Ухвала суду № 76568702, 19.09.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3895/18

ун. № 759/14040/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., адвоката Гурез І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання адвоката Гурез Іванни Олександрівни, яка діє в інтересах ОСОБА_3, про скасування арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000017 від 07.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

06.09.2018 року адвокат Гурез І.О., в інтересах власника арештованого майна ОСОБА_3, звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту на грошові кошти, вилучені під час обшуку 15.05.2017 року в офісному приміщенні НОМЕР_1, розташованому на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1.

Адвокат Гурез І.О. клопотання підтримала, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Представник Київської місцевої прокуратури №8 та слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м.Києві до суду не з'явились, матеріали по кримінальному провадженню не надали.

Суд, заслухавши пояснення предстаника заявника, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100080000017 від 07.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

12.05.2017 року слідчим суддею Святошинського районного суду м.Києва задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтанова О.С. та винесено ухвалу по справі №759/7108/17 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015), яке належить на праві власності ОСОБА_3 та фактично знаходиться на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та виявлення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Теплоенергокомплект» по здійсненним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Маркон», ПП «НВП «Радо», ДП «Технотек», ТОВ «СТБ-Партнер», ТОВ «Ніка Голд Строй», ТОВ «Оферт Груп», ТОВ «Кайсан Баум» та ТОВ «Торг-Пром-Сервіс», а саме: договорів, специфікації до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, дозвільних та ліцензійних документів, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Теплоенергокомплект», документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та намірів в ухиленні від сплати податків, вільних зразків почерку та підпису, комп'ютерної техніки, на якій виготовлялася вказана документація, можливої переписки із службовими особами, інших причетних до правопорушення осіб, незаконно здобутих грошових коштів, чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкової звітності, на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб'єктів підприємницької діяльності, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, факсиміле підпису, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та мають важливе доказове значення під час досудового розслідування.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді, 15.05.2017 року прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., спільно з працівниками СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, проведено обшук за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015), яке належить на праві власності ОСОБА_3 та фактично знаходиться на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи те, що у користуванні ТОВ «Теплоенергокомплект», на підставі договору оренди нежитлового приміщення №01-2015-ОФ від 01.03.2015 року з додатками, фактично знаходяться кабінети НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, обшук мав проводитися саме в зазначених офісних приміщеннях. Однак, не дивлячись на це, без дозволу слідчого судді та згоди власника, прокурором, разом з працівниками СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, з порушенням норм чинного кримінального процесуального законодавства, проведено обшук у всіх приміщення/кабінетах, розташованих на другому поверсі, у тому числі і тих, які не перебувають у користуванні ТОВ «Теплоенергокомплект».

Так, всупереч приписам норм діючого законодавства, 15.05.2017 року обшук проведено в офісному приміщенні НОМЕР_1, розташованому на другому поверсі, власником якого є ОСОБА_3, яка використовує це приміщення для здійснення своєї господарської діяльності.

Перед проведенням обшуку в офісному приміщенні НОМЕР_1, прокурора та слідчих попереджено, що дане приміщення не використовується ТОВ «Теплоенергокомплект» та не має жодного відношення до вказаного підприємства, у зв'язку з чим у ньому відсутні будь-які документи стосовно господарської діяльності цього підприємства.

Під час обшуку, на прохання службових осіб, які його проводили, ОСОБА_3 в добровільному порядку було відкрито сейф, з якого вилучено чекові книжки та грошові кошти, власником яких є ОСОБА_3 (додаток № 8.8 до протоколу обшуку від 15.05.2017), а саме: - Українську гривню на загальну суму 8 600 (вісім тисяч шістсот): Номіналом 200 гривень - 43 купюри.- Долари США на загальну суму 265 (двісті шістдесят п'ять): Номіналом 5 доларів США з серійними номерами CK 84154448В - 1 купюра; Номіналом 10 доларів США з серійними номерами DF39359286A та В77522287Е - 2 купюри; Номіналом 20 долірів США з серійними номерами MF95714374Е та 33230671А - 2 купюри; Номіналом 100 доларів США з серійними номерами FL10748151B та HF26955791A - 2 купюри; Євро на загальну суму 4 030 (чотири тисячі тридцять): Номіналом 5 Євро з серійними номерами ТС0226225496 та ZB4458628851 - 2 купюри; Номіналом 20 Євро з серійним номером NA3502612891-1 купюра; Номіналом 50 Євро з серійними номерами Х80943312089, Х44309368361, S72592889299, V46288618636,Х50104116281,Х67866565385,S23604274393,М91211676511,Z30912328188,SO5069876452,X55397479691,Z75257356977,V52469386114,X1873606949,S36060711109,X30312049511,V42157978699,S44397156283,X83812677635,Z73064327994,V42157978699,S44397156283,X83812677635,Z73064327994 - 20 купюр; Номіналом 100 Євро з серійними номерами N11137244772,S15289677691, X16712894108, X15951831203, X15951831212 - 5 купюр; Номіналом 500 Євро з серійними номерами X10288767161, X07033056914, X06875410412, X03487989665, N35067552141 - 5 купю;.Чекові книжки: №ЛЕ 6321801 на 4 арк.; №ЛЖ 5971501 на 6 арк.; №ЛГ 9450401 на 10 арк.; №ЛМ 2821251 на 16 арк.; №ЛЖ 6637326 на 12 арк.

Більше того, досудове розслідування проводиться стосовно службових осіб ТОВ «Тепроенергокомплект», а ОСОБА_3 не є ані працівником, а ні керівником, а ні засновником вказаного підприємства.

Підтвердженням того, що ОСОБА_3 дійсно вже тривалий час здійснює свою підприємницьку діяльність (як фізична особа-підприємець) в офісному приміщенні НОМЕР_1, розташованому на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, є: свідоцтво про сплату єдиного податку від 01.01.2010 року, видане суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі ОСОБА_3 (зазначено місце здійснення діяльності, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1); свідоцтво про сплату єдиного податку від 01.01.2011 року, видане суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі ОСОБА_3 (зазначено місце здійснення діяльності, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1); лист ВАТ АК «Київводоканал» від 2008 року на адресу СПД ОСОБА_3, направлений за місцем здійснення підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1; заява-пояснення СПД ОСОБА_3 на ім'я начальника ДПІ у Подільському районі від 20.05.2013 року; рахунок на оплату за користування послугами Інтернету №2/1131- 20031217052401 від 24.05.2017 року (на підставі договору №2/1131-200312 від 20.03.2012 року), виписаний ТОВ «Космонова» на адресу ФОП ОСОБА_3, що надійшов поштою за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва П'ятничук І.В. від 27.06.2018 року аналогічне клопотання адвоката Гурез І.О., яка діє в інтересах ОСОБА_3, задоволено та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 17.05.2017 року у справі №759/7376/17, на грошові кошти, вилучені під час обшуку 15.05.2017 року в офісному приміщенні НОМЕР_1, розташованому на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1.

Однак, 18.07.2018 року слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі м.Києва Лук'янець О.Ю. повторно звернувся з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №32017100080000017 від 07.02.2017 року і ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва Миколаєць І.Ю. від 18.07.2018 року, було повторно накладено арешт на грошові кошти, зазначені у клопотанні, що належать ОСОБА_3

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 року № 5 «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов'язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Виходячи з вищевикладеного, суд прийшов до висновку, що арешт вижезазначеного майна підлягає скасуванню, а клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.174 КПК України, сліжчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката Гурез Іванни Олександрівни, яка діє в інтересах ОСОБА_3, про скасування арешту, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000017 від 07.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 18.07.2018 року у справі №759/11059/18, на грошові кошти, вилучені під час обшуку 15.05.2017 року в офісному приміщенні НОМЕР_1, розташованому на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Українську гривню на загальну суму 8 600 (вісім тисяч шістсот);

- Долари США на загальну суму 265 (двісті шістдесят п'ять);

- Євро на загальну суму 4 030 (чотири тисячі тридцять).

Зобов'язати уповноважених службових осіб СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та ГУ ДФС у м.Києві повернути грошові кошти:

- Українську гривню на загальну суму 8 600 (вісім тисяч шістсот); '

- Долари США на загальну суму 265 (двісті шістдесят п'ять);

- Євро на загальну суму 4 030 (чотири тисячі тридцять), які було вилучено під час обшуку 15.05.2017 року в офісному приміщенні НОМЕР_1, розташованому на другому поверсі трьох-поверховоїх нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, власнику -ОСОБА_3, або її представнику - адвокату Гурез Іванні Олександрівні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.М.Незнамова