Ухвала суду № 76561714, 14.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34047/18

Провадження № 1-кс/761/23134/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенка Романа Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12018100100009209 від 28.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в Криворізькій районній державній адміністрації Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, вул. Меліоративна, 1а, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Р.С., по кримінальному провадженню за № 12018100100009209 від 28.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Головко Б.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають в Криворізькій районній державній адміністрації Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, вул. Меліоративна, 1а.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100009209 від 28.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

До Шевченківського УП надійшла заява від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "ВіЕйБі Банк" ОСОБА_3 про те, що службові особи ТОВ "Сервіс Груп-ЛТД" та ТОВ "Міра Макс" в порушення умов кредитного договору №05-08/ю від 06.02.2008 та іпотечного договору від 07.02.2008, здійснили незаконні дії із заставним майном.

Так, 06.02.2008 між ТОВ «Сервіс-Груп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33355883) та ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (правонаступником якого є ПАТ «ВіЕйБі Банк») укладено кредитний договір №05-08/Ю, за яким Банк надав ТОВ «Сервіс-Груп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33355883) кредит в сумі, еквівалентом 3 700 000 грн., терміном до 04.02.2013.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором в заставу Банку передано: Нерухоме майно - адміністративна будівля загальною площею 942 кв.м., за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Нововолодимирівка, вул. Леніна, 22-Б; Основні засоби - обладнання комплексу по переробці молока СВВ-10 (договір застави №1439 від 31.03.2008), яке належить ТОВ «Сервіс-Груп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33355883) на підставі договору купівлі-продажу №13 від 08.10.2007, та акту передачі обладнання від 08.10.2007, яке розташоване за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Нововолодимирівка, вул. Леніна, 22-Б.

В подальшому, на початку 2010 року засновано ТОВ «Міра Макс» (код за ЄДРПОУ 36721824), одним з власників якого виступило ТОВ «Сервіс-Груп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33355883) та 01.03.2010 внесло до статутного капіталу ТОВ «Міра Макс» (код за ЄДРПОУ 36721824), без погодження з Банком, що є порушенням кредитного договору №05-08/Ю від 06.02.2008 та іпотечного договору, адміністративні приміщення, за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Нововолодимирівка, вул. Леніна, 22-Б, з оцінкою у 12 000,00 грн.

Так, 01.06.2010 згідно протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ «Міра Макс» (код за ЄДРПОУ 36721824), ТОВ «Сервіс-Груп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33355883) припиняє участь у якості засновника ТОВ «Міра Макс» (код за ЄДРПОУ 36721824), залишаючи останньому адміністративні приміщення, які знаходяться в іпотеці Банку. На початку 2011 року ТОВ «Міра Макс» (код за ЄДРПОУ 36721824) звертається до виконавчого комітету Нововолодимирівської сільської ради з заявою про об'єднання приміщень по вул. Леніна, 22-В та Леніна, 22-Б в с. Нововолодимирівка, Голопристанського р-ну, Херсонської області під загальною адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Нововолодимирівка, вул. Леніна, 22.

26.01.2011 виконавчий комітет у Нововолодимирської сільської ради прийняв рішення присвоїти об'єктам ТОВ «Міра Макс» (код за ЄДРПОУ 36721824): адмін. будівля - А, туалет - Г, огорожа №3, мостіння єдину адресу: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Нововолодимирівка, вул. Леніна, 22-Б.

При цьому, Нововолодимирівська сільська рада в листі, який Банк отримав 10.08.2015, зазначила, що при прийняті вищевказаних рішень враховувались дані Витягу з Єдиного реєстру іпотек від 06.12.2010 ТГ №848580 та Витягу з Єдиного реєстру відчуження об'єктів нерухомого майна ТГ №848581 від 06.12.2010, в яких зазначено, що відсутня інформація стосовно заборони відчуження зазначених вище об'єктів нерухомого майна. Зазначені витяги сформувала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за заявою директора ТОВ «Сервіс-Груп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33355883)ОСОБА_6

Таким чином, посадові особи ТОВ «Сервіс-Груп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 33355883) та ТОВ «Міра Макс» (код за ЄДРПОУ 36721824), фактично здійснили відчуження заставного майна, що знаходиться в іпотеці Банку, причому використали документи, які містили завідомо неправдиву інформацію.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб,в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх копій у Криворізькій районній державній адміністрації Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, вул. Меліоративна, 1а, а саме:реєстраційної справи ТОВ «Міра Макс» (код за ЄДРПОУ 36721824).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник Криворізької районної державній адміністрації Дніпропетровської області в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Криворізькій районній державній адміністрації Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, вул. Меліоративна, 1а, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенка Романа Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 12018100100009209 від 28.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в Криворізькій районній державній адміністрації Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, вул. Меліоративна, 1а, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Грищенку Роману Сергійовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в Криворізькій районній державній адміністрації Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, вул. Меліоративна, 1а, а саме, реєстраційної справи ТОВ «Міра Макс» (код за ЄДРПОУ 36721824).

Службовим особам Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, вул. Меліоративна, 1а, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.