Ухвала суду № 76535526, 17.09.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/11549/18

Справа 760/22814/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро П'ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Марчука О.Л., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Сидоренко В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000747 від 04.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), за адресою: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, стосуються абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_1, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 з можливістю їх вилучення.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000747 від 04.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі - ТОВ «ЗТМК») створено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 за № 955, договору про заснування від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013, які укладені між Фондом державного майна України та компанією Tolexis Traiding Limited для технічної модернізації виробництва титанової продукції, що є стратегічним державним інтересом.

За умовами договору про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013 та Статуту товариства чітко визначені обов'язки компанії Tolexis Traiding Limited як учасника ТОВ «ЗТМК», а саме: здійснити свій вклад до статутного капіталу товариства виключно грошовими коштами в сумі 719 785 019,8 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України (далі НБУ) офіційним курсом гривні до долара США станом на 18.10.2013 (7,993 гривень за 1 долар США) становить 90 051 922,91 доларів США; з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва, внести додатковий вклад грошовими коштами на загальну суму 159 444 980,25 грн., що становить 19 948 077,09 доларів США.

Всього компанія TOLEXIS TRAIDING LІMІTED як учасник ТОВ «ЗТМК» зобов'язана була здійснити внесок в ТОВ «ЗТМК» грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ «ЗТМК».

Cлужбові особи ТОВ «ЗТМК» спільно з службовими особами ДП «ЗТМК», ПАТ «КБ «Надра», ТОВ «Сінтез Ресурс», а також особами які представлялись від імені Tolexis Trading Limited, здійснили розтрату в сумі 492 047 840,22 гривень грошових коштів передбачених договором з Фондом державного майна України про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 № 85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013, передбачених на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва TOB «ЗТМК», отриманих від Компанії Tolexis Trading Limited як внесок в статутний капітал.

Фінансово-господарські операції між згаданими юридичними особами проводились через банківські рахунки ТОВ «ЗТМК», ТОВ «Синтез Ресурс», як відкриті в ПАТ «КБ «Надра», при цьому встановлено, що ТОВ «Синтез Ресурс» 23.11.2012 отримував кредит по договору №2/1/2-1/2012/980-К/20 від вказаного банку на суму 530 744 760 гривень, який використало на купівлю 65 000 000 доларів США з подальшим перерахуванням цих коштів поза межі України, а також, вказаним підприємством використовувалась кредитна лінія за договором № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/39 від 20.12.2013, відкрита ПАТ «КБ «НАДРА» у доларах США для ТОВ «Синтез Ресурс», яка використовувалась для конвертації іноземної валюти у гривню, що призвело до проведення банком і ТОВ «Синтез Ресурс» операцій у доларах США на загальну суму 626 347 747,90 доларів США за період з 02.04.2012 по 29.12.2014.

Крім того, 14.07.2014 по 06.10.2014 Національним банком України проведена інспекційна перевірка ПАТ «Комерційний банк «НАДРА» за 01.10.2006 по 01.07.2014, за результатами якої встановлено, що основними проблемами в діяльності ПАТ «КБ «НАДРА» були незадовільна якість кредитного портфелю - кредити банком надавались юридичним особам, пов'язаним з бенефіціарним власником банку ОСОБА_3 (25 позичальників), в тому числі ТОВ «Синтез Ресурс» (найбільший позичальник серед юридичних осіб, заборгованість якого на дату інспектування становила 1 837 386,6 тис.грн.) Також, інспекцією встановлено, що майнові права за кредитними договорами з ТОВ «Синтез Ресурс» надавались Національному банку України в забезпечення під кредит рефінансування.

Водночас встановлено, що в порушення вимог п. 2.3.8 кредитного договору від 07.10.2008 № 47 та 31.10.2008 № 62, Банк «НАДРА» розмістив депозит в АТ «TRASTA KOMERCBANKA», Латвійська Республіка, в сумі 82,5 млн. доларів США. Початкову суму депозиту було розміщено в листопаді 2013 року терміном на 1 місяць, з подальшим переукладанням договорів та внесенням змін щодо збільшення суми. Дослідженням операцій за кореспондентським рахунком, відкритим в АТ «TRASTA KOMERCBANKA» встановлено, що 16.06.2014 ТОВ «Синтез Ресурс» отримав кредит в сумі 109 990,0 тис. доларів США від ПАТ «КБ «НАДРА». Кредитні кошти було зараховано через транзитний рахунок № 1919 на кореспондентський рахунок в АТ «TRASTA KOMERCBANKA». 17.06.2014 вказані грошові кошти зараховані через транзитні рахунки № 3739 на рахунок 2603 ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» в сумі 27 499,9 тис. доларів США, а решта коштів в сумі 82 500,0 тис. доларів США спрямована на АТ «TRASTA KOMERCBANKA».

При цьому, ПАТ «КБ «Надра» отримав від Національного банку України грошових коштів на загальну суму 3,3 мільярди гривень у 2014 році, однак, 05 лютого 2015 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 83 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до категорії неплатоспроможних».

В ході досудового розслідування встановлено обставини, які дають підстави вважати, що внесення грошових коштів, передбачених договором з Фондом державного майна України про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 № 85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013, від імені Tolexis Trading Limited здійснено за рахунок коштів Національного банку України. При цьому, для створення видимості внесення коштів недержавним учасником використано реквізити банківських рахунків ТОВ «Синтез Ресурс» (м. Київ, Україна), АТ «TRASTA KOMERCBANKA» (м. Рига, Латвійська Республіка), Tolexis Traiding Limited (м. Лемезос, Республіка Кіпр), Diago Enterprises Limited (м. Лемезос, Республіка Кіпр), ПрАТ «Кримський Титан» (на сьогодні ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продакс» м. Київ, Україна), Ganarde Ventures Limited (м. Лефкосія, Республіка Кіпр), MOROTTIX TRADING LIMITED (м. Нікосія, Республіка Кіпр), GROUP DF HOLDINGS LIMITED (м. Нікосія, Республіка Кіпр).

В той же час, кошти, зараховані на рахунки ТОВ «ЗТМК» у якості поповнення статутного капіталу товариства було використано на цілі, не пов'язані з виконанням Стратегічної програми розвитку.

Так, всупереч державним інтересам у вигляді отримання прибутку від діяльності ТОВ «ЗТМК», а також всупереч меті створення товариства та цільового призначення грошових коштів, залучених від нерезидента - компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» в сумі 110 000 000 доларів США, маючи умисел на розкрадання у формі розтрати грошових коштів товариства, шляхом зловживання службовим становищем, з метою передачі третім особам для задоволення їх корисливих інтересів ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами у період часу з 21.11.2013 по 17.04.2015, з використанням службового становища, діючи від імені ДП «ЗТМК», вчинив перерахування грошових коштів, які мали цільове призначення - на впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм для ТОВ «ЗТМК», не за цільовим призначенням, а на отримання поворотної фінансової допомоги ДП «ЗТМК» для здійснення оплати третім особам на загальну суму 492 047 840,22 грн., які в подальшому було перераховано на банківські рахунки третіх осіб як погашення заборгованості ДП «ЗТМК» перед ними.

Всього ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що виникне безнадійна дебіторська заборгованість перед ТОВ «ЗТМК», тобто грошові кошти будуть безповоротно втрачені, в період часу з 28.11.2013 по 17.04.2015, діючи з метою розтрати грошових коштів цього товариства, в інтересах компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» щодо зменшення її зобов'язань зі сплати ВАТ «Запоріжжяобленерго» боргу ДП «ЗТМК», а також в інтересах ТОВ «Сінтез Ресурс», ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «Комерційний банк «Надра» щодо покращення їх фінансового становища за рахунок грошових коштів ТОВ «ЗТМК», зловживаючи своїм службовим становищем, було вчинено розтрату вказаних грошових коштів на загальну суму 492 047 840,22 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» щодо наступних абонентських номерів:

НОМЕР_1, який перебуває у користуванні ОСОБА_5, який з листопада 2013 року займає посаду директора ТОВ «ЗТМК», відповідно до наданих йому повноважень забезпечує управління діяльністю даного підприємства, в тому числі виконання Стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК» та який здійснював комунікацію з керівниками та фактичними контролерами вищезазначених суб'єктів господарювання, які були залучені до проведення операцій з коштами, призначеними для формування статутного капіталу ТОВ «ЗТМК» та їх подальшого витрачання на цілі, не передбачені Стратегічною програмою;

НОМЕР_2, який перебуває у користуванні ОСОБА_7, головного бухгалтера ТОВ «ЗТМК», який відповідав за проведення грошових операцій, пов'язаних з перерахуванням коштів, призначених для формування статутного капіталу зазначеного підприємства;

НОМЕР_3, який перебуває у користуванні ОСОБА_8, начальника юридичного відділу ТОВ «ЗТМК», що відповідно до своїх посадових обов'язків відповідав за підготовку правочинів, на підставі яких здійснювалось використання коштів статутного капіталу ТОВ «ЗТМК» на цілі, не передбачені Стратегічною програмою;

НОМЕР_4, який перебуває у користуванні ОСОБА_4, виконуючого з 28.11.2013 по 19.10.2015 обов'язки генерального директора державного підприємства «ЗТМК», яким на підставі відповідних правочинів було залучено кошти ТОВ «ЗТМК» у якості позики та витрачено на цілі, не пов'язані з виконанням Стратегічної програми, в тому числі - на розрахунки по боргових зобов'язаннях ДП «ЗТМК» перед третіми особами;

НОМЕР_5, який перебуває у користуванні ОСОБА_9, представника ТОВ «Толексіс Трейдінг Лімітед», ТОВ «Сінтез Ресурс», компанії «ОСОБА_10 Лімітед», ТОВ «Валки-Ільменіт» - суб'єктів господарювання, які були залучені до формування та подальшого використання коштів статутного капіталу ТОВ «ЗТМК» на цілі, не передбачені Стратегічною програмою розвитку.;

НОМЕР_1, НОМЕР_6 який перебуває у користуванні ОСОБА_11, який працює на посаді керуючого директора ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн», яка керує діяльністю юридичних осіб, що входять до групи компаній Group DF;

НОМЕР_7, НОМЕР_8, який перебуває в користуванні ОСОБА_12, керівника фінансової дирекції ТОВ «Груп ДФ Інтернешнл Юкрейн»;

НОМЕР_9, який перебуває у користуванні представника ТОВ «Толексіс Трейдінг Лімітед» ОСОБА_13, який забезпечував проведення господарських операцій між ТОВ «ЗТМК», ТОВ «Толексіс Трейдінг Лімітед», іншими афілійованими з ОСОБА_3 субєктами господарювання.

Витребовувана інформація сприятиме повному, всебічному та неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження та буде використана з метою підтвердження або спростування факту контактів ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 між собою та з іншими особами - фігурантами цього кримінального провадження з питань, які стосуються утворення ТОВ «ЗТМК», акумулювання та використання коштів, призначених для формування статутного капіталу ТОВ «ЗТМК», а також подальшого спілкування направленого на приховування слідів вчиненого правопорушення та уникнення відповідальності.

Витребовувані відомості знаходяться у ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), за адресою: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, що здійснює діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідним є отримання тимчасовий доступ до документів, які містять відомості стосовно абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Кравчуку Івану Івановичу, Соболю Артему Геннадійовичу, Марчуку Олександру Леонідовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), за адресою: вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, стосуються абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_1, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 з можливістю їх вилучення, а саме відомостей щодо форми обслуговування зазначеного абонентського номеру (передоплата або договір), наявних документів за укладеними договірними відносинами, дати, часу та тривалості вхідних і вихідних телефонних з'єднань, дати та часу вхідних і вихідних SMS-повідомлень з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адреси, номерів абонентів по цих з'єднаннях, а також адреси місцезнаходження в момент кожного вхідного і вихідного з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ і ІMSI), з урахуванням нульових дзвінків, дати, часу і тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказанням виділених IP-адрес під час кожного з'єднання за період з 01.11.2013 по 31.08.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін