Ухвала суду № 76559130, 17.09.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2018 Справа №607/18351/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «Укрексімбанк» в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002258 від 06.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002258 від 06.08.2018 за фактом доведення до банкрутства посадовими особами ТДВ «МЕП» (код ЄДРПОУ 14049375) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що керівник ТДВ «МЕП» – ОСОБА_3 звільнився з займаної посади 01.07.2014 року, після чого виконуючим обов’язки директора став ОСОБА_4, хоча жодними зборами учасників товариств затверджений не був. Фінансова звітність підприємства, з дати звільнення ОСОБА_3 по даний час, подається від його імені. Статутний капітал товариства згідно протоколу №1 від 12 травня 2011р. визначений в розмірі 2170, 00 грн. (дві тисячі сто сімдесят гривень). Даний протокол більшості учасників товариства, невідомий. Згідно даних представлених керівництвом ТДВ «МЕП» встановлено, що головний бухгалтер ОСОБА_5 не працює у товаристві, так ( фінансовий звіт) баланс станом на 31 грудня 2017 року підписано ОСОБА_3 без підпису головного бухгалтера. В той же час відповідно до наказу №3 від 02 січня 2017 року, яким встановлений штатний розпис для адміністративно-обслуговуючого персоналу підписаний директором ТДВ «МЕП» зазначено, що ОСОБА_4 – директор на 0.5 посадового окладу, головний бухгалтер – ОСОБА_5 – 0.5 посадового окладу, і тільки одна штатна одиниця – менеджер з виконанням обов’язків приймальника ОСОБА_6 – працює на 1 (повний) оклад. В балансі станом на 31 грудня 2017 року, код рядка 2000 за звітній період отримано чистий дохід 234, 6 тис. грн. без жодного працівника. Основні засоби, код рядка 1010 зазначені на суму 220, 00 тис. грн., в той же час власний капітал, статутний фонд – 2.2 тис. грн., рядок 1400, розділів в балансі має від’ємне позначення. За весь період існування товариства жоден з учасників товариства не отримав жодних дивідендів, хоча учасники здавали готівкові кошти на рахунок товариства.

В ході розслідування кримінального провадження, з метою отримання доказів щодо незаконної діяльності ТДВ «МЕП», а також встановлення сум коштів, які проходили через рахунки вищевказаного суб’єкта господарювання, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю вказаних товариств.

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у Тернопільській області АІС «Податковий блок», у АТ «Укрексімбанк», Тернопіль (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) знаходяться відомості про рух коштів по рахунках:

- НОМЕР_1 (українська гривня);

- НОМЕР_2 (українська гривня);

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (українська гривня);

- НОМЕР_6 (українська гривня);

- НОМЕР_7 (українська гривня);

- 26004000021048 (українська гривня);

- 26045000004972 (українська гривня);

що належать ТДВ «МЕП» (ЄДРПОУ 14049375), картки з взірцями відтисків печатки та підписів, та інші речі і документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище речах та документах, в зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація про рух коштів ТДВ «МЕП», картки з взірцями відтисків печатки та підписів, та інші речі і документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, в зв’язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів і речей, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції ОСОБА_7, начальнику другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8, або за їх дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ «Укрексімбанк», Тернопіль (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та можливість їх вилучити у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Тернополі, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 21, а саме:

1. Інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), 26004000021048 (українська гривня), 26045000004972 (українська гривня), що належать ТДВ «МЕП» (ЄДРПОУ 14049375), за період з 01.01.2007р. (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 17.09.2018 р. (якщо рахунок закритий, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ).

2. Оригіналів (при відсутності - їх копій) карток із зразками відбитку печатки та підписів посадових осіб ТДВ «МЕП» (ЄДРПОУ 14049375).

3. Оригіналів документів (при відсутності - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТДВ «МЕП» (ЄДРПОУ 14049375).

4. Оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

5. Оригіналів чеків, видаткових ордерів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів інших документів про отримання та внесення готівкових коштів по вказаних рахунках, що належать ТДВ «МЕП» (ЄДРПОУ 14049375) за період з 01.01.2007 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 17.09.2018 р. (якщо рахунок закритий, то до дати закриття).

6. Інформацію про наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТДВ «МЕП» (ЄДРПОУ 14049375).

7. Інформацію про інші наявні банківські карткові та розрахункові рахунки ТДВ «МЕП» (ЄДРПОУ 14049375) за період з 01.01.2007 по 17.09.2018 р.

8. Оригіналів документів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей (міжбанківських договорів, подорожніх шляхових листів, договорів з товариством та фізичними особами-підприємцями, супровідних відомостей, ордерів, карток та інших) по вищевказаних рахунках, що належать ТДВ «МЕП» (ЄДРПОУ 14049375) за період з 01.01.2007 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 17.09.2018 р. (якщо рахунок закритий, то до дати закриття).

9.Відомостей про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаних рахунках, що належать ТДВ «МЕП» (ЄДРПОУ 14049375) за період з 01.01.2007 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 17.09.2018 р. (якщо рахунок закритий, то до дати закриття).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_12