Ухвала суду № 76571103, 19.09.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/14822/18

Провадження № 1-кс/161/7837/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 вересня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Новосада Ю.О. про накладення арешту на рахунки,

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Новосад Ю.О. звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на рахунки ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965) №№26007000166272, 26053013066272, 26008013066272; ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677) №№ 26007000166421, 26008013066421, 26053013066421; ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619) №№ 26055013062821 26009000162821, 26000013062821; ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955) №№ 26003000162010, 26059013062010, 26004013062010; ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), №№26052013062501, 26007013062501, 26006000162501; ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933) №№ 26004000157466, 26050013057466, 26005013057466; ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897) №№ 26052013061182, 26007013061182, 26006000161182; ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263) №№26057013066182, 26002013066182, 26001000166182; ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840) №№26000000157824, 26056013057824, 26001013057824), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046) № 26003000161442, 26059013061442, 26004013061442; ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782) №№ 26056013060877, 26001013060877, 26000000160877; ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548) №№26000000161252, 26056013061252, 26001013061252; ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862) №№ 26005000164403, 26051013064403, 26006013064403; ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319) №№ 26051013066371, 26005000166371, 26006013066371; ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449) №№ 26057013063635, 26002013063635, 26001000163635; ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556) №№26007000161824, 26053013061824, 26008013061824; ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557) №№ 26003000165158, 26059013065158, 26004013065158; ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41557930) №№ 26051013060883, 26006013060883, 26005000160883; ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310) №№ 26003013066181, 26058013066181, 26002000166181; ТОВ «Сантерра Плюс» (код ЄДРПОУ 41769475) №№26005000166810, 26051013066810, 26006013066810; ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119) №№26005000162922, 26006013062922, 26051013062922; ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166) № 26057013062926; ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717) №№ 26006000160127, 26052013060127, 26007013060127; ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790) №№ 26007000160137, 26008013060137, 26053013060137; ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713) №№ 26051013062825, 26006013062825, 26005000162825; ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319) №№26003000158046, 26004013058046, 26059013058046; ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534) №№ 26006000162545, 26052013062545, 26007013062545; ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751) №№ 26052013057453, 26007013057453, 26006000157453; ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393) №№26000000165407, 26056013065407, 26001013065407; ТОВ «Астарта-Зв'язок» (код ЄДРПОУ 25377579) №№26051013062342, 26006013062342, 26005000162342; ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398) №№ 26002000157866, 26058013057866, 26003013057866; ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491) №№ 26007000164412, 26053013064412, 26008013064412; ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437) №№26009000164119, 26000013064119, 26055013064119; ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358) №№26008000158160, 26054013058160, 26009013058160; ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345) №№26006000166370, 26052013066370, 26007013066370; ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340) №№ 26056013066462, 26000000166462, 26001013066462; ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098) №№ 26007000161697, 26053013061697, 26008013061697; ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929) №№26000013062014, 26055013062014, 26009000162014; ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119) №№ 26001000159984, 26057013059984, 26002013059984; ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471) №№ 26057013061949, 