Ухвала суду № 76559491, 14.09.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11538/18

1кс/755/4871/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" вересня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Кравченко А.С., за участю слідчого Яцишіна А.Р., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000001 від 30 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківський С.П., за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та дозволом на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ПАТ «Омега Банк», діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам ПАТ «Омега Банк», на підставі договору купівлі-продажу прав вимог від 31 грудня 2014 року за заниженою вартістю в розмірі 5 000 000 грн відчужили підконтрольному ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» право вимоги за кредитними договорами, заборгованість по яким становила 1 369 829 028 грн 20 к., а вартість забезпечення складала 3 623 707 250 грн 03 к.

Постановою Національного Банку України №152 від 02 березня 2015 року ПАТ «Омега Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №52 від 02 березня 2015 року у ПАТ «Омега Банк» запроваджено тимчасову адміністрацію.

Установлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код ЄДРПОУ 35141063) на підставі договору купівлі-продажу прав вимог відчужило ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» право вимоги за вказаними вище кредитними договорами.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42016101070000001 від 30 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи перебувають у володінні ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» та зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим у клопотанні підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Яцишіна А.Р., який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківського С.П. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Яцишіну А.Р., Ходаківському С.П., Ковальову А.В., право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245), а сам:

оригінали документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245) з ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код ЄДРПОУ 35141063) за весь період взаємовідносин, зокрема, договори купівлі-продажу прав вимог за кредитними договорами, зі всіма додатками та договорами про внесення змін (додаткові договори),кредитні справи, акти-прийому передачі кредитних справ та всі інші наявні документи щодо наступних позичальників:

ВАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ» (код 00149593) кредитний договір № 35/59454-КЛ від 03 листопада 2006 року,

ВАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКЕ АТП 17755» (код 05482386) кредитний договір №34/12-Ф від 20 листопада 2006 року,

ВАТ «ЗАВОД КОНТИНЕНТ» (код 14312045) кредитний договір №84-КЛ/08 від 29 липня 2008 року,

ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) кредитний договір №1140-Ф від 21 березня 2008 року,

ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНТАКТ-МОКОМ» (код 20304506) кредитний договір №679 від 14 листопада 2008 року,

ОСОБА_8 (код НОМЕР_2) кредитний договір №618-Ф від 30 червня 2006 року,

Торговий дім «Міріса» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (код 22064638) кредитний договір №22064638,

Торговий дім «Міріса» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (код 22064638) кредитний договір №21-10-07/ЖРД,

ТОВ «ЕКОСЕРВІС» (код 22846134) кредитний договір №80/12 від 18 червня 2008 року,

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА «ДАЙЛЕНКО» (код 22939338) кредитний договір №638 від 28 березня 2008 року,

ОСОБА_9 (код НОМЕР_3) кредитний договір №64/15-Ф від 28 березня 2008 року,

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА «ГЕОКС» (код 23304139) кредитний договір №051207-ТК від 05 грудня 2007 року,

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА «ГЕОКС» (код 23304139) кредитний договір №070807-ТК від 07 серпня 2007 року,

ТОВ «ГЛОБУС-РС» (код 23367269) кредитний договір №221-060/06-КН від 28 грудня 2006 року,

ТОВ «ЛАНЖЕРОН» (код 23380459) кредитний договір №328 від 25 березня 2005 року,

ОСОБА_10 (код НОМЕР_4) кредитний договір №2709/0407/88-122 від 26 квітня 2007 року,

ОСОБА_11 (код НОМЕР_5) кредитний договір №485-Ф від 27 грудня 2005 року,

ОСОБА_12 (код НОМЕР_6) кредитний договір №2709/0407/88-115 від 24 квітня 2007 року,

УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРВЕСТ ІНДУСТРІАЛЕС, С.Л.» (код 24912645) кредитний договір №15-К/ЗРД від 26 липня 2007 року,

ОСОБА_13 (код НОМЕР_7) кредитний договір №2709/0407/88-116 від 24 квітня 2007 року,

ОСОБА_14 (код НОМЕР_8) кредитний договір №2709/0407/88-119 від 25 квітня 2007 року,

ОСОБА_15 (код НОМЕР_9) кредитний договір №34/12-Ф від 20 листопада 2006 року,

ОСОБА_16 (код НОМЕР_10) кредитний договір №2709/0407/88-123 від 26 квітня 2007 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вадіта» (код 25414493) кредитний договір №504 від 18 серпня 2006 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНА АГРО» (код 25586892) кредитний договір №301-К/30 від 27 жовтня 2003 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИДЕНТА АГРО» (код 25591321) кредитний договір №448 від 03 березня 2006 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИДЕНТА АГРО» (код 25591321) кредитний договір №477-О від 26 травня 2006 року,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИДЕНТА АГРО» (код 25591321) кредитний договір №619 від 08 квітня 2008 року,

ОСОБА_17 (код НОМЕР_11) кредитний договір №65/15-Ф від 28 березня 2008 року,

ОСОБА_18 (код НОМЕР_12) кредитний договір №2709/0407/88-114 від 24 квітня 2007 року,

ОСОБА_19 (код НОМЕР_13) кредитний договір №2709/0407/88-120 від 25 квітня 2007 року,

ОСОБА_20 СПД (код НОМЕР_14) кредитний договір №011/0606/05-007 від 08 червня 2006 року,

ОСОБА_21 (код НОМЕР_15) кредитний договір №2709/0407/88-124 від 26 квітня 2007 року,

ОСОБА_22 (код НОМЕР_16) кредитний договір №2709/0407/88-113 від 24 квітня 2007 року,

ОСОБА_23 (код НОМЕР_17) кредитний договір №1111-Ф від 13 лютого 2008 року,

ОСОБА_24 (код НОМЕР_18) кредитний договір №535-Ф від 13 березня 2006 року,

ТОВ «Дизайн - центр «Сова» (код 30178963) кредитний договір №17/0068943-КЛ/10 від 29 грудня 2006 року,

ТОВ «АРЕНА» (код 30242567) кредитний договір №CDN-001/10-IT від 28 вересня 2010 року,

ЗАТ «УКРСИРПРОМ» (код 30392227) кредитний договір №221-015/07-КН від 08 травня 2007 року,

ТОВ «Стиль-Пак» (код 30503020) кредитний договір №08-06-07/ЖРД від 11 червня 2007 року,

ТОВ «Стиль-Пак» (код 30503020) кредитний договір №09-06-07/ЖРД від 11 червня 2007 року,

ОСОБА_25 (код НОМЕР_19) кредитний договір №1095-Ф від 31 січня 2008 року,

ОСОБА_26 (код НОМЕР_20) кредитний договір №781-Ф від 02 лютого 2007 року,

ТОВ «КРИВБАСАСФАЛЬТ» (код 31381368) кредитний договір №781-Ф від 02 лютого 2007 року,

ТОВ «БУДАЛЬЯНС» (код 31628315) кредитний договір №58/055798-К/05 від 27 вересня 2007 року,

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛІЗИНГОВИЙ ДІМ» (код 31730064) кредитний договір №192-Г/К від 13 червня 2007 року,

ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛІЗИНГОВИЙ ДІМ» (код 31730064) кредитний договір №203-Г/К від 05 липня 2007 року,

ТОВ «Патріа-Баланс» (код 32122231) кредитний договір №22-10-07/ЖРД від 08 жовтня 2007 року,

ЗАТ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» (код 32204701) кредитний договір №1/71348-ОД/2615 від 30 жовтня 2007 року,

ЗАТ «СТАРА ФОРТЕЦЯ ТРЕЙДІНГ» (код 32204701) кредитний договір №4/71348-Л/2615 від 17 квітня 2007 року,

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВНА КОРПОРАЦІЯ «МІСТО» (код 32204722) кредитний договір №624 від 25 квітня 2008 року,

ТОВ «ЕЛІТКОМ» (код 32375292) кредитний договір №622 від 23 квітня 2008 року,

ПП «АВТОМИР» (код 32615967) кредитний договір №010/009-1 від 23 березня 2006 року,

ПП «АВТОМИР» (код 32615967) кредитний договір №06-31 від 23 травня 2006 року,

ПП «АВТОМИР» (код 32615967) кредитний договір №06-49 від 18 серпня 2006 року,

ТОВ «СІНКО-ПАК» (код 32795892) кредитний договір №05.10/15-КЛ від 01 серпня 2008 року,

ПП «Виробничо-комерційна фірма «Трейд-Пак» (код 32803033) кредитний договір №Н/240608/к-20 від 04 грудня 2008 року,

ТОВ «ФОТРIС» (код 32974876) кредитний договір №12-КЛ/07 від 21 березня 2007 року,

ТОВ «ВИРОБНИЧА ФІРМА «ДОМ» (код 33109080) кредитний договір №34/КЛ/Т від 06 червня 2008 року,

ТОВ «ЕКО-ДІМ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код 33466495) кредитний договір №406 від 21 жовтня 2005 року,

ТОВ «СИСТЕМАБУД» (код 33466495) кредитний договір №406 від 21 жовтня 2005 року,

ТОВ «МОНОЛІТЖИЛБУД» (код 33870226) кредитний договір №616 від 24 березня 2008 року,

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВАСКА» (код 34187180) кредитний договір №578 від 15 серпня 2007 року,

ТОВ «ТАКО-ТРЕЙД» (код 34684304) кредитний договір №015-КЛ від 30 червня 2005 року,

ТОВ «АТЛАНТИКА ТРЕЙД КР» (код 34684629) кредитний договір №57-КЛ/08 від 25 березня 2008 року,

ТОВ «ПАНОРАМА-Д» (код 34916013) кредитний договір №697 від 22 квітня 2009 року;

оригіналів документів, які відображають продаж ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245) іншим фізичним, юридичним особам, прав вимог за кредитними договорами, які придбані ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 34729245) у ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» (код 35141063) за весь період взаємовідносин, а саме: договори купівлі-продажу прав вимог за кредитними договорами, зі всіма додатками та договорами про внесення змін (додаткові договори), акти-прийому передачі кредитних справ, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко