Ухвала суду № 76553243, 15.08.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6269/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«15» серпня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. ЛьвоваДонченко Ю.В., за участю секретаря с/з ОСОБА_1, розглянув клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140400000121 від 02 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3 ст.426-1 КК України,

у с т а н о в и в :

15 серпня 2018 року начальник слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Львів, вул. Ветеранів,2, ЄДРПОУ 24982002) вступивши в злочинну змову із посадовими особами будівельної підрядної організації ТОВ «Ферозіт» (Тернопільська область, м. Теребовля, вул. Шевченка, 171, ЄДРПОУ 37961273) здійснили привласнення державних коштів виділених на проведення капітальних ремонтів казарм та реконструкцію котельні, які розташовані у військових частинах у м. Тернополі та м. Теребовлі Тернопільської області, шляхом внесення недостовірних даних (а саме безпідставно завищених об’ємів і розцінок виконаних будівельних робіт та завищених закупівельних цін на будівельні матеріали) в акти виконаних робіт форми КБ-2В, чим завдали збитків Державному бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено факти перерахування бюджетних коштів зі сторони посадових осіб підрядника по виконанню робіт ТОВ «Ферозіт» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та реально діючих підприємств, зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), ТОВ «Ферозіт – Буд» (ЄДРПОУ 40611417) та іншими підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та ПП ОСОБА_3 з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, на виконання вищевказаних умов договору, посадовими особами ТОВ «Ферозіт» та ТОВ «Ферозіт – Буд» перераховувались на банківський рахунок відкритий фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 325321 за № 26006053703104.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_3 та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» – фізичної особи – підприємця ОСОБА_3 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку №26006053703104 за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26006053703104;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку передбачену„Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26006053703104, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26006053703104 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 325321, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На адресу суду поступила заява від начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, з якої вбачається, що він підтримує клопотання, просить його задовольнити та розглядати справу за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Згідно з вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 – 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 325321 (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 – фізичної особи – підприємця ОСОБА_3 (Ідентифікаційний код НОМЕР_1) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26006053703104 за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26006053703104;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку передбачену„Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26006053703104, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26006053703104 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

Організацію виконання ухвали прошу покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4, начальника відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 та прокурорів цього ж відділу ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 та слідчих цього ж відділу, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та працівників управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19

У зв’язку наявністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів, клопотання прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20