Ухвала суду № 76536939, 11.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33537/18

Провадження № 1-кс/761/22794/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції Стуковенкова Олександра Валерійовича, погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції Стуковенков Олександр Валерійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим слідством встановлено, що у 2015-2016 роках службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» » (код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 34430475) перемістили через митний кордон України в зоні діяльності Київської митниці ДФС України зброю та боєприпаси виробництва компанії Desert Tech LLS (США) з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення завідомо підроблених митних декларацій №125120105/2015/319467, №125120105/2015/320635, №125120105/2016/302323 та товаросупровідних документів до них, що містили неправдиві відомості щодо вартості товарів, а також їх належності до мисливської нарізної зброї, набоїв та частин до них за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Так, на підставі авіаційної накладної №080-18179825 від 10.09.2015 та інвойсів № 10777 та № 10779 від 12.08.2015 з США в Україну на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» ввезено вогнепальну нарізну зброю та частини до неї. Відправником вказаних товарів є фірма «Desert Tech LLC» (1995 W Alexander Street West Valley City, UT 84119, USA).

18.09.2015 декларантом товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» ОСОБА_3, як підставу для переміщення через митний кордон України вказаного вантажу, до Київської митниці ДФС України подано митну декларацію №125120105/2015/319467 та інвойси № 10777 та № 10779 від 12.08.2015. (митна декларація оформлена 20.09.2015).

Відповідно до наданих ОСОБА_3 митному органу документів, продавцем та відправником боєприпасів є компанія «Desert Tech LLC», а покупцем - товариство з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи». Згідно з товаросупровідними документами, вантаж являв собою вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 143276,34 доларів США (за офіційним курсом НБУ - 3094495,72 грн).

Однак, в ході перевірки законності переміщення на митну територію України вказаних товарів Імміграційною та митною службою Міністерства внутрішньої безпеки США 10.10.2017 на запит Служби безпеки України надано копії справжніх експортних документів, в т.ч. інвойсів вантажовідправника № 10777 та № 10779 від 12.08.2015.

Згідно оригінальних інвойсів американська компанія «Desert Tech LLC» експортувала на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 286476,34 доларів США (за офіційним курсом НБУ - 6187342,63 грн). Різниця між задекларованою та фактичною вартістю зброї становить 3 092 846,91 грн.

Крім того, на підставі авіаційної накладної №501-01021904 від 10.09.2015 та інвойсу № 10780 від 12.08.2015 з США в Україну на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» ввезено патрони до вогнепальної нарізної зброї наступних модифікацій: 308 WIN 175gr MATCH GRADE, DTM 338 LM, 300gr, 375 Cheytac 352gr PTS MATCH GRADE, 50 BMG 750gr MATCH GRADE. Відправником вказаного виробу є фірма «Desert Tech LLC» (1995 W Alexander Street West Valley City, UT 84119, USA).

02.10.2015 декларантом товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» ОСОБА_3, як підставу для переміщення через митний кордон України вказаного вантажу до Київської митниці ДФС України подано митну декларацію №125120105/2015/320635 та інвойс № 10780 від 12.08.2015.

Відповідно до наданих ОСОБА_3 митному органу документів, продавцем та відправником боєприпасів є компанія «Desert Tech LLC», а покупцем - товариство з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи». Згідно з товаросупровідними документами, вантаж являв собою патрони до вогнепальної нарізної зброї наступних модифікацій: 308 WIN 175gr MATCH GRADE, DTM 338 LM, 300gr, 375 Cheytac 352gr PTS MATCH GRADE, 50 BMG 750gr MATCH GRADE вартістю 145181,31 доларів США (за офіційним курсом НБУ в той період - 3071064,82 грн).

Однак, в ході перевірки законності переміщення на митну територію України вказаних товарів Імміграційною та митною служби Міністерства внутрішньої безпеки США 10.10.2017 на запит Служби безпеки України надано копії справжніх експортних документів, в т.ч. інвойсу вантажовідправника № 10780 від 12.08.2015.

Згідно оригінального інвойсу американська компанія «Desert Tech LLC» експортувала на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» патрони до вогнепальної нарізної зброї вартістю 349681,31 доларів США (за офіційним курсом НБУ - 7396916,1 грн). Різниця між задекларованою та фактичною вартістю зброї становить 4 325 851,28 грн.

Крім того, на підставі авіаційної накладної №566-13137670 від 21.01.2016 та інвойсу № 10864 від 08.12.2015 з США в Україну на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» ввезено вогнепальну нарізну зброю та частини до неї. Відправником вказаних товарів є фірма «Desert Tech LLC» (1995 W Alexander Street West Valley City, UT 84119, USA).

04.02.2016 декларантом товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» ОСОБА_4, як підставу для переміщення через митний кордон України вказаного вантажу, до Київської митниці ДФС України подано митну декларацію №125120105/2016/302323 та інвойс № 10864 від 08.12.2015.

Відповідно до наданих ОСОБА_4 митному органу документів, продавцем та відправником вогнепальної нарізної зброї та частин до неї є компанія «Desert Tech LLC», а покупцем - товариство з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи». Згідно з товаросупровідними документами вантаж являв собою вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 145788,63 доларів США (за офіційним курсом НБУ в той період - 3746530,88 грн).

Однак, в ході перевірки законності переміщення на митну територію України вказаних товарів Імміграційною та митною служби Міністерства внутрішньої безпеки США 10.10.2017 на запит Служби безпеки України надано копії справжніх експортних документів, в т.ч. інвойса вантажовідправника № 10864 від 08.12.2015.

Згідно оригінального інвойсу американська компанія «Desert Tech LLC» експортувала на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» вогнепальну нарізну зброю та частини до неї вартістю 203536,13 доларів США (за офіційним курсом НБУ в той період - 5230547,79 грн). Різниця між задекларованою та фактичною вартістю зброї становить 1 484 016,91,473 грн.

Таким чином, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» своїми умисними діями за викладених обставин вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

У зв'язку з викладеним у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що в документах, які перебувають у володінні митних органів Сполучених Штатів Америки щодо оформлення на експорт товарів компанії «Desert Tech LLC» в Україну на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» згідно інвойсів № 10777? № 10779, № 10780, № 10864 міститься інформація, яка може підтвердити чи спростувати причетність службових осіб товариства до контрабанди зброї та боєприпасів. Тому, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На даний час з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення готується запит до компетентних органів Сполучених Штатів Америки з метою проведення процесуальних дій на території США, в тому числі, здійснення доступу до вказаних документів.

Інформація, що міститься в документах щодо оформлення на експорт товарів компанії «Desert Tech LLC» в Україну на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» згідно інвойсів № 10777? № 10779, № 10780, № 10864 має значення для даного кримінального провадження, оскільки проаналізувавши її зміст можливо встановити за якої дійсною вартістю придбавалась зброя і боєприпаси та, відповідно, чи містили митні декларації №125120105/2015/319467, №125120105/2015/320635, №125120105/2016/302323 та товаросупровідні документи, завідомо неправдиві відомості щодо вартості товарів, а також їх належності до мисливської нарізної зброї, набоїв та частин до них.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.2 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Служби безпеки України Стуковенкову Олександру Валерійовичу та представнику компетентного органу Сполучених Штатів Америки на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні митних органів Сполучених Штатів Америки, з можливістю вилучення завірених копій всіх наявних документів (контрактів з додатками, експортних декларацій, інвойсів, авіаційних накладних, пакувальних листів, дозволів, актів митного огляду та інших документів) щодо оформлення митними органами Сполучених Штатів Америки на експорт товарів компанії «Desert Tech LLC» в Україну на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Тактичні системи» згідно інвойсів № 10777? № 10779, № 10780, № 10864.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 11.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя