Ухвала суду № 76581736, 20.09.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/7320/18

Провадження №1-кс/359/2112/2018

УХВАЛА

Іменем України

20 вересня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С.

при секретарі судового засідання Гомолі О.А.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №42018111100000042 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що до ЄРДР внесені відомості про те, що службові особи Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради під час виконання робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою озер в м. Бориспіль Київської області зловживали своїм службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що 18.05.2017 між Управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_3 та ТОВ «Рем«Сервіс«Буд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34715693) в особі директора ОСОБА_4 укладений договір № 33 на виконання будівельних робіт по об’єкту: захист довкілля (поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Олександрівська (біля ЗОШ №7) в м. Бориспіль Київської області) на загальну суму 1 422 625, 62 грн. (один мільйон чотириста двадцять дві тисячі шістсот двадцять п’ять гривень 62 коп.) терміном дії до 30.10.2017 року.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що встановлено завищення вартості будівельних робіт, які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт, що не відповідають затвердженій кошторисній документації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що службові особи Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради під час виконання робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою озер в м. Бориспіль Київської області зловживали службовим становищем. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2017 між Управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_3 та ТОВ «Рем«Сервіс«Буд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34715693) в особі директора ОСОБА_4 укладений договір № 33 на виконання будівельних робіт по об’єкту: захист довкілля (поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Олександрівська (біля ЗОШ №7) в м. Бориспіль Київської області) на загальну суму 1 422 625, 62 грн. (один мільйон чотириста двадцять дві тисячі шістсот двадцять п’ять гривень 62 коп.) терміном дії до 30.10.2017 року.

Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження 42018111100000042 від 20.02.2018 (а.с.5).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлено, що 18.05.2017 між Управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_3 та ТОВ «Рем«Сервіс«Буд» в особі директора ОСОБА_4 укладений договір № 33 на виконання будівельних робіт.

Згідно довідки інженера технагляду Управління водних ресурсів в м.Києві та Київській області ОСОБА_5 щодо перевірки обсягів виконаних робіт по об’єкту: поліпшення технічного стану та благоустрою озера по вул. Олександрівська (біля ЗОШ №7) в м.Бориспіль Київської області підлягають зняттю з виконання обсяги робіт по актам виконаних робіт по формі КБ-2в:

-акт № 4/1 за липень 2017 р.- розробка грунту з-200 куб.м. на суму 4679, 74 грн., перевезення мулу 380 тон (грунту) на 8км. -15390 грн.;

-акт №5/2 за липень 2017 р.-перевезення грунту 872 тон самоскидами на 8 км., вартість робіт-35 324, 10 грн., перевезення грунту 1800 тон. Самоскидами на 8 км., вартість робіт-72 900 грн.

Разом по актам форми КБ-2в-перевезення грунту (мулу) на 8 км.-3050 тон, вартістю на суму 123 614, 10 грн., в тому числі обсяги робіт, які не передбачені кошторисною документацією по об’єкту.

Також підлягають зняттю з виконання роботи з розчистки озера земснарядом з загального обсягу розчистки -6350 куб.м. в обсязі 1234 куб. м. на суму 71 223,41 грн. та допоміжні роботи-1234 куб.м. на суму 14 108 тис.грн., тобто ті обсяги грунту, які начебто були вивезені на 8 км. Разом на суму - 85 331,14 грн.

Крім цього, підлягають зняттю з виконання перевезення цегляного бою в обсязі-3204 тон на 8 км. на суму 145 397 км., та планування цегляного бою 328 кв.м. на суму 1999, 03 грн., як такі, що не передбачені локальним кошторисом №2-1-1. Разом на суму -149 447, 58 грн.

Всього оформлено неіснуючих робіт, тобто приписка обсягів робіт, вартість яких складає 358392, 82 грн.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Рем«Сервіс«Буд» 26002520638, відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на це слідчий суддя вважає допустимим надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку №26002520638, відкритому ТОВ «Рем«Сервіс«Буд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34715693) у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805, за адресою: м.Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

-документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.05.2017 року по час отримання ухвали суду по рахунку №26002520638, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини та секунди) отримання платіжних доручень, а також отримання ІР- адреси , з якої надійшло платіжне доручення;

-справи з юридичного оформлення рахунків по рахунку№26002520638, в тому числі анкет, реєстраційних документів суб’єкта господарювання, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер суб’єкта господарювання вказаної системи документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки суб’єкта господарювання;

-угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Рем«Сервіс«Буд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34715693), використовувалася система віддаленого доступу «Клієнт-Банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини та секунди) з’єднання між комп’ютером банку і комп’ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини та секунди) і дати проведення вказаних з’єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Рем«Сервіс«Буд» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34715693, згідно угоди укладеної з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен банк Аваль»;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку суб’єкта господарювання;

-договорів доміціляції векселів, векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, шо йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- заяв на закупівлю валюти;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій в повному обсязі.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов’язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_8