Ухвала суду № 76554777, 03.09.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5160/18

Провадження № 1-кс/202/5065/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 12018040000000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018040000000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 303 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що Гьок Гьокан, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку шляхом сутенерства, ступив на шлях вчинення кримінального правопорушення направленого на організацію діяльності з надання інтимних послуг з метою отримання прибутків.

У період з початку серпня 2018 року по 22 серпня 2018 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, Гьок Гьокан організовув за адресою: м. Дніпро, вул.. Динамо, 105/107, діяльність по забезпеченню зайняттям проституцією іншими особами, що полягало у веденні фінансової звітності незаконної діяльності з надання інтимних послуг, рекламуванні інтимних послуг в мережі Інтернет, пошуку клієнтів та посередництві з особами жіночої статі для вступу з ними у статевий зв’язок, видачі заробітної плати, складанні графіків виходу на роботу жінок, що надають інтимні послуги, контролі за їх виходом на роботу тощо.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану з організації діяльності з надання послуг інтимного характеру, Гьок Гьокан знайшов та орендував будинок, розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Динамо, 105/107. При цьому, Гьок Гьокан винайняв вказаний будинок особисто та надав необхідні грошові кошти, у рахунок орендної плати за вказаний будинок. В подальшому Гьок Гьокан відповідав за оформлення будинку та приведення його у придатний стан для проживання дівчат та надання послуг інтимного характеру, підбирав дівчат для надання послуг інтимного характеру, особу кожної оцінюючи за зовнішніми якостями, направляв дівчат на замовлення та проводив бесіди та зустрічі з клієнтами, особисто контролював виконані замовлення з надання послуг інтимного характеру та контролював надходження та витрачання грошових коштів, забезпечував безпеку, обладнав приміщення камерами відео спостереження та інше.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, який полягав у забезпеченні зайняття проституцією іншими особами (сутенерство) із залученням декількох осіб, щодо неповнолітніх, Гьок Гьокан, з серпня 2018 року (більш точну дату та час встановити не надалось можливим) зайнявся пошуком дівчат для їх залучення до надання інтимних послуг, з пропозицією працевлаштування як повій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, Гьок Гьокан будучи раніше знайомим з дівчиною на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, котра раніше була завербована останнім у надання послуг інтимного характеру, у вказаний час завербував останню та знаних їй дівчат.

Приблизно у серпні 2018 року ОСОБА_3, знаходячись на території міста Дніпро (більш точні дані встановити не представилось можливим), під час бесіди повідомила Гьок Гьокану про своє скрутне матеріальне становище. Гьок Гьокан, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зайняття сутенерством щодо декількох осіб, щодо неповнолітніх, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи уразливий стан ОСОБА_3 та те, що остання являється неповнолітньою, під час зазначеної бесіди звернувся до останньої з пропозицією про працевлаштування як повії з метою отримання грошової винагороди.

Під час бесіди Гьок Гьокан ознайомив неповнолітню ОСОБА_3 з умовами праці, які полягали у наданні інтимних послуг особам чоловічої статі за грошову винагороду в сумі 1100 гривень, із яких 400 гривень прибутку від надання інтимних послуг дівчата переводять на картковий рахунок, і в подальшому грошові кошти надходили Гьок Гьокану, також комісію за кожного клієнта Гьок Гьокан визначав самостійно, та кожна дівчина має її сплатити.

Ознайомившись із умовами, запропонованими Гьок Гьоканом, неповнолітня ОСОБА_3 надала свою згоду на надання інтимних послуг та в подальшому в період часу з початку серпня 2018 року до 22 серпня 2018 року за адресою: м. Дніпро, вул. Динамо, 105/107, надавала інтимні послуги невизначеній кількості осіб чоловічої статі за винагороду.

Приблизно у серпні 2018 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, знаходячись на території міста Дніпро (більш точні дані встановити не представилось можливим), під час бесіди повідомила Гьок Гьокану про своє скрутне матеріальне становище. Гьок Гьокан, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зайняття сутенерством щодо декількох осіб, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи уразливий стан ОСОБА_4, під час зазначеної бесіди звернувся до останньої з пропозицією про працевлаштування як повії з метою отримання грошової винагороди.

Під час бесіди Гьок Гьокан ознайомив ОСОБА_4 з умовами праці, які полягали у наданні інтимних послуг особам чоловічої статі за грошову винагороду в сумі 1100 гривень, із яких 400 гривень прибутку від надання інтимних послуг дівчата переводять на картковий рахунок, і в подальшому грошові кошти надходили Гьок Гьокану, також комісію за кожного клієнта Гьок Гьокан визначав самостійно, та кожна дівчина має її сплатити.

Ознайомившись із умовами, запропонованими Гьок Гьоканом, ОСОБА_4 надала свою згоду на надання інтимних послуг та в подальшому в період часу з початку серпня 2018 року до 22 серпня 2018 року за адресою: м. Дніпро, вул.. Динамо, 105/107, надавала інтимні послуги невизначеній кількості осіб чоловічої статі за винагороду.

Приблизно у серпні 2018 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, знаходячись на території міста Дніпро (більш точні дані встановити не представилось можливим), під час бесіди повідомила Гьок Гьокану про своє скрутне матеріальне становище. Гьок Гьокан, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зайняття сутенерством щодо декількох осіб, щодо неповнолітніх, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи уразливий стан ОСОБА_5 та те, що вона є неповнолітньою, під час зазначеної бесіди звернувся до останньої з пропозицією про працевлаштування як повії з метою отримання грошової винагороди.

Під час бесіди Гьок Гьокан ознайомив непонолітню ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 з умовами праці, які полягали у наданні інтимних послуг особам чоловічої статі за грошову винагороду в сумі 1100 гривень, із яких 400 гривень прибутку від надання інтимних послуг дівчата переводять на картковий рахунок, і в подальшому грошові кошти надходили Гьок Гьокану, також комісію за кожного клієнта Гьок Гьокан визначав самостійно, та кожна дівчина має її сплатити.

Ознайомившись із умовами, запропонованими Гьок Гьоканом, ОСОБА_5 будучи особою непонолітньою надала свою згоду на надання інтимних послуг та в подальшому в період часу з початку серпня 2018 року до 22 серпня 2018 року за адресою: м. Дніпро, вул.. Динамо, 105/107, надавала інтимні послуги невизначеній кількості осіб чоловічої статі за винагороду.

Приблизно у серпні 2018 року ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, знаходячись на території міста Дніпро (більш точні дані встановити не представилось можливим), під час бесіди повідомила Гьок Гьокану про своє скрутне матеріальне становище. Гьок Гьокан, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зайняття сутенерством щодо декількох осіб, щодо неповнолітніх, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи уразливий стан ОСОБА_6 та те, що вона є неповнолітньою особою, під час зазначеної бесіди звернувся до останньої з пропозицією про працевлаштування як повії з метою отримання грошової винагороди.

Під час бесіди Гьок Гьокан ознайомив неповнолітню ОСОБА_6 з умовами праці, які полягали у наданні інтимних послуг особам чоловічої статі за грошову винагороду в сумі 1100 гривень, із яких 400 гривень прибутку від надання інтимних послуг дівчата переводять на картковий рахунок, і в подальшому грошові кошти надходили Гьок Гьокану, також комісію за кожного клієнта Гьок Гьокан визначав самостійно, та кожна дівчина має її сплатити.

Ознайомившись із умовами, запропонованими Гьок Гьоканом, ОСОБА_6 надала свою згоду на надання інтимних послуг та в подальшому в період часу з початку серпня 2018 року до 22 серпня 2018 року за адресою: м. Дніпро, вул.. Динамо, 105/107, надавала інтимні послуги невизначеній кількості осіб чоловічої статі за винагороду.

Таким чином, Гьок Гьокан, маючи на меті та реалізуючи намір направлений на отримання незаконного прибутку з сутенерства, організував за адресою: м. Дніпро, вул.. Динамо, 105/107 місце розпусти, де забезпечував зайняття проституцією ряду осіб, у тому числі неповнолітніх осіб.

Крім того, влітку 2018 року, більш точний час та місце у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, Гьок Гьокан, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування, переміщення та передачі людей, з метою їх сексуальної експлуатації, усвідомлюючи, що вказані дії є незаконними та несуть за собою кримінальну відповідальність та порушують визначенні конституцією України права і свободи – честь, гідність і волю особи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи умисел на вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у вербуванні осіб жіночої статі на території України, їх переміщенні за кордон до міста Бурса, республіки Туреччина з метою сексуальної експлуатації на території Туреччини за грошову винагороду.

Так, відповідно до особистого плану Гьок Гьокан самостійно контролював вказану діяльність, контактував з особами жіночої статі, котрих мав перемістити до республіки Туреччина, а також підшукував клієнтів, котрим надавались послуги інтимного характеру, купувати та замовляти квитки на літаки і туристичні пакети для дівчат, яких планувалось перемістити за кордон з метою сексуальної експлуатації, вирішував інші питання, що могли виникнути під час вчинення злочинів.

Таким чином, маючи все необхідне для переправлення осіб жіночої статі до республіки Туреччини Гьок Гьокан займався підшукуванням дівчат для переправлення їх за кордон, для чого використовував соціальні мережі, близьких знайомих, які раніше займались проституцією, особисті зв’язки та мережу Інтернет.

Так, протягом червня 2018 (більш точну дату та час встановити не надалось можливим), Гьок Гьокан, умисно, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування та переміщення людей, з метою їх сексуальної експлуатації, знаходячись на території м. Дніпро, шляхом особистої зустрічі, запропонував ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 виїзд до республіки Туреччина, з метою зайняття проституцією, а саме: надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Під час розмови ОСОБА_3 повідомила Гьок Гьокану про важке матеріальне та соціальне становище, наявність кредитних зобов’язань тощо.

Почувши про позитивні сторони роботи за кордоном, ОСОБА_3, будучи неповнолітньою особою, погодилась на надання послуг сексуального характеру, а також на виїзд за територію м. Дніпро до республіки Туреччина. Таким чином Гьок Гьокан використовуючи уразливий стан потерпілої ОСОБА_3, завербував останню з метою переміщення її за через державний кордон та надання послуг сексуального характеру, запевнивши її у безпеці такої діяльності, високій оплаті праці та гарних умов проживання та праці.

Таким чином, у результаті своїх дій Гьок Гьокан завербував ОСОБА_3 з використанням уразливого стану потерпілої, з метою переміщення потерпілої через державний кордон України до республіки Туреччина, для подальшої сексуальної експлуатації, та у подальшому перемістив її через державний кордон України, де остання надавала особам чоловічої статі послуги сексуального характеру.

У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та картковим рахункам №№ 5168742204778389, 5168742222624698.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 12018040000000738, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 12018040000000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 303 КК України є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 12018040000000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 303 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ „ПриватБанк” (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух коштів по рахунку - №№ 5168742204778389, 5168742222624698, моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх ЄДРПОУ.

Право на проведення тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому СУ ОСОБА_1 оперуповноваженим визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України).

Визначити строк виконання ухвали до 03 жовтня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін