Ухвала суду № 76563364, 11.09.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/151/18

Провадження №1-кс/433/400/18

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

11.09.2018 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018130590000040 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Терещенко І.В., за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Сафоновим Є.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 26 січня 2018 року до ЧЧ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від комерційного директора ТОВ «УкрХімЕкспорт» ОСОБА_3 про те, що 25 січня 2018 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ «УкрХімЕкспорт» в сумі 191400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2018 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, на мобільний телефон директора ПОСП «Маяк» ОСОБА_4 з мобільного телефону номер НОМЕР_1 подзвонив раніше не знайомий чоловік, який назвався ОСОБА_2 та запропонував придбати ОСОБА_4 аміачну селітру вартістю 8750 грн. за тону. На що останній погодився та 15 січня 2018 року отримав по електронній пошті документи від ТОВ «СхідАвтоПро», які були надіслані з адреси електронної пошти asisag@ukr.net. Але у зв'язку з погодними умовами, угода, щодо купівлі-продажу аміачної селітри, здійснена не була.

Після цього, приблизно через тиждень, на мобільний телефон директора ПОСП «Маяк» ОСОБА_4 з іншого мобільного телефону номер НОМЕР_2, знов подзвонив ОСОБА_2, який завірив, що на цей раз ТОВ «Віппер» зможе на адресу ПОСП «Маяк» поставити 22 тони аміачної селітри, але для цього йому необхідно скласти новий договір на поставку. У зв'язку з чим, 23 січня 2018 року, з електронної адреси tov.vipper@ukr.net на пошту ЧАСП «Маяк» був надісланий бланк договору поставки №06/01/18 від 23.01.2018 року, згідно якого постачальником є ТОВ «Віппер».

Крім цього, приблизно 10 січня 2018 року хлопець по імені ОСОБА_2 з мобільного телефону номера НОМЕР_1 зателефонував комерційному директору ТОВ «УкрХімЕкспорт» ОСОБА_3, де представився працівником ПОСП «Маяк» та зробив заказ на придбання та доставку аміачної селітри на адресу підприємства ПОСП «Маяк» с.Караїчне Троїцького району. Після чого ОСОБА_2 з адреси електронної пошти asisag@ukr.net на електрону пошту ТОВ «УкрХімЕкспорт» надіслав реквізити ПОПС «Маяк», та в подальшому отримав складений договір поставки №АС -01/18 АВ.

25 січня 2018 року вранці ТОВ «УкрХімЕкспорт» аміачну селітру автомобільним транспортом доставили до ПОСП «Маяк» в с.Караїчне Троїцького району, де водій чекав команди від комерційного директора ТОВ «УкрХімЕкспорт» на розвантаження аміачної селітри загальною вагою 22 тони. Згідно умов договору, розвантаження вантажу повинно статися тільки після повної оплати за товар.

В цей час, головному бухгалтеру ПОСП «Маяк», на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка представилась бухгалтером ТОВ «Віппер» та повідомила, що вона на електронну пошту ПОСП «Маяк» надіслала рахунок на оплату. У зв'язку з чим, головний бухгалтер ПОСП «Маяк» переконавшись в тому, що вантаж з селітрою прибув на місце, а саме на територію підприємства, відповідно до платіжного доручення № 29 від 25.01.2018 року на розрахунковий рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_5, який належить ТОВ «Віппер» здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 191 тисяч 400 гривень 00 копійок за покупку аміачної селітри. Проте, поставку аміачної селітри до ПОСП «Маяк» здійснило не ТОВ «Віппер», а ТОВ «УкрХімЕкспорт».

В подальшому, ще декілька раз, на мобільний телефон комерційного директора ТОВ «УкрХімЕкспорт» ОСОБА_3 та головного бухгалтера ЧАСП «Маяк» з абонентського номеру НОМЕР_4 бухгалтер ТОВ «Віппер» здійснювала дзвінки, яка тягнула час та обіцяла, що грошові кошти будь повернуті ЧАСП «Маяк». Але до теперішнього часу грошові кошти на рахунок ТОВ «УкрХімЕкспорт» та ЧАСП «Маяк» так і не надійшли.

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 191 тисяч 400 гривень 00 копійок, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Віппер» НОМЕР_5. Мобільні телефони з яких телефонували представники ТОВ «Віппер», в подальшому були вимкненні.

Згідно платіжного доручення № 29 від 25.01.2018 року ПОСП «Маяк» перерахувало на рахунок ТОВ «Віппер» НОМЕР_5, кошти в сумі 191400 грн.

30 січня 2018 року Ухвалою слідчого судді Троїцького районного суду накладено арешт на грошові кошти в сумі 191400 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «Віппер».

Але на теперішній час встановлено, що грошові кошти в сумі 191400 грн., на які накладено арешт та знаходились на рахунок ТОВ «Віппер» НОМЕР_5 були перераховані на наступні рахунки: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, які відкриті в ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК".

На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по зазначеним рахункам.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що інформація про рух коштів перерахованих на вищезазначені рахунки, яка перебуває у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв'язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а саме факт зняття коштів з банківських рахунків, неможливо довести іншим способом, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити у публічному акціонерному товаристві "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (юридична адреса:

м. Київ вул. Андріївська 4) банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Терещенко Ірині Василівні та/або слідчому СВ Троїцького ВП старшому лейтенанту поліції Терещенко Артему Сергійовичу та/або начальнику СВ Троїцького ВП капітану поліції Гончарову Михайлу Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку, належному ТОВ «Віппер» № НОМЕР_5, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в Сєвєродонецькому відділенні ПАТ «ПУМБ» розташованому за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардейський 41, а саме:

- виписки про наявність коштів на рахунках НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, в період часу з 16.02.2018 року по теперішній час, з інформацією про: власників вказаних банківських рахунків (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів в період з 16.02.2018 року по теперішній час; призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаних банківських рахунків в період часу з 16.02.2018 по теперішній час, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаних банківських рахунків;

- відео та/або фото на якому зафіксовано особу, котра знімала грошові кошти в банківській установі з рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, в період часу з 16.02.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський