Ухвала суду № 76572482, 20.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14653/18

Провадження № 1-кс/234/5466/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі - Ситник О.В.

за участю - слідчого Унанова М.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Унанова М.К. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 16.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390000298, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Унанов М.К. 19.09.2018 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що 26.01.2018 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області звернулась ОСОБА_2 із заявою про те, що 26.01.2018 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 14200 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390000298 від 26.01.2018, у зв'язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, надала покази, що 26.01.2018 їй на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилась співробітником поліції та в ході бесіди запевнила потерпілу, що її донька вдарила дівчину, яка отримала тілесні ушкодження. В подальшому слухавку взяла інша невстановлена особа, яка емітувала голос доньки ОСОБА_2 та підтвердила ситуацію. ОСОБА_2 погодилась на пропозицію та на вказівку невідомих через касу відділення банку перевела грошові кошти у сумі 14200 грн. на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3 Після чого потерпіла дізналась, що її ошукали шахраї.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), а також інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату чи терміналу (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, починаючи з починаючи з 25.01.2018 та до 27.01.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- інформація про кінцевих отримувачів грошових кошт, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Слідчий вказує, що виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок 0567896614; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Враховуючи, що Наказом начальника Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області №59 від 18.01.2018 призначено осіб, які входять до слідчо-оперативної групи з розкриття шахрайств, зокрема оперуповноважених ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Калашнікова Ю.О., Мельничука В.А., Проскурова К.О. та помічника оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Савіна С.А., необхідно вказати зазначених осіб в ухвалі суду для подальшого здійснення ними тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, який підтримав своє клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12018050390000298, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Унанова М.К. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок 0567896614; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 та зобов'язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, оперуповноваженим ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Калашнікову Юрію Олексійовичу, Мельничуку Віталію Артемовичу, Проскурову Костянтину Олексійовичу, помічнику оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Савіну Сергію Андрійовичу) всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), а також інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату чи терміналу (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2, починаючи з починаючи з 25.01.2018 та до 27.01.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- інформація про кінцевих отримувачів грошових кошт, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Зобов'язати банківську установу (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок 0567896614, надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до регіонального представництва банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 20.09.2018 року.

Слідчий суддя А.М.Лутай