Ухвала суду № 76561620, 17.09.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12210/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Якимович К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бондаренка І. О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Бондаренко І. О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 12012110070000626 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приводом для реєстрації кримінального провадження № 12012110070000626 від 13.12.2012 стала заява ОСОБА_2 про можливе зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА», заволодіння його грошовими коштами шляхом обману.

У ході досудового розслідування встановлено, що за дорученням заявника, на підставі договорів комісії з торговцями ТОВ «Фінансовий альянс» та TOB «К2 Інвест» придбано прості іменні акції ЗАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА» та сплачено за них кошти наступним особам: ОСОБА_4 - за 57 акцій, ОСОБА_5 - за 48 акцій, ОСОБА_6 - за 48 акцій, ОСОБА_7 - за 30 акцій, ОСОБА_8 - за 30 акцій, ОСОБА_9 - за 40 акцій, ОСОБА_10 - за 30 акцій, ОСОБА_11 - за 21 акцію, ОСОБА_12 - за 15 акцій, ОСОБА_13 - за 15 акцій, ОСОБА_14 - за 51 акцію, ОСОБА_15 - за 45 акцій, ОСОБА_16 - за 30 акцій, ОСОБА_17 - за 45 акцій, ОСОБА_18 - за 57 акцій. Вказані особи ухилились від перереєстрації проданих ними акцій та використовують їх у власних цілях (отримують дивіденди).

З метою реалізації законних прав ОСОБА_2 звернувся з вимогою до Зберігача - ПАТ «Банк Київська Русь» про здійснення перереєстрації придбаних ним акцій та на звернення отримано відповідь, відповідно до якої перелічені вище особи не мають рахунків у даного Зберігача, а отже - здійснили повторний продаж акцій.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_2 підтвердив викладені вище обставини та зазначив, що голова правління ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА» ОСОБА_19, а також генеральний директор даного товариства ОСОБА_20, достовірно знаючи, що перелічені вище особи продали йому ОСОБА_2 акції товариства, використовуючи своє службове становище, схилили вказаних осіб до повторного продажу акцій вже на їх користь.

Крім того, ОСОБА_19 та ОСОБА_21, з метою недопущення реєстрації акцій за ОСОБА_2, без погодження (згоди) загальних зборів акціонерів ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА», передають реєстр акціонерів товариства від одного зберігача до іншого.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА», станом на 05.09.2018, перереєстровано у Приватне акціонерне товариство «КИЙ АВІА».

Також, в ході досудового розслідування, на підставі листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 23.01.2013 за №12/02/1379/нк, встановлено, що найбільшими власниками цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА» (10% і більше статутного капіталу) є Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» та ТОВ «С.Л.В.».

Також, встановлено, що засновником ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» є ТОВ «С.Л.В.», а саме товариство знаходиться за однією адресою з ПрАТ «КИЙ АВІА». У свою чергу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ», ТОВ «С.Л.В.» - є ОСОБА_19, колишній голова правління ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА».

На даний час у досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які зберігаються у ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ», на підставі яких, упродовж 2006-2017 років товариство набуло право власності на цінні папери ПрАТ «Кий Авіа», які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання за відсутності учасників справи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110070000626 від 13.12.2012.

Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2018 за № 42018101070000198.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бондаренка І. О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 31282024, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Бондаренку Івану Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів на підставі яких, упродовж 2006-2017 років, Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 31282024) набуло право власності на цінні папери ПрАТ «Кий Авіа» (код ЄДРПОУ 01130578), зокрема: рішення уповноваженого органу ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ» про отримання цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА» (код ЄДРПОУ 01130578) у власність; договори придбання цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА» (код ЄДРПОУ 01130578); акти прийому-передачі цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА» (код ЄДРПОУ 01130578); договори доручення та комісії на придбання цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА» (код ЄДРПОУ 01130578); статут ТОВ «КИЙ АВІА ЛІЗИНГ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук