Ухвала суду № 76551060, 14.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6987/18 1-кс/335/6638/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080060001325 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12018080060001325 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, в період часу з 2017 року по червень 2018 року невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом, під вигаданим приводом компенсації витрачених грошей за раніше придбаний товар, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які останні перераховували на вказані їм банківські картки, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході допиту потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5було встановлено, що з квітня 2017 року по червень 2018 року їм телефонували невідомі особи, які представлялись співробітниками різних виконавчих органів та під приводом компенсації грошових коштів за придбані раніше неякісні ліки або несертифіковані товари, просили їх робити перекази грошових коштів на вказані ними різні банківські картки АТ “Ощадбанк”, нібито для сплати необхідних податків, довідок та сертифікатів. Повіривши їм, потерпілі перераховували на банківські картки належні їм грошові кошти, але гроші досі їм не повернуті.

Вищезазначені факти шахрайських дій підтверджуються: протоколами допитів потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, квитанціями про перерахування коштів потерпілими на вказані їм банківські картки, допитами свідків ОСОБА_6 і ОСОБА_7, матеріалами тимчасових доступів до інформації АТ “Ощадбанк” і мобільних операторів, рапортами працівників ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України та іншими матеріалами досудового розслідування.

При цьому встановлено, що наступні номери телефонів закріплені за банківськими картками АТ «Ощадбанк», на які потерпілі переводили грошові кошти, а також невстановлені особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та особи, обізнані про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час телефонних розмов з потерпілими ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували та використовують наступні абонентські номери оператора мобільного зв'язку «Водафон»: 380662798459, 380666538943, 380669634900, 380954436997, 380668664170, 380668663907, 380996367316, 380500435921, 380996367397, 380955572771, 380662033887, 380500455974, 380665007358, 380952505497, 380669634615, 380662033798, 380957237131, 380951114056, 380669634961, 380508651857, 380662529582, 380669634620, 380667215286, 380996355273, 380501388323, 380996355273, 380501382323, 380669634458, 380662034558, 380953296266, 380995232932, 380662034576, 380665227489, 380991988521, 380500494027, 380956498389, 380991514960, 380955915686, 380662529582, 380666128151, 380665258046, 380994286331, 380996065662, 380996065702, 380505068664, 380956195263, 380953979992, 380996782392, 380665258043, 380994286331, 380502947915, 380509008258, 380661832319, 380665258046, 380996065702, 380996065662 та 380995226813, а також термінали (телефони) з наступними IMEI номерами: 35440506177299 та 35202307404067.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання, згідно ч.2 ст.163 КПК України, провести без участі представників оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з»явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів наддасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, інспектору Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, інспектору ВПК в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому інспектору ВПК в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 чи іншій службовій особі за дорученням, право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15, про зв’язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів, які були закріплені за СІМ-картами з наступними ICCID (IMSI):380662798459, 380666538943, 380669634900, 380954436997, 380668664170, 380668663907, 380996367316, 380500435921, 380996367397, 380955572771, 380662033887, 380500455974, 380665007358, 380952505497, 380669634615, 380662033798, 380957237131, 380951114056, 380669634961, 380508651857, 380662529582, 380669634620, 380667215286, 380996355273, 380501388323, 380996355273, 380501382323, 380669634458, 380662034558, 380953296266, 380995232932, 380662034576, 380665227489, 380991988521, 380500494027, 380956498389, 380991514960, 380955915686, 380662529582, 380666128151, 380665258046, 380994286331, 380996065662, 380996065702, 380505068664, 380956195263, 380953979992, 380996782392, 380665258043, 380994286331, 380502947915, 380509008258, 380661832319, 380665258046, 380996065702, 380996065662, 380995226813, а також термінали (телефони) з наступними IMEI номерами: 35440506177299 та 35202307404067 за період часу з 01.10.2017 до 28.08.2018 із обов’язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з’єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з’єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес, для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 13 жовтня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Воробйов