Ухвала суду № 76538444, 06.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43839/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ Ляшко Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №42017000000001712,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ Ляшко Р.В., погоджене прокурором групи прокурорів ГПУ Гаспарян С., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м. Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов'язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

З метою досягнення своїх злочинних цілей організаторами через інших підпорядкованих їм членів злочинної організації регулярно реєструються суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі нерезиденти, а саме: ТОВ «Глобал Адвертайзінг» (код 35040267), ПП "Мітброк" (код 36156217), ТОВ "Агро-Рост-Компанія" (код 37201396), ТОВ «Проффі Теск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ "Алвіко" (код 38351146), ТОВ "Рубіна" (код 38512383), ТОВ "Компанія Мет-Інвест" (код 38517088), ТОВ "Пром-логістік" (код 38546831), ТОВ "Грано Євро Груп" (код 38780347), ТОВ "Глобалстройбуд" (код 39187871), ТОВ "Скайміст" (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ "Істер Агро" (код 39267181), ТОВ «Майдан Центр Інвест» (код 39290802), ТОВ "Те Ом" (код 39358996), ТОВ "Сітірон" (код 39408177), ТОВ "Ізт-сайм" (код 39594928), ТОВ «Газ-Інвест Проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс Менеджмент» (код 39786795), ТОВ "Гермес Лоджистік" (код 39828075), ТОВ «Ньютек Трейд» (код 40255546), ТОВ "Приват Бізнес-Груп" (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ "Стейлон" (код 40474617), ТОВ "Боудлер" (код 40474850), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Глобал-Ерідан» (код 40888609), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), ТОВ «ТК «Мегаторг» (код 40577591), ТОВ «Карго-Тім 20» (код 39881060), ТОВ «Прайм» (код 32376631), ТОВ «Старквіль» (код 40148469), ПП "Приватріелті" (код 34234366), ТОВ "Проммегастіл" (код 39883211), "Фрайтлинг" (код 40611349), ТОВ "Логісстіл" (код 38760158), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ "Ипсилон" (код 37702273), ТОВ "Меркс Стайл" (код 39276987), ТОВ "Тамарін" (код 36671480), ТОВ «Карат Прайд» (код 40617466), ТОВ «Вінтервіт» (код 41023972), ТОВ Джилонг» (код 41020259), ТОВ «Агрогранула Юг» (код 40981872), ТОВ «Сайнтрейд Юг» (код 40981799), ТОВ «Флайвел Інвест» (код 40739958), ТОВ «Толсен» (код 40650325), ТОВ «Суперстроун» (код 40097430), ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» (код 39109945), ТОВ «АО Евротрейд» (код 35639729), ПП «Норма-Україна» (код 33220593), ТОВ «Фермерське Об`єднання «Початок» (код 38760158), ТОВ «Ардіан Компані» (код 40805241), ТОВ «Бравітек» (код 40813051), ТОВ «Ліктарія» (код 40817763), ТОВ «Кристал Консалт» (код 40962687), ТОВ «Кінгмет» (код 30545482), ПП «Транссервіс» (код 32429232), ТОВ «Фермерське Об`єднання «Зірка» (код 41386912), ТОВ «Укрфорвард» (код 31579347), ТОВ «ЦТР Сервіс» (код 40987099), ТОВ «Сингліт» (код 38722510), ТОВ «Маркетінвестстрой» (код 39106609), ТОВ «Зернолідер» (код 39406515), ТОВ «Агата Консалт» (код 39779751), ТОВ «Авірон Трейд» (код 39936706), ТОВ «Астера-Лайт»), (код 39955205), ТОВ «Отекс Лайн»), (код 40255394), ТОВ «Пром Гравіс» (код 40421683), ТОВ «Примстрой» (код 40012797), ТОВ «Скайконс» (код 39955844), ТОВ «Астан Лав» (код 40607835), ТОВ «Легалід» (код 40611726), ТОВ «Фермерське Об`єднання «Колос» (код 39982087), ТОВ «Тонсі» (код 40875371), ВКП у формі ТОВ «Стенк» (код 13339527), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Бенгаус» (код 40809705), ТОВ «Онкрейд» (код 40890665), ТОВ «Торгівельний - Ряд» (код 39031240), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «Рінгмонт» (код 40740020), ТОВ «Авенсіс-Агро» (код 32487095), ТОВ «Фермерське Об`єднання «Промінь» (код 40470160) та інші.

Після, цього у фермерських господарствах, підприємств-зернотрейдерів та у невстановлених осіб підпорядкованими членами злочинної організації скуповуються зернові культури у великій кількості, при цьому у фінансово-господарській документації та податковій звітності вказані відомості не відображаються, податки до державного бюджету не сплачуються.

Далі, учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв'язки на митниці, яка знаходиться у морських портах, оформлюють експортні контракти з підприємствами нерезидентами на поставку зерна за кордон.

Здобуті злочинним шляхом грошові кошти у особливо великому розмірі розподіляються між учасниками злочинної організації, спрямовуються для фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації, надаються у якості неправомірної вигоди посадовим та службовим особам державних органів влади, місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів за сприяння останніх у незаконній діяльності злочинної організації.

При цьому джерела походження таких коштів приховуються або маскуються учасниками злочинної організації.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 оператора ТОВ «Лайфселл»;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 оператора ТОВ «Лайфселл», раніше використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора ТОВ «Лайфселл»;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 оператора ТОВ «Лайфселл», раніше використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_5, НОМЕР_6 оператора ПрАТ «Київстар», НОМЕР_7 оператора ТОВ «Лайфселл»;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 оператора ТОВ «Лайфселл»;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 оператора ТОВ «Лайфселл»;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_10, НОМЕР_11 оператора ТОВ «Лайфселл»;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_12 оператора ТОВ «Лайфселл», НОМЕР_13 оператора ПрАТ «ВФ Україна»;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_14, НОМЕР_15 оператора ТОВ «Лайфселл»;

У органу досудового розслідування, з метою отримання повної інформації, яка може мати оперативний інтерес, встановлення нових номерів телефонів фігурантів кримінального провадження, встановлення інших злочинних зв'язків та співучасників злочинної групи, вважаю за доцільне отримання деталізації телефонних з'єднать наступних абонентів: НОМЕР_1, НОМЕР_16, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_12, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_10, НОМЕР_19, НОМЕР_11, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_20 оператора ТОВ «Лайфселл».

В заяві поданій до суду прокурор Гаспарян С. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №42017000000001712- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017, а саме:

старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ляшку Руслану Володимировичу;

слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Чернову Віталію Володимировичу;

слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Нестеренку Дмитру Олександровичу;

слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Достатньому Родіону Юрійовичу;

слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Каракаю Вадиму Вікторовичу;

слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Головку Павлу Леонідовичу;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Ніколайчуку О.І.;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Ковальчуку О.П.;

прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Саєнку Є.Г.;

прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області Іванцову І.В.;

прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Варфоломєєву С.Ю.;

прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Гаспаряну С.С.;

прокурору Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області Тівоненку І.Ю.;

прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Зеленюк Г.П.;

прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Кір’якову Д.П., на здійснення тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та друкованому вигляді, які зберігаються у ТОВ «Лайфселл» за адресою: 03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, БЦ «Горизонт-Парк», 1-ша башта, 14 поверх, кімната «Ніцца», юридична адреса ТОВ «Лайфселл»: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська 11-а, а саме: відомостей щодо усіх телефонних з'єднань, у тому числі нульової тривалості, а також текстових та мультимедійних повідомлень за період з 01.09.2015 по 05.09.2018 абонентів: НОМЕР_1, НОМЕР_16, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_12, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_10, НОМЕР_19, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, із зазначенням базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), а також відомостей про власників вказаних абонентських номерів, з наданням їх повних анкетних даних

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43839/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Гаспаряну С.С.

Слідчий суддя В. В. Бортницька