Ухвала суду № 76567930, 03.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4879/18-к

У Х В А Л А

03 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Грушовця Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - адвоката Грушовця Є.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по рахунках № 260028078465 Товариства з обмеженою відповідальністю «Марго Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 32303170), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра» (ЄДРПОУ 20025456), що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема (Січових Стрільців), 15.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказала, що у провадженні Головному слідчому управлінню Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12015100090003655.

Заявник зазначив, що звернувся із зазначеним клопотанням для того, оскільки вищевказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

В засідання заявник не з'явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримував в повному обсязі.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи в засідання не з'явилися, повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши думку заявника, прийшов до наступного висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Так, згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Грушовця Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати керівника (ліквідатора) Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» ОСОБА_2 чи іншу уповноважену особу Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» надати представнику потерпілих - адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до інформації по рахунків № 260028078465 Товариства з обмеженою відповідальністю «Марго Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 32303170), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Надра» (ЄДРПОУ 20025456), що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема (Січових Стрільців), 15, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

1) юридичних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «Марго Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 32303170), в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку № 26000002021501 (МФО банку 32003, валюта рахунку - 840 долар США) № 26005002021001 (МФО 32003, валюта рахунку - 980 українська гривня), № 26061002021001 (МФО 32003, валюта рахунку - 980 українська гривня), № 26001300046501 (МФО 380764, валюта рахунку - 840 долар США), № 26006300046001 (МФО 380764, валюта рахунку - 980 українська гривня), карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів осіб засновників та посадових осіб Товариства, довіреностей на право керування такими рахунками і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вхідних та вихідних грошових коштів на рахунку № 26000002021501 (в період з 06.05.2003 по 25.01.2018), № 26005002021001 (в період з 04.02.2003 по 25.01.2018), № 26061002021001 (в період з 09.04.2004 по 25.01.2018), № 26001300046501 (в період 02.04.2012 по 25.01.2018), № 26006300046001 (в період з 02.04.2012 по 25.01.2018), із зазначенням наступних відомостей: конкретного часу та дати платежу; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій);

3) належним чином завірені документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів з рахунку № 26000002021501 (в період з 06.05.2003 по 25.01.2018), № 26005002021001 (в період з 04.02.2003 по 25.01.2018), № 26061002021001 (в період з 09.04.2004 по 25.01.2018), № 26001300046501 (в період 02.04.2012 по 25.01.2018), № 26006300046001 (в період з 02.04.2012 по 25.01.2018);

4) копії договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів на рахунках № 26000002021501 (в період з 06.05.2003 по 25.01.2018), № 26005002021001 (в період з 04.02.2003 по 25.01.2018), № 26061002021001 (в період з 09.04.2004 по 25.01.2018), № 26001300046501 (в період 02.04.2012 по 25.01.2018), № 26006300046001 (в період з 02.04.2012 по 25.01.2018), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Марго Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 32303170).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/4879/18-к

Другий примірник оригіналу наданий адвокату Грушовцю Є.А.

Копія - ПАТ «КБ «Надра» (ЄДРПОУ 20025456)

Слідчий суддя В.В. Підпалий