Ухвала суду № 76559203, 29.08.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2018 Справа №607/16570/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» що в м. Київ, вул. Лєскова 9, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201621000000129 від 8 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, звернувся слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» що в м. Київ, вул. Лєскова 9, а саме: інформацію про повний рух грошових коштів по поточних рахунках №26001380222 та №2604271355, які відкриті ПП «Тритон» ЄРДПОУ 38302958, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 30.01.2018 року по 22.08.2018 року, із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», що у м. Тернопіль вул. Йосипа Сліпого 8.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2016 року в чергову частину ГУНП в тернопільській області звернувся ОСОБА_4 про вчинення ПП «Трітон» передбаченого ст. 240 КК України, яке полягає у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки у період з 01.04.2016 по 10.06.2016 року.

При вивченні проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП «Трітон», було встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений Тернопільської обласною державною адміністрацією, Тернопільським обласним управлінням водних ресурсів за дорученням, Держводагенства України, Державною службою геології та надр України, однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проекту, та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП «Трітон», відсутній.

01.11.2017 року працівниками Державної екологічної інспекції проведено обстеження і встановлено, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана РДК-3 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль НОМЕР_1. Також встановлено, що фактично ПП «Трітон», здійснює роботи пов’язані із видобуванням піщано-галькової суміші, на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП «Трітон» відсутній. Під час видобування піщано-галькової суміші ПП «Трітон» використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: УРС 151 – «ЮРІЙ МУРЗА», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС 137 – «МИХАЙЛО ГАЙВОРОНСЬКИЙ», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС122 – «Галичанка», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС 121 – «УЩИЛІВКА», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітонн»; УРС146 – «Осип Маковей», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»; УРС 138 – «ЗАЛІЩИКИ», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП «Трітон»;

За допомогою вказаних суден працівники ПП «Трітон», видобувають із дні річки Дністер корисні копалини, які в подальшому за допомогою кранів РДК-3, складують в межах населеного пункту с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер.

Згідно довідки з головного управління ДФС у Тернопільській області, ПП «Тритон» ЄРДПОУ 38302958, має відкриті рахунки в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» - №26001380222 та №2604271355, які використовує для здійснення операцій пов’язаних із продажем незаконно видобутої піщано-галькової суміші.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидкого, повного то неупередженого розслідування та документування злочинної діяльності та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків щодо повного руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на рахунки АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» - №26001380222 та №2604271355, що зберігається у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» що в м. Київ, вул. Лєскова 9, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, заступник начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, ст. о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та зберігається у ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» що в м. Київ, вул. Лєскова 9, а саме: інформацію про повний рух грошових коштів по поточних рахунках №26001380222 та №2604271355, які відкриті ПП «Тритон» ЄРДПОУ 38302958, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 30.01.2018 року по 22.08.2018 року, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» що у м. Тернопіль вул. Йосипа Сліпого 8.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_8