Ухвала суду № 76581155, 20.09.2018, Галицький районний суд м. Львова

Дата ухвалення
20.09.2018
Номер справи
461/460/17
Номер документу
76581155
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 461/460/17

Провадження № 1-кс/461/8021/18

УХВАЛА

20.09.2018 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., за участю секретаря судового засідання Станкевич Р.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управління ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017140000000004 від 04.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (повна назва –ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_3 «УКРГАЗБАНК») (МФО 320478), що за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю провести виїмку у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98, а саме виписки банку про рух коштів на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по наступних рахунках «Санком-Львів» (ЄДРПОУ 34711924): №26001124254, відкритому 26.01.2012 та №26105108004235, відкритому 01.11.2016, за період з 01.01.2017 по 31.07.2017. Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності.

Клопотання вмотивовано тим, що З гідно акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» за період з 01.01.2014 по 31.05.2017 №06-24/9 від 04.09.2017 встановлено, що в період з січня по травень 2017 року ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» за рахунок коштів міського бюджету, внесених у статутний фонд підприємства, безпідставно відшкодовано ТзОВ «АВЕ Львів» та ТзОВ Санком-Львів» додаткових витрат на перевезення ТПВ в Дніпропетровську область на загальну суму 30 762 079,47 грн (з ПДВ), з яких ТзОВ «АВЕ Львів» - 20 128 039,47 грн, в т.ч. перевезення до ТзОВ «АРАЛІЯ ГРУП» - 15 433 513,56 грн, до ТзОВ «ТЕРЕМОР» - 4 694 525,91 грн, ТзОВ Санком-Львів» - 10 634 040,0 грн, в т.ч. перевезення на ТзОВ «АРАЛІЯ ГРУП» - 9 398 280,0 грн, ТзОВ «ТЕРЕМОР» - 1 235 760,0 гривень).

Для перерахування коштів за виконані роботи та надані послуги ТзОВ ТОВ «Санком-Львів» (ЄДРПОУ 34711924) використовувало наступні рахунки, відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): р/р №26001124254, відкритий 26.01.2012; р/р №26105108004235, відкритий 01.11.2016.

З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між ЛКП ««Санком-Львів» (ЄДРПОУ 34711924), а також іншими приватними перевізниками, споживачами, суб’єктами господарювання, які здійснюють вивезення та захоронення ТПВ, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, стосовно банківських рахунків «Санком-Львів» (ЄДРПОУ 34711924), які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), та які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів «Санком-Львів» (ЄДРПОУ 34711924) є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (повна назва –ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_3 «УКРГАЗБАНК») (МФО 320478), що за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю провести виїмку у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98, а саме виписки банку про рух коштів на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по наступних рахунках «Санком-Львів» (ЄДРПОУ 34711924): №26001124254, відкритому 26.01.2012 та №26105108004235, відкритому 01.11.2016, за період з 01.01.2017 по 31.07.2017. Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Лялюк Є.Д.

Попередній документ : 76581150
Наступний документ : 76581159