Постанова № 76533855, 18.09.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/6560/18

Провадження №: 1-кс/752/7972/18

У Х В А Л А

18.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32017100010000044 від 20.10.17 слідчого з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

17.09.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32017100010000044 від 20.10.17 слідчого з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Коржем Р.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" (ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ЕКСПАНСІЯ") (код ЄДР 32294905) щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД ЛУКРУМ» (код ЄДР 41702159) та ТОВ «Компанія «Реллітон» (код ЄДР 40557355) за період 01.05.16-30.07.18.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального слідчий з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчий А.Р. не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №32017100010000044 від 20.10.17 слідчий з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчий А.Р. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" (ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ЕКСПАНСІЯ"), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32017100010000044 від 20.10.17 слідчого з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" (ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ЕКСПАНСІЯ"), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32017100010000044 від 20.10.17 слідчого з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу та/або уповноваженим особам за дорученням вказаного слідчого у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" (ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ЕКСПАНСІЯ") (код ЄДР 32294905) щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД ЛУКРУМ» (код ЄДР 41702159) та ТОВ «Компанія «Реллітон» (код ЄДР 40557355) за період 01.05.16-30.07.18, а саме до: договорів з додатками, інвентаризаційної справи щодо об'єктів будівництва та монтажу, звітів про технічний стан об'єкта будівництва до та після капітального ремонту, актів здачі об'єкта в експлуатацію, актів технічного нагляду, проектно - кошторисну документацію, актів за формами КБ 2 та КБ 3, податкових накладних по договорам, видаткових накладних по зазначеним договорам, виписок клієнт-банк по банківським рахункам, за якими здійснювалось нарахування грошових коштів за товар, який документально відображений, як реалізація в адресу ТОВ «ТД ЛУКРУМ» (код ЄДР 41702159) та ТОВ «Компанія «Реллітон» (код ЄДР 40557355) за проданий товар службовими особами ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" (ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ЕКСПАНСІЯ") (код ЄДР 32294905), транспортних накладних на використані машини та механізми, відомостей на матеріальні ресурси (матеріали, вироби), які були застосовані при виконанні робіт по зазначеним договорам, платіжних документів по зазначеним договорам, оборотно - сальдовим відомостям з конкретизацією інформації, журналів авторського нагляду, загального журналу робіт, актів огляду прихованих робіт, актів приймання об'єкта в експлуатацію, документів щодо виконання ремонтних робіт на об'єкті у період після проведення робіт з ремонту, документів за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інші бухгалтерських документів по взаєморозрахунках між підприємствами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ "ЕКСПАНСІЯ" (ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ЕКСПАНСІЯ") (код ЄДР 32294905), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому з ОВС першого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу та/або уповноваженим особам за дорученням вказаного слідчого у кримінальному провадженні та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: