Ухвала суду № 76533775, 18.09.2018, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/4071/18

Провадження № 1-кс/645/1781/18

УХ В А Л А

Іменем України

18 вересня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова – Сілантьєва Е.Є.,

За участю секретаря судових засідань – ОСОБА_1

особа, яка подала клопотання – Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018220460001639 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в :

Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А,.

В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 18.07.2018 приблизно о 20:00 годині працівниками УПП в Харківській області біля будинку № 16, по вул. Павла Скоропатського у м. Харкові був виявлений ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, при огляді якого було виявлено та вилучено 8 згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору та 20 ізолентованих згортків, які він зберігав при собі для подальшого їх збутую.

18.07.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 15695, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001639 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт слідчого СВ Немишлянського ВП про те, що 18.07.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, буд. № 41 намагався вчинити кримінальне правопорушення-злочин, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17759, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001859 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, 48, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17761, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001858 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, 60, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17763, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001855 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, 58, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17764, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001853 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, 35, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17757, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001845 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт слідчого СВ Немишлянського ВП про те, що 18.07.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Кармелюка, 11 намагався вчинити кримінальне правопорушення-злочин, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17749, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001857 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Кармелюка, 6, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину, але свій злочин не довів до кінця з причин, які не залежали від його волі.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17748, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001856 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт слідчого СВ Немишлянського ВП про те, що 18.07.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Пожарського, 14/1 намагався вчинити кримінальне правопорушення-злочин, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17751, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001854 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, пров. Ватутіна, 23, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину, але свій злочин не довів до кінця з причин, які не залежали від його волі.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17753, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001852 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт слідчого СВ Немишлянського ВП про те, що 18.07.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Ватутіна, 28 намагався вчинити кримінальне правопорушення-злочин, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17752, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001851 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, пров. Чебоксарський, 53, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17744, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001850 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Кавалерійська, 51/53, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17765, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001849 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Раскова, 44, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину, але свій злочин не довів до кінця з причин, які не залежали від його волі.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17754, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001848 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Кавалерійська, 54, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17767, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001847 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, пров. Чебоксарський, 7, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17745, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001841 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Багратіона, 17, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17756, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001846 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Кармелюка, 16, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17746, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001842 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Кавалерійська, 35, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17768, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001844 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Кармелюка, 9, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

10.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17747, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001843 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 18.07.2018 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись неподалік від домоволодіння за адресою: м. Харків, вул. Раскової, 26, намагався збути особливо небезпечну психотропну речовину.

13.08.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 17991, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220460001879 від 10.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

10.08.2018 за матеріалами кримінального провадження № 12018220460001639 від 19.07.2018 винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення – злочину з ч. 1 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України.

17.08.2018 винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань № 120182204600001639 від 19.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, № № 12018220460001841 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001842 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001843 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001844 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001845 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001846 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001847 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001848 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001849 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001850 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001851 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001852 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001853 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001854 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001855 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001856 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001857 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001858 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001859 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, № 12018220460001879 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України в одне кримінальне провадження № 120182204600001639 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно клопотання, 18.07.2018 в період часу з 20 години 00 хвилини по 01 годину 10 хвилину в ході огляду місця події поблизу № 16, по вул. Павла Скоропатського, м. Харкова у ОСОБА_3 було виявлено та вилучено банківську карту «ПриватБанк» № 5168755525804619, мобільний телефон «Bravis», IMEI-1: 354493025103069, IMEI-2: 354493025103077, мобільний телефон «Meizu» M6 Note, IMEI-1: 866542030724946, IMEI-2: 866542030724953, вісім полімерних згортків, з фіксаторами всередині яких знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів) № 1889 від 06.08.2018, масою 0,2023 грам; 0,2589 грам; 0,1847 грам; 0,2232 грам; 0,1927; 0,1892 грам; 0,2099 грам; 0,2329 грам, містить у своєму складі особливо небезпечну речовину – PVP, маса PVP в перерахунку на загальну масу представленої речовини, склала 0,5242 грам.

Крім того, при даному огляді місця події ОСОБА_3 вказав місця, де він сховав «закладки», а саме за адресою: м. Харків, вул. Багратіона № 35 на відстані 3 метра від паркану вказаного домоволодіння виявлено та вилучено один згорток ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 1912 від 06.08.2018 знаходилась речовина, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якого в перерахунку на масу представленої речовини склала – 0,0858 г; за адресою: м. Харків, вул. Багратіона буд. № 58 на відстані 6 метрів від вказаного домоволодіння виявлено та вилучено один згорток ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленої в ході досудового розслідування покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів , психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів» № 1897 від 06.08.2018 знаходилась речовина, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якого в перерахунку на масу представленої речовини склала – 0,0873 г; за адресою м. Харків, вул. Багратіона буд. № 41 на відстані 4 метри від вказаного домоволодіння виявлено та вилучено два згортки ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів» № 1896 від 07.08.2018 знаходились речовини масою 0,2153 грам,0,2089 грам, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якого в перерахунку на масу представленої речовини склала – 0,0870 грамм; 0,0739 грамм; за адресою м. Харків, вул. Ватутіна буд. № 28 на відстані 5 метрів від паркану вказаного домоволодіння виявлено та вилучено два згортки ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів» № 1894 від 07.08.2018 знаходилась речовину масою 0,2321 грам, 0,2265 грам , що містить у своєму складі особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено – «PVP», маса якого в перерахунку на загальну масу представленої речовини склала – 0,1471 грамм; за адресою: м. Харків, вул. Чапаєва буд. № 51/53 на відстані 7 метрів від огорожі вказаного домоволодіння виявлено та вилучено один згорток ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів , психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів» № 1914 від 03.08.2018 знаходилась речовина масою 0,2162 грам, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якої в перерахунку масу представленої речовини склала – 0,0651 грамм; за адресою: м. Харків, вул. Раскової буд. № 2/4 під на відстані 8 метрів від металевого паркану вказаного домоволодіння виявлено та вилучено один згорток ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів , психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів» № 1913 від 06.08.2018 знаходилась речовина масою 0,2425 грам, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якої в перерахунку масу представленої речовини склала – 0,0758 грамм; за адресою: м. Харків, вул. Пожарського буд. № 14/1 на території вказаного домоволодіння виявлено та вилучено один згорток ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів , психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів» № 1895 від 07.08.2018 знаходилась речовина масою 0,2112 грам, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якої в перерахунку масу представленої речовини склала – 0,0704 грамм; за адресою: м. Харків, вул. Чапаєва буд. № 54 у траві на відстані 15 метрів від вказаного домоволодіння виявлено та вилучено один згорток ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів , психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 1917 від 06.08.2018 знаходилась речовина, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якої в перерахунку масу представленої речовини склала – 0,0657 грамм; за адресою: м. Харків, вул. Багратіона буд. № 17 на відстані 7 метрів від паркану вказаного домоволодіння виявлено та вилучено один згорток ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів» № 1892 від 07.08.2018 знаходилась речовина, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якої в перерахунку масу представленої речовини склала – 0,0683 грамм; за адресою: м. Харків, вул. Чапаєва буд. № 35 біля трансформаторної будки виявлено та вилучено один згорток ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів , психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів» № 1915 від 07.08.2018 знаходилась речовина масою 02447 грам, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якої в перерахунку масу представленої речовини склала – 0,0824 грамм; за адресою: м. Харків, вул. Кармелюка буд. № 16 на території вказаного домоволодіння виявлено та вилучено чотири згортки ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів , психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів» № 1893 від 06.08.2018 знаходилась речовина загальною масою 0,9022 грам, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», загальна маса якої в перерахунку масу представленої речовини склала – 0,2828 грамм; за адресою: м. Харків, вул. Багратіона буд. № 60 у землі біля кущів виявлено та вилучено один згорток ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 1890 від 06.08.2018 знаходилась речовина масою 0,2301 грам, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якої в перерахунку масу представленої речовини склала – 0,0739 грамм; за адресою: м. Харків, вул. Раскової буд. № 26 у землі на відстані 4 метрі від цеглового паркану вказаного домоволодіння на території вказаного домоволодіння виявлено та вилучено один згорток ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів , психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів» № 1916 від 03.08.2018 знаходилась речовина масою 0,2405 грам, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якої в перерахунку масу представленої речовини склала – 0,0658 грамм; за адресою: м. Харків, пров. Чебоксарський буд. № 7 на відстані 2 метри від паркану вказаного домоволодіння у землі виявлено та вилучено два згортки ізоляційної стрічки жовтого кольору, для невстановленого в ході досудового слідства покупця, у якому згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів , психотропних речовин , їх аналогів та прекурсорів» № 1891 від 06.08.2018 знаходилась речовина масою 0,2644 грамм; 0,2015 грамм , що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – «PVP», маса якої в перерахунку на масу представленої речовини склала – 0,0897 грамм; 0,0692 грамм;

Згідно клопотання, орган досудового розслідування вважає, що грошові кошти за збут психотропної речовини – «PVP», яка згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», із змінами, «PVP» входить до списку 2 таблиці 1 «Особливо небезпечної психотропної речовини, обіг яких заборонено», надходили на банківську карту «ПриватБанк» № 5168755525804619, яка належить та якою користувався ОСОБА_3

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- інформацію стосовно власника рахунка банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);

- інформацію щодо руху коштів по рахунку банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619, за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619, матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 12018220460001639;

- банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації,-

що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (49094) з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з’явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну пошту, причини неявки суду не повідомлено.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця – це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію стосовно власника рахунка банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);

- інформацію щодо руху коштів по рахунку банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619, за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 (прізвище, ім’я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);

- стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619, матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 12018220460001639;

- банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» банківської карти «ПриватБанк» № 5168755525804619 за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації,

- що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (49094) з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 18.10.2018 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.