Ухвала суду № 76559820, 17.09.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12216/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., за участю секретаря Якимович К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бондаренка І. О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Бондаренко І. О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 12012110070000626 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приводом для реєстрації кримінального провадження № 12012110070000626 від 13.12.2012 стала заява ОСОБА_2 про можливе зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА», заволодіння його грошовими коштами шляхом обману.

У ході досудового розслідування встановлено, що за дорученням заявника, на підставі договорів комісії з торговцями ТОВ «Фінансовий альянс» та TOB «К2 Інвест» придбано прості іменні акції ЗАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА» та сплачено за них кошти наступним особам: ОСОБА_4 - за 57 акцій, ОСОБА_5 - за 48 акцій, ОСОБА_6 - за 48 акцій, ОСОБА_7 - за 30 акцій, ОСОБА_8 - за 30 акцій, ОСОБА_9 - за 40 акцій, ОСОБА_10 - за 30 акцій, ОСОБА_11 - за 21 акцію, ОСОБА_12 - за 15 акцій, ОСОБА_13 - за 15 акцій, ОСОБА_14 - за 51 акцію, ОСОБА_15 - за 45 акцій, ОСОБА_16 - за 30 акцій, ОСОБА_17 - за 45 акцій, ОСОБА_18 - за 57 акцій. Вказані особи ухилились від перереєстрації проданих ними акцій та використовують їх у власних цілях (отримують дивіденди).

З метою реалізації законних прав ОСОБА_2 звернувся з вимогою до Зберігача - ПАТ «Банк Київська Русь» про здійснення перереєстрації придбаних ним акцій та на звернення отримано відповідь, відповідно до якої перелічені вище особи не мають рахунків у даного Зберігача, а отже - здійснили повторний продаж акцій.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_2 підтвердив викладені вище обставини та зазначив, що голова правління ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА» ОСОБА_19, а також генеральний директор даного товариства ОСОБА_20, достовірно знаючи, що перелічені вище особи продали йому (ОСОБА_2.) акції товариства, використовуючи своє службове становище, схилили вказаних осіб до повторного продажу акцій вже на їх користь.

Крім того, ОСОБА_19 та ОСОБА_21, з метою недопущення реєстрації акцій за ОСОБА_2, без погодження (згоди) загальних зборів акціонерів ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА», передають реєстр акціонерів товариства від одного зберігача до іншого.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА», станом на 05.09.2018, перереєстровано у Приватне акціонерне товариство «КИЙ АВІА».

На адресу Київської місцевої прокуратури №7, на запит прокурора, з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшла інформація, що одним із зберігачів цінних паперів ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА» - є ПАТ «Банк Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088).

На даний час у досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які зберігаються у ПАТ «Банк Київська Русь», які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110070000626 від 13.12.2012.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи стосовно ПрАТ «КИЙ АВІА», перебувають у володінні ПАТ «Банк Київська Русь» самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бондаренка І. О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Банк Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, МФО 319092, адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Бондаренку Івану Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій стосовно Приватного акціонерного товариства «КИЙ АВІА» (код ЄДРПОУ 01130578, адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 1 (ПАТ «Київське агентство повітряних сполучень «КИЙ АВІА»), на підставі яких упродовж 2006-2017 років відбувалося відчуження цінних паперів фізичних та юридичних осіб на користь Приватного акціонерного товариства «КИЙ АВІА» (код ЄДРПОУ 01130578) та вносилися відповідні зміни до системи депозитарного обліку ПрАТ «КИЙ АВІА», зміни до системи реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА» (продаж фізичними/юридичними особами цінних паперів та їх відповідне придбання ПрАТ «КИЙ АВІА», зокрема: договори купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА»; договори доручення, комісії на продаж та придбання акцій ПрАТ «КИЙ АВІА», розпорядження на списання, зарахування, переказ цінних паперів (прав на цінні папери) ПрАТ «КИЙ АВІА»; анкети фізичних/юридичних осіб - власників акцій ПрАТ «КИЙ АВІА»; розпорядження на внесення змін до анкет власників цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА»; запити (розпорядження) про надання виписок (довідок) про стан рахунку та про операції на рахунку власників цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА»; рішення уповноваженого органу ПрАТ «КИЙ АВІА» про викуп власних цінних паперів; договори про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах депонентів ПрАТ «КИЙ АВІА»; передавальні розпорядження власників цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА»; сертифікати акцій власників цінних паперів ПрАТ «КИЙ АВІА».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук