Ухвала суду № 76559704, 18.09.2018, Оболонський районний суд міста Києва

18.09.2018 Справа № 756/8967/18

Унікальний номер №756/8967/18

Провадження №1-кс/756/1867/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві в межах кримінального провадження № 12018100050004305 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100050004305 від 25.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Як вказується у клопотанні, 20 травня 2014 року між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ТОВ «СТАРПЛАСТ», код ЄДРПОУ 39020134, юридична адреса: м. Львів, вул. Єтрійська, буд. 45 (на момент звернення до Банку: Київська область, Бориспільський район, с. Сошників, вул. Іванова, буд. 3), в особі ОСОБА_3, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, було укладено договір № 01.01.0514.ЮО_Ф про факторингове обслуговування, викладений в новій редакції додатковою угодою № 2 від 01.12.2014 року.

З 18 червня 2014 року керівником, згідно протоколу № 13 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРПЛАСТ» та наказу № 28-К ТОВ «СТАРПЛАСТ», було призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, який в подальшому від імені ТОВ «СТАРПЛАСТ» був представником Товариства у правовідносинах з Банком та іншими установами, організаціями.

20 березня 2014 року між ТОВ «СТАРПЛАСТ» та ПрАТ «ЛАКТАЛІС- МИКОЛАЇВ» був укладений договір поставки №20/1, терміном дії до 31.12.2015, відповідно до умов якого, ТОВ «СТАРПЛАСТ» зобов'язалось поставляти пакувальні матеріали, а ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» зобов'язалось, в свою чергу, приймати товар та здійснювати оплату за поставлений товар, у відповідності до договору, на 80 (восьмидесятий) календарний день після відвантаження товару зі складу постачальника. Оплата здійснювалася шляхом перерахування коштів на поточний рахунок постачальника, зазначений в рахунку-фактурі, за умови підписання уповноваженими представниками сторін видаткової накладної, надання в подальшому вірно оформлених оригіналів рахунку, податкової і видаткової накладної на товар до бухгалтерії Банку.

В рамках вищезгаданого договору поставки, починаючи з 20 травня 2014 року службовими особами ТОВ «СТАРПЛАСТ» надало до Банку документи про нібито здійснені поставки ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» пакувальних матеріалів. На підставі цього, Банком згідно з меморіальними ордерами було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «СТАРПЛАСТ».

Натомість, згідно з отриманим Банком від ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» листом від 26.10.2016 року № 385/15 встановлено, що остання поставка товару від ТОВ «СТАРПЛАСТ» відбулась 08.10.2015 року згідно з накладною № 453 від 08.10.2015 року. Оплата за поставлений товар була здійснена ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» 16.02.2016 р., тобто згідно з відстрочкою 80 діб. Після цього поставки товару та співпраця між ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» та ТОВ «СТАРПЛАСТ» фактично припинились. З огляду на зазначене стало очевидним, що починаючи з 20 березня 2014 року при відсутності будь-яких поставок пластмасової тари, ОСОБА_5, будучи керівником, надав до Банку видаткові накладні, які мають ознаки фіктивності, а саме: в порушення умов договору факторингу відсутній підпис одержувача продукції та в такий спосіб грошові кошти Банку були незаконно перераховані до ТОВ «СТАРПЛАСТ». Зазначеними діями Банку завдано збитки в особливо великих розмірах.

Одночасно встановлено, що починаючи з 14.10.2014 року по 31.10.2014 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6, який діяв при здійсненні операцій з факторингу на підставі трудового договору (контракту) від 30 грудня 2014 року та Статуту ПАТ «ЮНЕКС БАНК» на підставі отриманих ним особисто фіктивних накладних поставки товару від ТОВ «СТРАПЛАСТ» до ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» видавав розпорядження на видачу грошових коштів за операціями факторингового обслуговування засвідчував власним підписом та подавав їх до бухгалтерії Банку для оплати.

Старший слідчий зазначає у клопотанні, що 19.06.2018 року призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, які фактично здійснили складання та підписання реєстрів переданих документів та розпоряджень про перерахування коштів від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 В процесі досудового розслідування ОСОБА_7 відмовився від надання експериментальних зразків почерку та підпису у зв'язку з чим виникла необхідність у отримані вільних зразків почерку та підпису громадянина ОСОБА_7 які містяться у матеріалах його особової справи.

У зв'язку з вищевикладеним старший слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві Забродському P.M. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що становлять охоронювану законом таємницю а саме: матеріалів особової справи № 04.1-14 громадянина ОСОБА_7; трудового договору (контракту) з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30 грудня 2014.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні № 12018100050004305 - прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В. подала до суду разом з клопотанням заяву про розгляд без старшого слідчого та її участі, а також просила задовольнити її клопотання. Крім того, прокурор просила розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають документи, оскільки існує загроза їх знищення. Також, прокурор уточнила в своїй заяві, про те, що документи до яких старший слідчий просить надати тимчасовий перебувають у володінні ПАТ «Юнекс Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 25.01.2018року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (кримінальне провадження № 12018100050004305).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ «Юнекс Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що старшим слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати старшому слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Юнекс Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві Забродському P.M. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: матеріалів особової справи № 04.1-14 громадянина ОСОБА_7; трудового договору (контракту) з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30 грудня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «Юнекс Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Юнекс Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві Забродському P.M. та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 18 жовтня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПАТ «Юнекс Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська