Ухвала суду № 76576268, 30.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4174/18

Провадження № 1-кс/234/1467/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,ст. слідчого Губенко А.М.,

розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., яке погоджено с прокурором Ганночка В.В про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» (код ЄДРПОУ 23597399), розташованому за адресою: Донецька область, м. Білицьке, вул. Праці, б. 44.

Клопотання надійшло до суду 29.03.2018року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12018050000000073 від 09.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12018050000000073 від 09.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018050000000073 від 09.02.2018 за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366 ч.1 КК України, за фактом службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.12.2017 посадові особи комунального закладу «Білецький будинок інтернат для громадян похилого віку та інвалідів», який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Білецьке, вул. Праці, 44 підписали акт прийому-передачі виконаних робіт з ТОВ «ВТ - Універсум», згідно договору № 80 від 16.11.2017 про розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва «капітальний ремонт господарських споруд «Білецький будинок інтернат для громадян похилого віку та інвалідів», фактично не отримавши вказаної проектно-кошторисної документації, що свідчить про умисне внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині наданих послуг, внаслідок чого було безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 579000,00 грн.

Так у листопаді2017 року Комунальною організацією (установою, закладом) «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» (код ЄДРПОУ 23597399) в особі директора ОСОБА_2 за результатами публічної закупівлі укладено договір № 80 від 16.11.2017 року з підрядником ТОВ «ВТ-Універсум» (код ЄДРПОУ 41121406) в особі директора ОСОБА_3, по предмету розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт господарських споруд «Білицького будинку - інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 579 000,00 грн. без ПДВ.

Згідно даних отриманих із офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua встановлено, що 26.12.2017 року грошові кошти за виконання вказаного договору перераховані на користь ТОВ «ВТ-Універсум» в повному обсязі.

Однак встановлено, що станом на 14.02.2018 року проектна-кошторисна документація фактично до інтернату не надходила та перебуває на експертизі у східному філіалі державного підприємства «НДІпроектреконструкція» (м. Краматорськ).

Незважаючи на це, директор «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» ОСОБА_2, здійснила приймання виконаних робіт, шляхом підписання актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2в) по вищевказаному договору на загальну суму 579 000,00 грн. та відповідно до платіжних доручень зазначена сума була перерахована на рахунок ТОВ «ВТ-Універсум» в повному обсязі.

Крім того, посадовими особами КО «Білицькийбудинк-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» в період з листопада по грудень 2017 року було укладено низку договорів на розробку проектно-кошторисної документації зі строком виконання до 31.12.2017 року, а саме:

- Договір № 88 від 14.12.2017 з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція Головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 649 950,00 грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 року у повному обсязі).

- Договір № 86 від08.12.2017 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту«Реконструкція Головного корпусуБілицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 199 920,00 грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 року у повному обсязі).

- Договір № 85 від 05.12.2017 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту«Капітальний ремонт Головного корпусуБілицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 530 400,00 грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 року у повному обсязі).

Усі дані договори були укладені з ТОВ «Азовська будівельна компанія «Будком» (код ЄДРПОУ 41092098). Строки виконання даних договорів та технічні завдання замовника на проектування, свідчать про великий обсяг проектних робіт та про неможливість розробки проектно-кошторисної документації та проходження обов'язкової експертизи за вказаний період.

- Договір № 79 від 16.11.2017 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту«Реконструкція об'єктів благоустрою та прибудинкових територійБілицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 359 000,00 грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 року у повному обсязі). Даний договрі був укладений з ТОВ «Перспективи і новації» (код ЄДРПОУ 35142025). Водночас висновок експертного звіту за даною проектно-кошторисною документацією був виданий 27.12.2017 року за № 11496 експертною установою ТОВ «Експертиза МВК». Даний факт свідчить про внесення посадовими особами «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» недостовірних відомостей до актів прийому виконаних робіт.

В ході аналізу сайту публічних закупівель «Прозорро» також встановлено, що між посадовими особами КО «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» та ТОВ «Перспективи і новації» було укладено наступні договори:

- Договір № 78 від 16.11.2017 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою та прибудинкових територійБілицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 289 000,00 грн. (згідно даних офіційного Інтернет ресурсу https://spending.gov.ua оплату даного договору було здійснено 26.12.2017 року у повному обсязі). Згідно даних платіжного доручення вбачається, що воно було складно 21.12.2017 року. Водночас висновок експертного звіту за даною проектно-кошторисною документацією був виданий 22.12.2017 року за № 11411 експертною установою ТОВ «Експертиза МВК». Даний факт свідчить про внесення посадовими особами «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» недостовірних відомостей до актів прийому виконаних робіт.

- Договір № 16 від 13.10.2016 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту«Реконструкція покрівлі головного корпусуБілицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 165 000,00 грн.

- Договір № 17 від 13.10.2016 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту«Капітальний ремонт головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 160 000,00 грн.

Аналіз усіх вищезазначених договорів свідчить про те, що більшість з них має однаковий предмет закупівлі, у зв'язку з чим необхідна додаткова перевірка розробленої проектно-кошторисної документації та проведення комплексних експертиз на предмет внесення, прийому та оплати за бюджетні кошти однакових робіт.

Тобто в діях посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Таким чином, в «Білицькому будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів», розташованому за адресою:Донецька область, м. Білицьке, вул. Праці, б. 44, зберігаються документи: проектно-кошторисна документація (з усіма додатками та змінами) виконана за договорами: № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017 та звіти про проходження експертизи (з усіма додатками).

Так під час досудового слідства виникла необхідність в вилученні зазначених документів, з метою проведення економічної експертизи.

15.02.2018 слідчим суддею Краматорського міського суду була винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених вище документів.

19.02.2018 відповідно до ухвали Краматорського міського суду був здійснений тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів». В ході проведення процесуальної дії, директором «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» ОСОБА_2, не були надані зазначені в ухвалі суду документи в повному обсязі, а саме відповідно до ухвали суду не були надані органу досудового слідства: проектно-кошторисна документація (з усіма додатками та змінами) виконана за договорами: № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017 та звіти про проходження експертизи (з усіма додатками).

З метою надання інформації у письмовому вигляді, на підставі чого не було виконано ухвалу суду в повному обсязі, на ім'я директора «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» було надано письмовий запит. Але з відповіді за вих. № 01-04/87 від 20.03.2018 за підписом ОСОБА_2 не вбачається обґрунтування на підставі чого не була виконана ухвала суду в повному обсязі та у зв'язку з чим в добровільному порядку не були надані документи в повному обсязі, зазначені в ухвалі суду. З відповіді за вих. № 01-04/88 від 22.03.2018 за підписом директора «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» ОСОБА_2, вбачається що документи не були надані у зв'язку з повторним їх доопрацюванням після повернення 26.01.2018. В той же час, згідно наданих відповідей, на теперішній час, проектно-кошторисна документація (з усіма додатками та змінами) виконана за договорами: № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017 та звіти про проходження експертизи (з усіма додатками) перебувають у володінні посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів».

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів». розташованого за адресою: Донецька область, м. Білицьке, вул. Праці,44.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» (код ЄДРПОУ 23597399), розташованому за адресою: Донецька область, м. Білицьке, вул. Праці, б. 44. слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів», у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності вказаних осіб. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., яке погоджено з прокурором Ганночка В.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» (код ЄДРПОУ 23597399), розташованому за адресою: Донецька область, м. Білицьке, вул. Праці, б. 44., надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції Губенко Алевтині Миколаївні, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Шевченко Дар’ї Валеріївні, а також іншим особам, визначеним слідчим чи прокурором відповідним дорученням - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів: проектно-кошторисної документації (з усіма додатками та змінами) виконаної за договорами: № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017 та звітів про проходження експертизи (з усіма додатками)

Зобов'язати посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» (код ЄДРПОУ 23597399), розташованому за адресою: Донецька область, м. Білицьке, вул. Праці, б. 44. видати оригінали наступних документів: проектно-кошторисної документації (з усіма додатками та змінами) виконаної за договорами: № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017 та звітів про проходження експертизи (з усіма додатками)

Строк дії ухвали встановити до 29.04.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко