Ухвала суду № 76558305, 19.09.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10154/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Якимович К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Ляшка Р. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Ляшко Р. В., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ніколайчуком О. І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000001712 від 25.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м. Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов'язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Крім того, встановлено, що зернові культури, що експортувалась підприємствами резидентами, завозилась з метою подальшої перевалки на морські судна на адресу нерезидентів AGRONAUT DEVELOPMENT LP, biz-empire.eu, spol. s т.о., biz-monitoring.eu, spol. s r.o. biz-world.cz, Grain and Grain s.r.o., Grain and Trade s.r.o., Grain Trading s.r.o., Seed and Grain s.r.o., Seed and Grain Trading s.r.o,, Seed and Trade s.r.o., Trade Torg Incorporate s.r.o., Treyd Torg s.r.o., ALLBRIGHT VENTURES L.P., AMBERTOWN LLP, BELLMET VENTURES L.P., BONUS SYSTEMS L.P., BRIDGEHOLD L.P., CASTFIELD PARTNERS L.P., CREDIHOLM SALES LLP, KARMA APP LP, LAUR BALAUR L.P., MARYLAND UNIVERSAL LLP, MILESTONE CAPITAL INVESTMENTS LTD, TRANSSIB TRADE LP, AKG PROJECTS INC, TRANSFIELD DEVELOPMENT INC., KWEST OIL, AG SERVICES GROUP LTD, Brendal Group OU, DEASTAR ASSETS OU на портовий зерновий термінал ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

При цьому, відповідно до коносаментів, зернові культури фактично вивезені іншими підприємствами нерезидентами.

Таким чином, є підстави вважати, що у ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл" зберігаються документи щодо перевалки зерна (з якими терміналом укладено відповідний договір на перевалку та накопичення вантажів), якими в період з 01.01.2016 по 31.12.2017 надавались відомості (вказівки, переліки) про прийняття вантажів в свою квоту, договорів (з додатками) на перевалку та накопичення вантажів, укладених із замовниками, копії складських документів, які були оформлені (переоформлені) на ім'я відповідних замовників перевалки зерна, митних декларацій з відповідними додатками, згідно з якими здійснювалось вивезення за межі митної території України зерна, належного відповідному замовнику послуг перевалки, яке було завезено в його квоту від вищезазначених підприємств, у тому числі:

- договорів складського зберігання зерна;

- товарно-транспортних накладних;

- реєстрів накладних на прийняту сільськогосподарську продукцію з визначенням якості по середньодобовому зразку (форма №3XC-3);

- реєстрів накладних за формою №ЗХС-4;

- складських документів на зерно, виданих власнику зерна, прийнятого на зберігання;

- складські квитанції;

- прості та подвійні складські свідоцтва;

- документів, що складались при переоформленні зерна від одного власника іншому, у тому числі договори, угоди, контракти, доручення, заяви, акти);

- документів, що посвідчують відвантаження відповідно до вимог чинного законодавства і регламенту зернового складу (наказ за формою №16, відомості залізничних і водних накладних на відвантаження хлібопродуктів за формою №20), у яких відображено юридичних та/або фізичних осіб резидентів та/або нерезидентів, на користь яких відвантажено зернові культури або якими отримувались зернові культури;

- довіреностей та документів, у тому числі журналу перепусток тощо, ще засвідчують право особи безпосередньо представляти інтереси компанії нерезидента у взаємовідносинах з терміналом, за усіма випадками, коли власниками зерна, прийнятого від вищезазначених підприємств виступала компанія-нерезидент.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», оскільки вони самі по собі та у сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», оскільки оригінали документів необхідні для призначення та проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України внесено до ЄРДР 25.05.2017 за № 42017000000001712.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наданням доступу до документів та можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Ляшка Р. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502, Одеська область, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 67/69) надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ляшку Руслану Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Чернову Віталію Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Нестеренку Дмитру Олександровичу, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Достатньому Родіону Юрійовичу, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Каракаю Вадиму Вікторовичу, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Головку Павлу Леонідовичу, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Ніколайчуку О. І., прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Ковальчуку О. П., прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Саєнку Є. Г., прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області Іванцову І. В., прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Варфоломєєву С. Ю., прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Гаспаряну С. С., прокурору Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області Тівоненку І. Ю., прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Зеленюк Г. П.; прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Кір'якову Д. П. або іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому та електронному вигляді, а саме: документів замовників перевалки зерна (з якими терміналом укладено відповідний договір на перевалку та накопичення вантажів), якими в період з 01.01.2016 по 31.12.2017 надавались відомості (вказівки, переліки) про прийняття вантажів в свою квоту, договорів (з додатками) на перевалку та накопичення вантажів, укладених із замовниками, копії складських документів, які були оформлені (переоформлені) на ім'я відповідних замовників перевалки зерна, митних декларацій з відповідними додатками, згідно з якими здійснювалось вивезення за межі митної території України зерна, належного відповідному замовнику послуг перевалки, яке було завезено в його квоту, у тому числі:

- договорів складського зберігання зерна;

- товарно-транспортних накладних;

- реєстрів накладних на прийняту сільськогосподарську продукцію з визначенням якості по середньодобовому зразку (форма №3XC-3);

- реєстрів накладних за формою №ЗХС-4;

- складських документів на зерно, виданих власнику зерна, прийнятого на зберігання;

- складські квитанції;

- прості та подвійні складські свідоцтва;

- документів, що складались при переоформленні зерна від одного власника іншому, у тому числі договори, угоди, контракти, доручення, заяви, акти);

- документів, що посвідчують відвантаження відповідно до вимог чинного законодавства і регламенту зернового складу (наказ за формою №16, відомості залізничних і водних накладних на відвантаження хлібопродуктів за формою №20), у яких відображено юридичних та/або фізичних осіб резидентів та/або нерезидентів, на користь яких відвантажено зернові культури або якими отримувались зернові культури;

- довіреностей та документів, у тому числі журналу перепусток тощо, що засвідчують право особи безпосередньо представляти інтереси компанії нерезидента у взаємовідносинах з терміналом, за усіма випадками, коли власниками зерна, прийнятого від вищезазначених підприємств, виступала компанія-нерезидент а також інших документів, створених, виготовлених, наданих та/або отриманих у зв'язку із надходженням, зберіганням, переданням, перевалкою зерна, яке надходило від наступних підприємств: ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «Скайконс» (код 39955844), ТОВ «Астера- Лайт» (код 39955205), ТОВ «Авірон Трейд», ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Меркс Стайл» (код 39276987), ТОВ «Карго-Тім 20» (код 39881060), ТОВ «Фермерське Об'єднання «Початок» (код 38760158), ТОВ «Суперстроун» (код 40097430), ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» (код 39109945), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Джилонг» (код 41020259), ТОВ «Карат Прайд» (код 40617466), ТОВ «Толсен» (код 40650325), ТОВ «Фермерське Об'єднання «Зірка» (код 41386912), ТОВ «Укрфорвард» (код 31579347), ТОВ «ЦТР Сервіс» (код 40987099), ТОВ «МЕГА-АГРОБУД» (код 37144878), ТОВ «Проффі теск» (код 38406215), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ТОВ «КЕЙ СІТІ» (код 39406211), ТОВ «Зернолідер» (код 39406515), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «ПРИМСТРОЙ» (код 40012797), ТОВ «ОТЕКС ЛАЙН» (код 40255394), ТОВ «МІЛЬМАРК» (код 40257805), ТОВ «ЕВАНС КОНСАЛТ» (код 40550517), ТОВ «КАРНАС» (код 40640867), ТОВ «РАКТОР» (код 40817721), ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код 41072092), ТОВ «ФО «КРИСТАЛ», ТОВ «РЕЗИДЕНТ ПЛЮС» (код 41542884), ТОВ «КОМПЛЕКС ПРОДТОРГ» (код 41543762).

Зобов'язати старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокурори України Ляшка Р. В. повернути оригінали документів, у разі їх вилучення, Товариству з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» після проведення відповідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. С. Захарчук