26001000161949, 26002013061949; ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514) №№ 26050013048925, 26005013048925, 26006001048925, 26103001048925; ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131) №№ 26005013061344, 26050013061344, 26004000161344; ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252) №№ 26058013061562, 26003013061562, 26002000161562; ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062) №№ 26001000157878, 26057013057878, 26002013057878; ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664) №№26007000161200, 26053013061200, 26008013061200; ПП «ВКФ Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822) № 26006000161245, 26007013061245, 26052013061245; ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451) №№ 26009013057451, 26054013057451, 26008000157451; ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406) № 26054013057439; ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746) №№26058013060897, 26003013060897, 26002000160897; ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151) №№26000000160888, 26056013060888, 26001013060888; ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189) №№ 26005013066178, 26050013066178, 26004000166178; ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131) №№ 26007000164252, 26008013064252, 26053013064252; ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306) №№26055013061770, 26000013061770, 26009000161770), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901) №№26053013061158, 26008013061158, 26007000161158), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735) №№ 26003000160681, 26004013060681, 26059013060681, 26003000160681, 26004013060681, 26004013060681, 26003000160681; ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293) №№ 26050013066457, 26005013066457, 26004000166457; ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167) №№26056013066387, 26000000166387, 26001013066387; ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467) № 26050013060947; ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675) №№ 26054013066464, 26008000166464, 26009013066464; ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739) №№26003000160852, 26059013060852, 26004013060852; ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494) №№ 26057013065150, 26002013065150, 26001000165150; ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651) №№ 26007000165154, 26053013065154, 26008013065154; ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284) №№26002000164127, 26058013064127, 26003013064127; ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597) №№ 26002000162572, 26058013062572, 26003013062572; ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612) №№ 26003000166168, 26059013066168, 26004013066168; ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043) № 26100001049897; ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972) №№ 26003013057509, 26003013057509, 26058013057509, 26003013057509, 26002000157509, 26002000157509, 26002000157509, 26003013057509; ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325) №№ 26002000161863, 26058013061863, 26003013061863), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606) №№ 26008000161942, 26054013061942, 26009013061942; ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061) №№ 26006000159990, 26007013059990, 26052013059990, 26053023059990, 26003000259990, 26008023059990; ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225) №№ 26053013060955, 26007000160955, 26008013060955, відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання начальник відділу не з'явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунки, також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна та вподальшому не сплати до бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на рахунки слід задовольнити та накласти арешт на них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Новосада Ю.О. про накладення арешту на рахунки - задовольнити.

Накласти арешт на рахунки ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965) №№26007000166272, 26053013066272, 26008013066272; ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677) №№ 26007000166421, 26008013066421, 26053013066421; ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619) №№ 26055013062821 26009000162821, 26000013062821; ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955) №№ 26003000162010, 26059013062010, 26004013062010; ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), №№26052013062501, 26007013062501, 26006000162501; ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933) №№ 26004000157466, 26050013057466, 26005013057466; ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897) №№ 26052013061182, 26007013061182, 26006000161182; ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263) №№26057013066182, 26002013066182, 26001000166182; ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840) №№26000000157824, 26056013057824, 26001013057824), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046) № 26003000161442, 26059013061442, 26004013061442; ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782) №№ 26056013060877, 26001013060877, 26000000160877; ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548) №№26000000161252, 26056013061252, 26001013061252; ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862) №№ 26005000164403, 26051013064403, 26006013064403; ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319) №№ 26051013066371, 26005000166371, 26006013066371; ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449) №№ 26057013063635, 26002013063635, 26001000163635; ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556) №№26007000161824, 26053013061824, 26008013061824; ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557) №№ 26003000165158, 26059013065158, 26004013065158; ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41557930) №№ 26051013060883, 26006013060883, 26005000160883; ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310) №№ 26003013066181, 26058013066181, 26002000166181; ТОВ «Сантерра Плюс» (код ЄДРПОУ 41769475) №№26005000166810, 26051013066810, 26006013066810; ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119) №№26005000162922, 26006013062922, 26051013062922; ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166) № 26057013062926; ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717) №№ 26006000160127, 26052013060127, 26007013060127; ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790) №№ 26007000160137, 26008013060137, 26053013060137; ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713) №№ 26051013062825, 26006013062825, 26005000162825; ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319) №№26003000158046, 26004013058046, 26059013058046; ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534) №№ 26006000162545, 26052013062545, 26007013062545; ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751) №№ 26052013057453, 26007013057453, 26006000157453; ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393) №№26000000165407, 26056013065407, 26001013065407; ТОВ «Астарта-Зв'язок» (код ЄДРПОУ 25377579) №№26051013062342, 26006013062342, 26005000162342; ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398) №№ 26002000157866, 26058013057866, 26003013057866; ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491) №№ 26007000164412, 26053013064412, 26008013064412; ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437) №№26009000164119, 26000013064119, 26055013064119; ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358) №№26008000158160, 26054013058160, 26009013058160; ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345) №№26006000166370, 26052013066370, 26007013066370; ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340) №№ 26056013066462, 26000000166462, 26001013066462; ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098) №№ 26007000161697, 26053013061697, 26008013061697; ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929) №№26000013062014, 26055013062014, 26009000162014; ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119) №№ 26001000159984, 26057013059984, 26002013059984; ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471) №№ 26057013061949, 26001000161949, 26002013061949; ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514) №№ 26050013048925, 26005013048925, 26006001048925, 26103001048925; ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131) №№ 26005013061344, 26050013061344, 26004000161344; ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252) №№ 26058013061562, 26003013061562, 26002000161562; ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062) №№ 26001000157878, 26057013057878, 26002013057878; ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664) №№26007000161200, 26053013061200, 26008013061200; ПП «ВКФ Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822) № 26006000161245, 26007013061245, 26052013061245; ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451) №№ 26009013057451, 26054013057451, 26008000157451; ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406) № 26054013057439; ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746) №№26058013060897, 26003013060897, 26002000160897; ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151) №№26000000160888, 26056013060888, 26001013060888; ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189) №№ 26005013066178, 26050013066178, 26004000166178; ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131) №№ 26007000164252, 26008013064252, 26053013064252; ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306) №№26055013061770, 26000013061770, 26009000161770), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901) №№26053013061158, 26008013061158, 26007000161158), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735) №№ 26003000160681, 26004013060681, 26059013060681, 26003000160681, 26004013060681, 26004013060681, 26003000160681; ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293) №№ 26050013066457, 26005013066457, 26004000166457; ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167) №№26056013066387, 26000000166387, 26001013066387; ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467) № 26050013060947; ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675) №№ 26054013066464, 26008000166464, 26009013066464; ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739) №№26003000160852, 26059013060852, 26004013060852; ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494) №№ 26057013065150, 26002013065150, 26001000165150; ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651) №№ 26007000165154, 26053013065154, 26008013065154; ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284) №№26002000164127, 26058013064127, 26003013064127; ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597) №№ 26002000162572, 26058013062572, 26003013062572; ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612) №№ 26003000166168, 26059013066168, 26004013066168; ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043) № 26100001049897; ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972) №№ 26003013057509, 26003013057509, 26058013057509, 26003013057509, 26002000157509, 26002000157509, 26002000157509, 26003013057509; ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325) №№ 26002000161863, 26058013061863, 26003013061863), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606) №№ 26008000161942, 26054013061942, 26009013061942; ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061) №№ 26006000159990, 26007013059990, 26052013059990, 26053023059990, 26003000259990, 26008023059990; ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225) №№ 26053013060955, 26007000160955, 26008013060955, відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаним рахункам.

Надати до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області виписки банку про залишок коштів на рахунках ТОВ «Конвікс» (код ЄДРПОУ 42013965) №№ 26007000166272, 26053013066272, 26008013066272; ТОВ «Лірон ЛТД» (код ЄДРПОУ 42025677) №№ 26007000166421, 26008013066421, 26053013066421; ТОВ «Веста Компани» (код ЄДРПОУ 41735619) №№26055013062821, 26009000162821, 26000013062821; ТОВ «Онікс Про» (код ЄДРПОУ 41670955) №№26003000162010, 26059013062010, 26004013062010; ТОВ «Орион Груп» (код ЄДРПОУ 41715262), №№26052013062501, 26007013062501, 26006000162501; ТОВ «Наш Південний Край ЛТД» (код ЄДРПОУ 41007933) №№26004000157466, 26050013057466, 26005013057466; ТОВ «Вілітон» (код ЄДРПОУ 41593897) №№ 26052013061182, 26007013061182, 26006000161182; ТОВ «Таллер-Вип» (код ЄДРПОУ 42001263) №№ 26057013066182, 26002013066182, 26001000166182; ТОВ «Фактор Групп» (код ЄДРПОУ 41280840) №№ 26000000157824, 26056013057824, 26001013057824), ТОВ «Авантис» (код ЄДРПОУ 41566046) №26003000161442, 26059013061442, 26004013061442; ТОВ «Екселіон» (код ЄДРПОУ 41552782) №№26056013060877, 26001013060877, 26000000160877; ТОВ «Ів-Нік» (код ЄДРПОУ 41599548) №№ 26000000161252, 26056013061252, 26001013061252; ТОВ «Монолит МК» (код ЄДРПОУ 41867862) №№26005000164403, 26051013064403, 26006013064403; ТОВ «Кліон Авто» (код ЄДРПОУ 42018319) №№ 26051013066371, 26005000166371, 26006013066371; ТОВ «Ком-Аякс» (код ЄДРПОУ 41802449) №№26057013063635, 26002013063635, 26001000163635; ТОВ «Скай Терра» (код ЄДРПОУ 41654556) №№26007000161824, 26053013061824, 26008013061824; ТОВ «Альпаком» (код ЄДРПОУ 41925557) №№ 26003000165158, 26059013065158, 26004013065158; ТОВ «Бренд Мікс» (код ЄДРПОУ 41557930) №№ 26051013060883, 26006013060883, 26005000160883; ТОВ «Партекс-С» (код ЄДРПОУ 42001310) №№26003013066181, 26058013066181, 26002000166181; ТОВ «Сантерра Плюс» (код ЄДРПОУ 41769475) №№ 26005000166810, 26051013066810, 26006013066810; ТОВ «Бона-Тек» (код ЄДРПОУ 41745119) №№ 26005000162922, 26006013062922, 26051013062922; ТОВ «Деко Стайл» (код ЄДРПОУ 41745166) №26057013062926; ТОВ «Тефітстайл» (код ЄДРПОУ 41493717) №№ 26006000160127, 26052013060127, 26007013060127; ТОВ «ОК-Торг» (код ЄДРПОУ 41493790) №№ 26007000160137, 26008013060137, 26053013060137; ТОВ «Гамма Опт» (код ЄДРПОУ 41735713) №№26051013062825, 26006013062825, 26005000162825; ТОВ «Естар Юг» (код ЄДРПОУ 41297319) №№ 26003000158046, 26004013058046, 26059013058046; ТОВ «Изум-Руд» (код ЄДРПОУ 41719534) №№ 26006000162545, 26052013062545, 26007013062545; ТОВ «Агро Мір» (код ЄДРПОУ 39792751) №№ 26052013057453, 26007013057453, 26006000157453; ТОВ «Престиж Пром» (код ЄДРПОУ 41938393) №№26000000165407, 26056013065407, 26001013065407; ТОВ «Астарта-Зв'язок» (код ЄДРПОУ 25377579) №№ 26051013062342, 26006013062342, 26005000162342; ТОВ «Тайм Опт» (код ЄДРПОУ 41290398) №№26002000157866, 26058013057866, 26003013057866; ТОВ «Ивеста» (код ЄДРПОУ 41547491) №№ 26007000164412, 26053013064412, 26008013064412; ТОВ «Ріелт Комфорт» (код ЄДРПОУ 41827437) №№26009000164119, 26000013064119, 26055013064119; ТОВ «Чисто Клінінг» (код ЄДРПОУ 41304358) №№ 26008000158160, 26054013058160, 26009013058160; ТОВ «Ден Автотранс» (код ЄДРПОУ 42018345) №№26006000166370, 26052013066370, 26007013066370; ТОВ «Вектра Групп» (код ЄДРПОУ 42038340) №№ 26056013066462, 26000000166462, 26001013066462; ТОВ «Дельта Опт» (код ЄДРПОУ 41639098) №№26007000161697, 26053013061697, 26008013061697; ТОВ «Асканія Хол» (код ЄДРПОУ 41670929) №№ 26000013062014, 26055013062014, 26009000162014; ТОВ «Тринолл» (код ЄДРПОУ 41489119) №№ 26001000159984, 26057013059984, 26002013059984; ТОВ «Цитрон НК» (код ЄДРПОУ 41663471) №№26057013061949, 26001000161949, 26002013061949; ТОВ «Агрогрін» (код ЄДРПОУ 40259514) №№26050013048925, 26005013048925, 26006001048925, 26103001048925; ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131) №№ 26005013061344, 26050013061344, 26004000161344; ТОВ «Інвест Сіті Групп» (код ЄДРПОУ 41480252) №№26058013061562, 26003013061562, 26002000161562; ТОВ «Спектор ЛТД» (код ЄДРПОУ 41294062) №№ 26001000157878, 26057013057878, 26002013057878; ТОВ «Три-Умф» (код ЄДРПОУ 41591664) №№ 26007000161200, 26053013061200, 26008013061200; ПП «ВКФ Азалія» (код ЄДРПОУ 19290822) № 26006000161245, 26007013061245, 26052013061245; ТОВ «Глобалторг-Юг» (код ЄДРПОУ 38841451) №№26009013057451, 26054013057451, 26008000157451; ТОВ «Саутек» (код ЄДРПОУ 40197406) № 26054013057439; ТОВ «Уник-Торг» (код ЄДРПОУ 41559746) №№26058013060897, 26003013060897, 26002000160897; ТОВ «Фантек Компані» (код ЄДРПОУ 41549151) №№ 26000000160888, 26056013060888, 26001013060888; ТОВ «ТД Акропром» (код ЄДРПОУ 42001189) №№ 26005013066178, 26050013066178, 26004000166178; ТОВ «Макси-Пром» (код ЄДРПОУ 41851131) №№ 26007000164252, 26008013064252, 26053013064252; ТОВ «Голден Стар 2017» (код ЄДРПОУ 40104306) №№26055013061770, 26000013061770, 26009000161770), ТОВ «Разнотех-Н» (код ЄДРПОУ 41565901) №№ 26053013061158, 26008013061158, 26007000161158), ТОВ «Кап-Пром» (код ЄДРПОУ 41552735) №№ 26003000160681, 26004013060681, 26059013060681, 26003000160681, 26004013060681, 26004013060681, 26003000160681; ТОВ «Рестамп» (код ЄДРПОУ 42038293) №№ 26050013066457, 26005013066457, 26004000166457; ТОВ «Алавес Транс» (код ЄДРПОУ 42018167) №№26056013066387, 26000000166387, 26001013066387; ТОВ «Транс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 41585467) № 26050013060947; ТОВ «Еко Грін Агро» (код ЄДРПОУ 42018675) №№ 26054013066464, 26008000166464, 26009013066464; ТОВ «Левіон» (код ЄДРПОУ 41565739) №№ 26003000160852, 26059013060852, 26004013060852; ТОВ «Балтикс» (код ЄДРПОУ 41925494) №№ 26057013065150, 26002013065150, 26001000165150; ТОВ «Про-Опт» (код ЄДРПОУ 41925651) №№ 26007000165154, 26053013065154, 26008013065154; ТОВ «Юніверс Опт» (код ЄДРПОУ 41836284) №№26002000164127, 26058013064127, 26003013064127; ТОВ «Радіксс» (код ЄДРПОУ 41719597) №№26002000162572, 26058013062572, 26003013062572; ТОВ «ТК Импульс» (код ЄДРПОУ 41996612) №№ 26003000166168, 26059013066168, 26004013066168; ТОВ «Крео-Ойл» (код ЄДРПОУ 40255043) № 26100001049897; ТОВ «Експорт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40400972) №№ 26003013057509, 26003013057509, 26058013057509, 26003013057509, 26002000157509, 26002000157509, 26002000157509, 26003013057509; ТОВ «Лидер Групп» (код ЄДРПОУ 41663325) №№ 26002000161863, 26058013061863, 26003013061863), ТОВ «Блеск Торг» (код ЄДРПОУ 41664606) №№ 26008000161942, 26054013061942, 26009013061942; ТОВ «Арт Завод» (код ЄДРПОУ 41489061) №№ 26006000159990, 26007013059990, 26052013059990, 26053023059990, 26003000259990, 26008023059990; ТОВ «НФК Трейд» (код ЄДРПОУ 39603225) №№ 26053013060955, 26007000160955, 26008013060955, відкритих у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, буд.46), на момент оголошення ухвали та в подальшому надавати на вимогу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш