Ухвала суду № 76563253, 11.09.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/1739/18

Провадження №1-кс/433/402/18

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

11.09.2018 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018130590000128 від 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 12 квітня 2018 року до ЧЧ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області надійшла інформація про те, що уродженка Троїцького району Луганської області вчиняє дії всупереч установленому законом порядку.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадова особа Метеостанції Троїцьке Луганського обласного центру з гідрометеорології в період часу з 15.05.2016 року по теперішній час складала, підписувала та передавала табелі робочого часу працівників Метеостанції Троїцьке до Луганського обласного центру з гідрометеорології, які затверджувалися начальником вказаної установи. До переліку працівників Метеостанції Троїцьке Луганського ЦГМ входила ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

Під час ознайомлення з податковими розрахунками сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку Луганського обласного центру з гідрометеорології встановлено, що з другого кварталу 2016 року по другий квартал 2018 року (включно) ОСОБА_3 постійно нараховувалась та виплачувалась заробітна плата, однак згідно отриманої відповіді з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України встановлено, що ОСОБА_3 в період часу з 15.05.2016 року по 09.05.2018 року виїжджала та перебувала за кордоном, а саме на території Російської Федерації та періодично заїжджала до України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні факту наявності особистих банківських рахунків та платіжних карт у банківських установах на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Інформація про наявність у ОСОБА_3 вказаних рахунків містить банківську таємницю, а відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, отримати яку окрім як надання її безпосередньо банком не виявляється можливим.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що отримати інформацію про наявність у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, банківських рахунків та платіжних карт в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, а інформація стосовно власника карткового рахунку (платіжної карти), яка знаходиться у ПАТ КБ «Приват Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинили злочин, та буде використана в якості доказів для доведення або спростування вини власника карткового рахунку, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, де знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, котра знаходиться у ПАТ КБ „ Приват Банк ”, який розташований за адресою вул. Набережна Перемоги 50 м. Дніпропетровськ, а саме надати відомості стосовно всіх наявних платіжних карт/ карткових рахунків (за різними договорами) на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, капітаном поліції ОСОБА_4, та/або старшим слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, капітаном поліції ОСОБА_1, наступної інформації:

-Відомості стосовно всіх наявних платіжних карт/ карткових рахунків (за різними договорами) на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

-Відомості про рух коштів по платіжним картам/ картковим рахункам (за різними договорами) на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, за період часу з 15.05.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський