Ухвала суду № 76566868, 14.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10265/18

Провадження №: 1-кс/752/7792/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12017100000001083 від 12.10.2017, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Кондаурова О. С., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Кондаурова О. С., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до завірених належним чином (підписом посадової особи та печаткою ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА») копій документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код 30622532), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) за період з 01.12.2017 по теперішній час, а саме: договір договорів, додатків до договорів, додаткових угод за період 2015-2018 років, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, актів прийому-передачі, кошторисів, локальних кошторисів, векселів, довіреностей, рахунків-фактур, звітів форми 29, платіжних доручень (банківської виписки), журналу обліку видачі доручень, технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), санітарно-гігієнічних висновків, санітарно-епідеміологічних висновків, книги обліку придбання товару (послуг, робіт), документів складського обліку придбаного (реалізованого) товару та іншої документації по веденню взаєморозрахунків з вищевказаними юридичною та фізичною особою, а також інших оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код 30622532) та ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) за період з 01.12.2017 по теперішній час.

Слідчий Кондауров О. С. надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000001083 від 12.10.2017 за фактом привласнення і заволодіння держаних коштів суб'єктів господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що впродовж 2016-2017 років, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, на території міста Києва, Київської, Тернопільської областей створили транзитно-конвертаційну групу фіктивних підприємств, до складу якої входять: ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ТРЕЙД», ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ТРЕЙД», ТОВ «КВАРТАЛ 5», ТОВ «САЙРЕН», ТОВ «АСЕДА», ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІРА», ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЛІНК ЛТД», ТОВ «КРЕАТОН ПЛЮС» та інші підконтрольні суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов'язаних з наданням податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, з метою незаконної конвертації державних грошових коштів, привласнення і заволодіння останніми, а також їх подальшої легалізації, в результаті чого державному бюджету України завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Указаною вище транзитно-конвертаційною групою підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності розроблена схема ухилення від сплати податків у вигляді штучного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ іншим суб'єктам господарювання, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (рахунків та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах, та можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що між ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) та ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код 30622532) приблизно в 2015 році укладено договір поставки, на підставі яких у період з 01.12.2017 по теперішній час відбувається фінансово-господарська діяльність з метою сприяння ТОВ «КВАРТАЛ 5», ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» та іншим підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах, розкрадання коштів, в результаті чого державному бюджету України завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код 30622532), щодо завірених належним чином копій первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) за період з 01.12.2017 по теперішній час.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Кондаурову Олександру Сергійовичу або за його дорученням оперативному підрозділу Лівобережного МРВ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області, тимчасовий доступ до завірених належним чином (підписом посадової особи та печаткою ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА») копій документів, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код 30622532), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) за період з 01.12.2017 по теперішній час, а саме: договір договорів, додатків до договорів, додаткових угод за період 2015-2018 років, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів виконаних робіт, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, актів прийому-передачі, кошторисів, локальних кошторисів, векселів, довіреностей, рахунків-фактур, звітів форми 29, платіжних доручень (банківської виписки), журналу обліку видачі доручень, технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), санітарно-гігієнічних висновків, санітарно-епідеміологічних висновків, книги обліку придбання товару (послуг, робіт), документів складського обліку придбаного (реалізованого) товару та іншої документації по веденню взаєморозрахунків з вищевказаними юридичною та фізичною особою, а також інших оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код 30622532) та ТОВ «КВАРТАЛ 5» (код 38926278) за період з 01.12.2017 по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко