Ухвала суду № 76536926, 30.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33110/18

Провадження № 1-кс/761/22581/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Бондаренка Руслана Валерійовича, погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Ковальчук О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Бондаренко Руслан Валерійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором прокурором відділу прокуратури м. Києва Ковальчук О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2006 року майнові частки у підприємствах ТОВ "Місто слави", ТОВ "Курені", ВАТ "Готельний комплекс "Русь", ТОВ "Русь Інтернешнл", ТОВ "Селл", були захоплені невстановленими особами, за допомогою підроблених документів та судових рішень.

Крім того, невстановлена особа в проміжок часу з 11.02.2008 по 08.04.2008 маючи доступ до документації ВАТ "ГК Русь" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ВАТ "ГК Русь".

Так в ході досудового розслідування встановлено, що Відкрите акціонерне товариство „Готельний комплекс „Русь" (ідентифікаційний код 30058112) було створено у процесі реорганізації ВАТ „Готельний комплекс „Київська Русь" та зареєстровано 10 серпня 1998 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 4. ВАТ „ГК „Русь" мало у власності цілісний майновий комплекс „Готельного комплексу „Русь", загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4.

21.02.2003 на спільному засіданні Ради та Правління ВАТ „Готельний комплекс „Русь" було прийнято рішення, оформлене протоколом №04, про участь ВАТ „Готельний комплекс „Русь" у створенні ТОВ „Русь Інтернешнл" та внесення до статутного фонду ТОВ „Русь Інтернешнл" цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „Русь".

07.03.2003 відбулися Установчі збори засновників ТОВ „Русь Інтернешнл", на яких було прийнято рішення про заснування ТОВ „Русь Інтернешнл" шляхом об'єднання прав, майна та коштів ВАТ „Готельний комплекс „Русь" та ТОВ „Місто слави". ВАТ „Готельний комплекс „Русь", в якості внеску до статутного капіталу ТОВ „Русь Інтернешнл", передало комплекс основних засобів - нерухоме та рухоме майно цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „Русь" загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, буд. 4, та інше майно на загальну суму 48 148 257,48 грн., що відповідало частці у розміру 40,386 відсотків статутного капіталу (пункт 7.1.1 Статуту ТОВ „Русь Інтернешнл" (в редакції, зареєстрованій 08.12.2004 року).

25.03.2003 ТОВ „Русь Інтернешнл" було зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4 , ідентифікаційний код 32380281.

24.11.2006 група невстановлених слідством осіб, під виглядом примусового виконання підроблених, слово в слово схожих за змістом, ухвал про забезпечення позовів Жовтневого районного суду м. Луганська від 14.11.2006 року та Кегичівского районного суду Харківської області від 14.11.2006 року, здійснили рейдерське захоплення будівлі готельного комплексу „Русь".

В результаті злочинного захоплення офісів ВАТ „Готельний комплекс „Русь" та ТОВ „Русь Інтернешнл" (код ЄДРПОУ 32380281), які знаходились в приміщеннях будівлі готельного комплексу „Русь", злочинна група заволоділа установчими документи, первинною бухгалтерською документацією, штампами та печатками зазначених товариств.

Під тиском злочинної групи невстановлених осіб тимчасово виконуюча обов'язки генерального директора ВАТ „Готельний комплекс „Русь" ОСОБА_3 вимушена була звільнитися за власним бажанням та видати наказ № К-24/11 від 24.11.2006 року про призначення замість себе ОСОБА_4 виконуючою обов'язки генерального директора ВАТ „ГК „Русь" до проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Рішенням, загальних зборів учасників ТОВ „Русь Інтернешнл", в яких інтереси ВАТ „Готельний комплекс „Русь", як учасника ТОВ „Русь Інтернешнл", представляла ОСОБА_4, оформленим протоколом № 54 від 24.11.2006, генеральний директор ТОВ «Русь Інтернешнл» була відкликана з посади, а ОСОБА_4 - обрана на цю посаду.

11.10.2008 відбулися загальні збори акціонерів ВАТ „Готельний комплекс „Русь", рішення яких оформлені протоколом № 8 від 11.10.2008, на яких генеральним директором ВАТ „ГК „Русь" було обрано ОСОБА_5.

З 24.11.2006 по 11.10.2008 в.о. генерального директора ВАТ „ГК „Русь" ОСОБА_4 вчиняла від імені товариства юридично значимі дії, розпоряджалася майном та коштами товариства.

Вся діяльність ОСОБА_4, під час перебування її на посадах виконуючого обов'язки генерального директора ВАТ „Готельний комплекс „Русь" та директора ТОВ „Русь Інтернешнл" була спрямована на узаконення права власності на будівлю готельного комплексу „Русь", захоплену 24.11.2006 року злочинною групою невстановлених слідством осіб, за спеціально утвореною злочинною групою, юридичною особою ТОВ „ГК „Русь."

Так, згідно отриманих даних, ВАТ „ГК „Русь" володіло часткою у розмірі 52,82% статутного капіталу ТОВ „Русь Інтернешнл", ТОВ „Місто Слави" - 42,85%, приватна компанія з обмеженою відповідальністю ПКОВ „Баніта Лімітед" - 3,37% та приватна компанія з обмеженою відповідальністю ПКОВ „Маслав Лімітед" - 0,96%.

Оскільки ОСОБА_4 була нелегітимним керівником ВАТ „Готельний комплекс „Русь", у будь-який час акціонери товариства на загальних зборах могли обрати легітимного генерального директора, тому для встановлення повного контролю над управлінням ТОВ „Русь Інтернешнл" ОСОБА_4, як керівник ВАТ „Готельний комплекс „Русь" та ТОВ „Русь Інтернешнл", ОСОБА_6 - директор ТОВ „Місто Слави" та ОСОБА_7 - представник нерезидентів ПКОВ „Баніта Лімітед" та ПКОВ „Маслав Лімітед" з метою заволодіння частиною корпоративних прав ВАТ „Готельний комплекс „Русь" - засновника (учасника) ТОВ „Русь Інтернешнл" склали та підписали від імені керованих ними юридичних осіб договори про відступлення частини частки ВАТ „Готельний комплекс „Русь" в статутному капіталі ТОВ „Русь Інтернешнл" на користь ТОВ „Місто Слави" (від 11 лютого 2008 року), ПКОВ „Баніта Лімітед" (від 13 лютого 2008 року) і ПКОВ „Маслав Лімітед" (від 15 лютого 2008 року) у розмірі по 5 відсотків кожній юридичній особі на загальну суму 13 673 670,21 грн. Грошові кошти від вказаних юридичних осіб за відібрані частки ВАТ „Готельний комплекс „Русь" не отримало. 14.03.2008 ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 виготовили протокол загальних зборів учасників ТОВ „Русь Інтернешнл", яким оформили вищевказані операції по відступленню частин часток в статутному капіталі.

Таким чином, підконтрольні злочинній групі невстановлених осіб юридичні особи ТОВ „Місто Слави", ПКОВ „Баніта Лімітед" та ПКОВ „Маслав Лімітед", як учасники ТОВ „Русь Інтернешнл", отримали суттєву частку корпоративних прав (62,18%) на управління товариством, що надало їм право проводити правомочні загальні збори учасників ТОВ „Русь Інтернешнл" - вищий орган управління товариством та без врахування позиції ВАТ „Готельний комплекс „Русь", як учасника ТОВ „Русь Інтернешнл", приймати на них будь-які рішення, зокрема, щодо нерухомого та рухомого майна, а також інших активів, розподілу прибутку (дивідендів).

Вже у червні 2008 року юридичні особи: ВАТ „Готельний комплекс „Русь", ТОВ „Місто Слави", ПКОВ „Баніта Лімітед" та ПКОВ „Маслав Лімітед" провели загальні збори учасників ТОВ „Русь Інтернешнл", на яких прийняли рішення про входження ТОВ „Русь Інтернешнл" до складу учасників ТОВ „Готельний комплекс „Русь" та передачу в якості внеску до Статутного капіталу останнього цілісного майнового комплексу - готельного комплексу „Русь", загальною площею 22 934,40 кв. м., що розташована в м. Києві по вул. Госпітальній, 4.

12.06.2008 загальні збори учасників ТОВ „Готельний комплекс „Русь" прийняли до складу його учасників ТОВ „Русь Інтернешнл", яке по акту приймання-передачі майнового внеску від 12.06.2008 року передало до статутного капіталу ТОВ „Готельний комплекс „Русь" об'єкт нерухомого майна - готельний комплекс „Русь".

Відчуження 15 відсотків частки ВАТ „Готельний комплекс „Русь" в статутному капіталі ТОВ „Русь Інтернешнл" на користь ТОВ "Місто Слави", ПКОВ "Баніта Лімітед" та ПКОВ "Маслав Лімітед", виконуюча обов'язки генерального директора ВАТ „Готельний комплекс „Русь" ОСОБА_4, вчинила всупереч інтересам товариства та його акціонерів.

В результаті злочинних дій в.о. генерального директора ВАТ „Готельний комплекс „Русь" ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_8, в групі з невстановленими досудовим слідством особами, охоронюваним законом інтересам ВАТ „Готельний комплекс „Русь" спричинено тяжкі наслідки: ВАТ „Готельний комплекс „Русь" втратило суттєву частину корпоративних прав учасника ТОВ „Русь Інтернешнл" по управлінню товариством, позбавлено права контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ТОВ „Русь Інтернешнл", чим завдано збитку в особливо великих розмірах.

Щоб усунути будь-яку можливість для ВАТ „Готельний комплекс „Русь" повернути у власність ТОВ „Русь Інтернешнл" цілісний майновий комплекс - „Готельний комплекс „Русь", який було незаконно відчужено на користь ТОВ „Готельний комплекс „Русь", учасники злочинної групи, - вчиняють злочинні дії, направленні на ліквідацію ВАТ „Готельний комплекс „Русь" через банкрутство.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень визначена за ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

На даний час ВАТ «ГК «Русь» (код ЄДРПОУ 30058112) з 24.06.2014 перебуває в стані припинення за судовим рішенням про банкрутство, а ТОВ «Русь Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32380281) взагалі припинене.

Приймаючи до уваги, що в рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування по фактам злочинів, скоєних відносно суб'єктів господарської діяльності, зокрема в частині заволодіння часток в статутних капіталах (корпоративних правах) ПП "Даско", ТОВ «Місто Слави» (код ЄДРПОУ 31360882), ТОВ «Курені» (код ЄДРПОУ 21548624), ВАТ «ГК «Русь» (код ЄДРПОУ 30058112), ТОВ «Русь Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32380281) та заволодінні майновими комплексами та правом на інше майно та те, що розслідувані факти ймовірно досліджують фінансово-господарську діяльність на міжнародній арені та дане впливає на міжнародний та внутрішньодержавний політично-фінансовий імідж України необхідно в найкоротший час розслідувати складну злочинну схему кримінальних правопорушень, які вчинені шляхом проведення ряду реєстраційних та фінансово-господарських операцій.

Під час досудового розслідування було призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення факту підписання ОСОБА_4 документів, які в подальшому негативно вплинули на господарську діяльність ВАТ «ГК «Русь» (код ЄДРПОУ 30058112) та ТОВ «Русь Інтернешнл», зокрема договори про відступлення частини частки ВАТ „Готельний комплекс „Русь" в статутному капіталі ТОВ „Русь Інтернешнл" на користь ТОВ „Місто Слави" (від 11 лютого 2008 року), ПКОВ „Баніта Лімітед" (від 13 лютого 2008 року) і ПКОВ „Маслав Лімітед" (від 15 лютого 2008 року) у розмірі по 5 відсотків кожній юридичній особі на загальну суму 13 673 670,21 грн, а також, за результатом вищезазначених договорів, виготовлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ „Русь Інтернешнл", яким оформили вищевказані операції по відступленню частин часток в статутному капіталі.

Відтак документи, які містять відомості про обставини, які входять до предмету доказування, в частині вчинених ОСОБА_4 протиправних дій, спрямованих на штучне доведення ВАТ «Готельний комплекс «Русь» до стану його неплатоспроможності (та подальшого визнання банкрутом), а отже - можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Русь Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32380281), яка знаходяться у Сторожинецькій районній державній адміністрації Чернівецької області.

Відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch реєстраційна справа ТОВ «Русь Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32380281) знаходяться у Сторожинецькій районній державній адміністрації Чернівецької області.

Відповідно до офіційного сайту Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області, останні знаходяться за адресою: Чернівецька обл. м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6-А.

На даний час у кримінальному провадженні крім обставин вказаних вище необхідно також встановити і всіх інших власників, підстави переходу права власності, директорів, головних бухгалтерів, довірених осіб, підписантів, дослідити установчі та інші документи вказаних юридичних осіб, що буде можливим тільки після вилучення та ознайомлення з реєстраційними справами указаних товариств. Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Бондаренку Руслану Валерійовичу, працівникам СУ ГУ Національної поліції у м. Києві (членам слідчої групи), за його дорученням оперативним співробітникам або уповноваженою особою на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Русь Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32380281), яка знаходяться у володінні Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області, за адресою: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6-А, зокрема: договори про відступлення частини частки ВАТ „Готельний комплекс „Русь" в статутному капіталі ТОВ „Русь Інтернешнл" на користь ТОВ „Місто Слави" (від 11 лютого 2008 року), ПКОВ „Баніта Лімітед" (від 13 лютого 2008 року) і ПКОВ „Маслав Лімітед" (від 15 лютого 2008 року) у розмірі по 5 відсотків кожній юридичній особі, протокол загальних зборів учасників ТОВ „Русь Інтернешнл", яким оформили вищевказані операції по відступленню частин часток в статутному капіталі від 14.03.2008, а також оригіналів документів, на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.09.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя