Ухвала суду № 76549681, 18.09.2018, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1590/18

Провадження № 1-кс/316/916/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2018 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Бульба О.М., за участю секретаря: Черкашиної О.О., прокурора Ковальової Н.С., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Кириленко Сергія Олексійовича, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080160000512 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Енергодарського міського суду Запорізької області 13.09.2018 року надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні документи:документація конкурсних торгів за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2016-12-09-000267-c "Запасні частини до установки шарикоочистки"; за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2017-07-17-000095-c "ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт з відновленням працездатності гідравлічних улаштувань для обтягування шпильок технологічних рознімань обладнання (ДК 021:2015-50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)"; за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2017-07-10-000338-c "ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2013 Капітальний ремонт із відновленням працездатності пристрою для ремонту трубопроводів виробництва фірми «PROTEM» (ДК 021:2015-50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)"; за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2017-09-22-002354-b "ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт випробувальної машини Р-200, виробництва фірми «Lisega» (код ДК 021:2015- 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)";

- договір постачання продукції від 20.01.2017 р., зареєстрований за № 36(1)17УК/53-121-01-17-04603 від 07.02.2017, з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, сертифікати походження продукції та сертифікати якості, видані підприємством-виробником, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти приймання-передачі продукції, акти вхідного контролю товару, ярлики на гідну продукцію, приходні ордери, банківські документи щодо сплати за придбану продукцію, документи з оприбуткування та подальшого використання у господарській діяльності придбаної продукції, усе листування з ТОВ "Група Індустрія" з питань укладання та виконання умов вказаного договору, акти взаємозвірки, службові записки структурних підрозділів ВП "ЗАЕС" щодо виконання вказаного договору;

- договір від 21.08.2017 р., зареєстрований за № 75/117-17/1-121-01-17-05316 від 04.09.2017 р., з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти дефектації, акти пройому-передачі пристроїв в ремонт, акти пройому-передачі пристроїв з ремонту, сертифікати походження продукції та сертифікати якості, видані підприємством-виробником на продукцію, яка була використана під час ремонтних робіт, акти здачі-приймання виконаних робіт, технічні акти, акти післяремонтних випробувань, акти прийому-передачі демонтованих запасних частин після ремонту та документи щодо їх подальшого оприбуткування (списання та теперішнього місця знаходження), банківські документи щодо сплати за виконані роботи (придбану продукцію), інформацію щодо працівників ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, які виконували роботи за даним договором, документи щодо входу-виходу, в'їзду-виїзду працівників та транспортних засобів ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, усе листування з ТОВ "Група Індустрія" з питань укладання та виконання умов вказаного договору, акти взаємозвірки, службові записки структурних підрозділів ВП "ЗАЕС" щодо виконання вказаного договору;

- договір від 28.08.2017 р., зареєстрований за № 75/118-17 від 04.09.2017 р., з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти дефектації, акти пройому-передачі пристроїв в ремонт, акти пройому-передачі пристроїв з ремонту, сертифікати походження продукції та сертифікати якості, видані підприємством-виробником на продукцію, яка була використана під час ремонтних робіт, акти здачі-приймання виконаних робіт, технічні акти, акти післяремонтних випробувань, акти прийому-передачі демонтованих запасних частин після ремонту та документи щодо їх подальшого оприбуткування (списання та теперішнього місця знаходження), банківські документи щодо сплати за виконані роботи (придбану продукцію), інформацію щодо працівників ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, які виконували роботи за даним договором, документи щодо входу-виходу, в'їзду-виїзду працівників та транспортних засобів ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, усе листування з ТОВ "Група Індустрія" з питань укладання та виконання умов вказаного договору, акти взаємозвірки, службові записки структурних підрозділів ВП "ЗАЕС" щодо виконання вказаного договору;

- договір від 25.10.2017 р., зареєстрований за № 75/156-17/1-121-01-17-05618 від 06.11.2017 р., з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти дефектації, "Протокол № 1 технического совещания со специалистами фирмы Lisega AG, Германия и НИИ "Техностандарт", Украина по вопросам эксплуатации оборудования фирмы Lisega AG от 08.07.13", "Протокол № 2 технического совещания со специалистами фирмы Lisega AG, Германия и НИИ "Техностандарт", Украина по вопросам эксплуатации оборудования фирмы Lisega AG от 19.12.13", "Протокол № 3 технического совещания по вопросам эксплуатации и работоспособности испытательных машин фирмы Lisega AG для испытания гидроамортизаторов оборудования реакторных отделений энергоблоков 1,2 от 19.03.14", акти пройому-передачі пристроїв в ремонт, акти пройому-передачі пристроїв з ремонту, сертифікати походження продукції та сертифікати якості, видані підприємством-виробником на продукцію (ЗІП), яка була використана під час ремонтних робіт, документи щодо гарантії відповідності ЗІП вимогам технічної і конструкторської документації заводу виробника «Lisega», акти здачі-приймання виконаних робіт, технічні акти, паспорт випробувальної машини Р-200 виробництва фірми «Lisega», акти післяремонтних випробувань, документи, які підтверджують проведення налагоджувальних робіт та післяремонтних випробувань машини випробувальної Р-200 за участю представників заводу виробника «Lisega», виконавча документація, акти прийому-передачі демонтованих запасних частин після ремонту та документи щодо їх подальшого оприбуткування (списання та теперішнього місця знаходження), супроводжувальна документація, передбачена НД та ЗІП, банківські документи щодо сплати за виконані роботи (придбану продукцію), інформацію щодо працівників ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, які виконували роботи за даним договором, документи щодо входу-виходу, в'їзду-виїзду працівників та транспортних засобів ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, усе листування з ТОВ "Група Індустрія" з питань укладання та виконання умов вказаного договору, акти взаємозвірки, службові записки структурних підрозділів ВП "ЗАЕС" щодо виконання вказаного договору, документи щодо здійснення технічного нагляду за якістю та обсягами виконаних робіт по вказаному договору, документів щодо проходження інструктажів (копії відповідних журналів чи інших облікових форм) з питань виконання працівниками ТОВ "Група Індустрія" вимог, норм і правил з охорони праці на місцях виконання робіт,

В обґрунтування клопотання зазначено, щоу ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ВП "Запорізька АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" за попередньою змовою групою осіб з ТОВ "Група Індустрія" (ЄДРПОУ 40743985), у ході реалізації укладених між ВП "ЗАЕС" та ТОВ "Група Індустрія" договорів на постачання товарів та виконання робіт, на загальну суму 54,4 млн. грн., достовірно знаючи, що ТОВ "Група Індустрія" виконало вказані договори не у повному обсязі, що є порушеннями Технічних завдань на закупівлю цих послуг та умов даних договорів, оформили з підприємством ТОВ "Група Індустрія" акти здачі-приймання наданих товарів і послуг та відповідні фінансові документи для проведення оплати коштів за вказаними договорами, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів ДП НАЕК "Енергоатом" в особі ВП "ЗАЕС" на рахунки ТОВ "Група Індустрія".

Також встановлено, що грошові кошти, які надійшли від ВП "ЗАЕС" в адресу ТОВ "Група Індустрія" по виконанню вказаних договорів, посадовими особами ТОВ "Група Індустрія" перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності з подальшою їх конвертацією у готівку та виведенням у тіньовий обіг для їх спільного привласнення з посадовими особами ВП "ЗАЕС".

Так, згідно Висновку аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області від 20.07.2018 №76/08-01-16-02-05/19355964 встановлено, що за період з січня 2017 року по червень 2018 року ТОВ "Група Індустрія" на адресу ВП "ЗАЕС" виписано податкові накладні на реалізацію продукції та виконання робіт з капітальних ремонтів на суму 54 360 885,78 грн., в т.ч. ПДВ 9 060 147,63 грн., а саме: на постачання продукції на суму 2 199 264 грн. (у т.ч. ПДВ 366 544 грн.) та на виконання робіт з капітального ремонту на суму 52 161 621,78 грн. (у т.ч. ПДВ 8 693 603,63 грн.).

При цьому, придбання ТОВ "Група Індустрія" продукції на суму 2 199 264 грн., поставленої в адресу ВП "ЗАЕС" або постачання якої документально оформлено на ВП "ЗАЕС", по ланцюгу постачання не підтверджується.

Крім того, до вартості капітального ремонту обладнання, машин та механізмів ВП "ЗАЕС" включена вартість матеріалів (комплектуючих виробів, запчастин, вузлів, та ін.), необхідних для проведення такого ремонту, придбання яких ТОВ "Група Індустрія" відображено від підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму 42 780 831,72 грн. та по ланцюгу постачання також не підтверджується.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, їх перевірки та оцінки, проведення судових технічних та економічних експертиз, виникла необхідність в отримані наступних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ВП "ЗАЕС" та ТОВ "Група Індустрія" (ЄДРПОУ 40743985), які перебувають у володінні ВП "ЗАЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом".

У клопотанні слідчий зазначає, що орган досудового розслідування володіє неповною інформацією щодо проведення робіт згідно укладених договорів між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Північне монтажне управління» у 2014-2015 роках, а зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини у провадженні, мотивів вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації.

Прокурор Ковальова Н.С. у судовому засіданні підтримала клопотання у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник ВП Запорізька АЕС, особа у якій знаходяться документи, вказані у клопотанні - ОСОБА_2 у судовому засіданні просив клопотання задовольнити частково.

Дослідивши матеріали клопотання, думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що документи вказані у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відносяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, вислухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Кириленко Сергія Олексійовича, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080160000512 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати слідчому 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Кириленко Сергію Олексійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозволити вилучити їх копії, які перебувають у відокремленому підрозділі "Запорізька АЕС" Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", розташованого за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133, а саме:

- усієї документації конкурсних торгів за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2016-12-09-000267-c "Запасні частини до установки шарикоочистки"; за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2017-07-17-000095-c "ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт з відновленням працездатності гідравлічних улаштувань для обтягування шпильок технологічних рознімань обладнання (ДК 021:2015-50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів)"; за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2017-07-10-000338-c "ДСТУ Б.Д.1.1-1: 2013 Капітальний ремонт із відновленням працездатності пристрою для ремонту трубопроводів виробництва фірми «PROTEM» (ДК 021:2015-50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)"; за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2017-09-22-002354-b "ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт випробувальної машини Р-200, виробництва фірми «Lisega» (код ДК 021:2015- 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)";

- договір постачання продукції від 20.01.2017 р., зареєстрований за № 36(1)17УК/53-121-01-17-04603 від 07.02.2017 р., з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, сертифікати походження продукції та сертифікати якості, видані підприємством-виробником, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти приймання-передачі продукції, акти вхідного контролю товару, ярлики на гідну продукцію, приходні ордери, банківські документи щодо сплати за придбану продукцію, документи з оприбуткування та подальшого використання у господарській діяльності придбаної продукції, усе листування з ТОВ "Група Індустрія" з питань укладання та виконання умов вказаного договору, акти взаємозвірки, службові записки структурних підрозділів ВП "ЗАЕС" щодо виконання вказаного договору;

- договір від 21.08.2017 р., зареєстрований за № 75/117-17/1-121-01-17-05316 від 04.09.2017 р., з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти дефектації, акти пройому-передачі пристроїв в ремонт, акти пройому-передачі пристроїв з ремонту, сертифікати походження продукції та сертифікати якості, видані підприємством-виробником на продукцію, яка була використана під час ремонтних робіт, акти здачі-приймання виконаних робіт, технічні акти, акти післяремонтних випробувань, акти прийому-передачі демонтованих запасних частин після ремонту та документи щодо їх подальшого оприбуткування (списання та теперішнього місця знаходження), банківські документи щодо сплати за виконані роботи (придбану продукцію), інформацію щодо працівників ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, які виконували роботи за даним договором, документи щодо входу-виходу, в'їзду-виїзду працівників та транспортних засобів ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, усе листування з ТОВ "Група Індустрія" з питань укладання та виконання умов вказаного договору, акти взаємозвірки, службові записки структурних підрозділів ВП "ЗАЕС" щодо виконання вказаного договору;

- договір від 28.08.2017 р., зареєстрований за № 75/118-17 від 04.09.2017 р., з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти дефектації, акти пройому-передачі пристроїв в ремонт, акти пройому-передачі пристроїв з ремонту, сертифікати походження продукції та сертифікати якості, видані підприємством-виробником на продукцію, яка була використана під час ремонтних робіт, акти здачі-приймання виконаних робіт, технічні акти, акти післяремонтних випробувань, акти прийому-передачі демонтованих запасних частин після ремонту та документи щодо їх подальшого оприбуткування (списання та теперішнього місця знаходження), банківські документи щодо сплати за виконані роботи (придбану продукцію), інформацію щодо працівників ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, які виконували роботи за даним договором, документи щодо входу-виходу, в'їзду-виїзду працівників та транспортних засобів ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, усе листування з ТОВ "Група Індустрія" з питань укладання та виконання умов вказаного договору, акти взаємозвірки, службові записки структурних підрозділів ВП "ЗАЕС" щодо виконання вказаного договору;

- договір від 25.10.2017 р., зареєстрований за № 75/156-17/1-121-01-17-05618 від 06.11.2017 р., з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, акти дефектації, "Протокол № 1 технического совещания со специалистами фирмы Lisega AG, Германия и НИИ "Техностандарт", Украина по вопросам эксплуатации оборудования фирмы Lisega AG от 08.07.13", "Протокол № 2 технического совещания со специалистами фирмы Lisega AG, Германия и НИИ "Техностандарт", Украина по вопросам эксплуатации оборудования фирмы Lisega AG от 19.12.13", "Протокол №3 технического совещания по вопросам эксплуатации и работоспособности испытательных машин фирмы Lisega AG для испытания гидроамортизаторов оборудования реакторных отделений энергоблоков 1,2 от 19.03.14", акти пройому-передачі пристроїв в ремонт, акти пройому-передачі пристроїв з ремонту, сертифікати походження продукції та сертифікати якості, видані підприємством-виробником на продукцію (ЗІП), яка була використана під час ремонтних робіт, документи щодо гарантії відповідності ЗІП вимогам технічної і конструкторської документації заводу виробника «Lisega», акти здачі-приймання виконаних робіт, технічні акти, паспорт випробувальної машини Р-200 виробництва фірми «Lisega», акти післяремонтних випробувань, документи, які підтверджують проведення налагоджувальних робіт та післяремонтних випробувань машини випробувальної Р-200 за участю представників заводу виробника «Lisega», виконавча документація, акти прийому-передачі демонтованих запасних частин після ремонту та документи щодо їх подальшого оприбуткування (списання та теперішнього місця знаходження), супроводжувальна документація, передбачена НД та ЗІП, банківські документи щодо сплати за виконані роботи (придбану продукцію), інформацію щодо працівників ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, які виконували роботи за даним договором, документи щодо входу-виходу, в'їзду-виїзду працівників та транспортних засобів ТОВ "Група Індустрія" чи субпідрядних організацій, усе листування з ТОВ "Група Індустрія" з питань укладання та виконання умов вказаного договору, акти взаємозвірки, службові записки структурних підрозділів ВП "ЗАЕС" щодо виконання вказаного договору, документи щодо здійснення технічного нагляду за якістю та обсягами виконаних робіт по вказаному договору, документів щодо проходження інструктажів (копії відповідних журналів чи інших облікових форм) з питань виконання працівниками ТОВ "Група Індустрія" вимог, норм і правил з охорони праці на місцях виконання робіт,

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Бульба