Ухвала суду № 76538457, 06.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43803/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценка В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017000000003984, -

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценка В.В., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань ГПУ Ігнат О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017000000003984, що перебувають у володінні ПАТ " БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ " (МФО 380281).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003984 від 16.11.2017 за фактом шахрайства у особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ - 37634827), ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018) ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Так, 15 листопада 2017 року Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України надійшла заява заступника Генерального директора ТОВ «Група Компаній «Содружество», про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із отриманої заяви встановлено, що 28 липня 2017 року, між ТОВ «Група Компаній «Содружество» та ТОВ «Систем Активс» укладено договір купівлі-продажу природного газу №128/04-17-ПГ.

На виконання умов договору сторони уклали додаткову угоду №2 від 17.08.2017 про купівлю-продаж у вересні 2017 року обсягу природного газу в кількості 1 800 000 кубічних метрів.

Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акту приймання-передачі.

ТОВ «Група Компаній «Содружество» у повному обсязі виконало свої зобов'язання згідно умов якого оплатило ТОВ «Систем Активс» грошові кошти в сумі 12 869 992 грн.

Однак, взятті на себе зобов'язання щодо передачі природного газу службові особи ТОВ «Систем Активс» не виконали, чим заподіли шкоду в особливо великих розмірах.

Фактична передача природного газу та перехід права власності на природний газ від ТОВ «Систем Активс» до ТОВ «Група Компаній «Содружество» не відбулася, що свідчить про шахрайські дії службових осіб ТОВ «Систем Активс».

Під час розслідування кримінального провадження також було встановлено, що службові особи ТОВ «Систем Активс» та інші невстановлені слідством особи при аналогічних обставинах шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) будучи підконтрольними в своїх діях ОСОБА_5, діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ - 37634827), ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018) ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що кошти отримані ТОВ «Систем Активс» в результаті неправомірних дій були спрямовані на банківські рахунки підприємств які підконтрольні ОСОБА_5, одним із яких є ТОВ ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ 39320386), які в подальшому були ймовірно оготівковані або ж перераховані на розрахункові рахунки інших фіктивних підприємств.

Факт підконтрольності ТОВ ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ 39320386) ОСОБА_5 підтверджується протоколами допитів директора ТОВ «Газпромінвест ЛТД » ОСОБА_6, який стверджує що ОСОБА_5 протягом 2017 року, представляв інтереси ТОВ «Систем Активс» та ТОВ ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ 39320386), також факт підконтрольності ТОВ ГК «Укргаз» підтверджується допитом бізнес партнера ОСОБА_5, ОСОБА_7, який в своїх показах що ОСОБА_5, контролював діяльність ряду підприємств в тому числі і ТОВ ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ 39320386).

Встановлено, що на рахунки ТОВ ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ 39320386) ТОВ «Систем Активс» протягом 2017 року перераховано 265 146 342грн (даний фак підтверджується рухом коштів ТОВ «Систем Активс»).

З метою встановлення подальшого руху коштів які шахрайським шляхом були отримані від підприємств контрагентів, службовими особами ТОВ «Систем Активс» та іншими невстановленими слідством особами було отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів а саме доступ до інформації яка міститься на банківських рахунках ТОВ «ГК Укргаз» з метою встановлення подальшого руху коштів які шахрайським способом були отримані у підприємств контрагентів.

В подальшому провівши аналіз отриманої банківської інформації було встановлено, що із розрахункових рахунків ТОВ «ГК Укргаз» на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_5 також надходили значні суми грошових коштів із призначенням платежу «поповнення карткового рахунку», що в свою чергу вказує на пряму підпорядкованість даного підприємства вказаній особі.

Крім цього на розрахункові рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НЕАПОЛІС ЛТД" (код 40197013), також систематично перераховувалися значні суми грошових коштів без сплати ПДВ, після того як на розрахункові рахунки ТОВ «ГК Укргаз» надходили значні суми грошових коштів від ТОВ «Систем Активс» та підприємств контрагентів із призначенням платежу «за придбання газу».

У органу досудового розслідування з метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати коштів, встановлення всіх причетних осіб до шахрайських дій здійснених відносно ТОВ «Група Компаній «Содружество», ТОВ «Тернопільоблгаз» та інших юридичних осіб ТОВ «Систем Активс», ухилення від сплати податків службовими особами даного підприємства, виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НЕАПОЛІС ЛТД" (код 40197013) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018.

Встановлено, що ТОВ "НЕАПОЛІС ЛТД" (код 40197013) відкрито та використовуються банківські рахунки: ПАТ " БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ " (МФО 380281) № 260089503101- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО.

У інших спосіб отримати вказану інформацію ніж шляхом постановлення судового рішення не вбачається можливим.

У заяві поданій до суду слідчий Луценко В.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценка В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017000000003984 - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценко Віталію Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Харкевичу Ігорю Петровичу, Машиці Валерію Петровичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві Головку Сергію Сергійовичу, Куцому Максиму Юрійовичу чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Франк і К» (код ЄДРПОУ 40192319), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ " (МФО 380281), та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

юридичної справи про відкриття та використання рахунків, карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків:

ПАТ " БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ " (МФО 380281)

№ 260089503101- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО.

договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках які відкриті в:

ПАТ " БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ " (МФО 380281)

№ 260089503101- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018, в паперовому та електронному вигляді;

інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 01.09.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43803/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Луценку В.В.

Слідчий суддя В. В. Бортницька