Ухвала суду № 76538423, 06.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43855/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000002986,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Нехаєнко І.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Добро-Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 20 вересня 2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017000000002986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Бізнес-Імперіо» (код ЄДРПОУ 41637001), ТОВ «Дон-Торг.Ком» (код ЄДРПОУ 41379051), ТОВ «Хелинап» (код ЄДРПОУ 41658655) ТОВ «Гранд Лайн» (код ЄДРПОУ 40935412), ТОВ «Юзі Груп» (код ЄДРПОУ 41360234), ТОВ «Нанотрейд» (код ЄДРПОУ 41193360), ТОВ «Біатра Солюшн» (код ЄДРПОУ 41553676) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Добро-Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467) відображено в податковій звітності реалізацію товарно-матеріальні цінностей суб'єктам підприємницької діяльності (юридичним особам) з ознаками фіктивності.

Документи, які знаходяться у розпорядженні ТОВ «Добро-Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467), мають значення для доказування безпідставності формування валових витрат з податку на прибуток та фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення ревізій з метою перевірки дотримання суб'єктами господарювання норм податкового законодавства.

Оскільки встановлено, що ТОВ «Добро-Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467) виписано податкові накладні на постачання товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Бізнес-Імперіо» (код ЄДРПОУ 41637001), ТОВ «Дон-Торг.Ком» (код ЄДРПОУ 41379051), ТОВ «Хелинап» (код ЄДРПОУ 41658655) ТОВ «Гранд Лайн» (код ЄДРПОУ 40935412), ТОВ «Юзі Груп» (код ЄДРПОУ 41360234), ТОВ «Нанотрейд» (код ЄДРПОУ 41193360), ТОВ «Біатра Солюшн» (код ЄДРПОУ 41553676), а у власності ТОВ «Добро-Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467) службових осіб перебувають оригінал документів, що мають ознаки підробки, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, володільцем яких є ТОВ «Добро-Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467).

У слідчого органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять підписи осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності», які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої, судово - економічної та техніко-криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів.

В заяві поданій до суду слідчий Дмитренко С.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування, викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Добро-Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467) з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження призначеного на підставі рішення слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № № 42017000000002986 - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Добро-Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ «Бізнес-Імперіо» (код ЄДРПОУ 41637001), ТОВ «Дон-Торг.Ком» (код ЄДРПОУ 41379051), ТОВ «Хелинап» (код ЄДРПОУ 41658655) ТОВ «Гранд Лайн» (код ЄДРПОУ 40935412), ТОВ «Юзі Груп» (код ЄДРПОУ 41360234), ТОВ «Нанотрейд» (код ЄДРПОУ 41193360), ТОВ «Біатра Солюшн» (код ЄДРПОУ 41553676) за період 2016-2018 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), платіжні доручення, відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «Добро-Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних ТОВ «Бізнес-Імперіо» (код ЄДРПОУ 41637001), ТОВ «Дон-Торг.Ком» (код ЄДРПОУ 41379051), ТОВ «Хелинап» (код ЄДРПОУ 41658655) ТОВ «Гранд Лайн» (код ЄДРПОУ 40935412), ТОВ «Юзі Груп» (код ЄДРПОУ 41360234), ТОВ «Нанотрейд» (код ЄДРПОУ 41193360), ТОВ «Біатра Солюшн» (код ЄДРПОУ 41553676), укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43855/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Дмитренко С.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.