Ухвала суду № 76529354, 18.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11644/18

н/п 1-кс/640/9811/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221040000017 від 13.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 12.09.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, в якому просить задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів на електронних та паперових носіях, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам №№ 5168757280540206, 5168757364386021, 5168742205181344 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, а також фотознімків осіб, які знімали/вносили грошові кошти на вказані рахунки, за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 року, що перебуває у володінні АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д. Зобов’язати АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, надати слідчому тимчасовий доступ та можливість вилучення документів на електронних та паперових носіях, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам №№ 5168757280540206, 5168757364386021, 5168742205181344 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, а також фотознімків осіб, які знімали/вносили грошові кошти на вказані рахунки, за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221040000017 від 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи з прями умислом з корисливих спонукань весною 2017 року, точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1, облаштував лабораторію для виготовлення психотропних речовин, а саме амфетаміну та метамфетаміну, з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свій злочинний намір, приблизно у травні 2017 року, точну дату та час встановити у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з ОСОБА_4, який згідно досягнутої домовленості мав допомагати йому купувати інгредієнти для виготовлення психотропних речовин, а також безпосередньо збувати психотропні речовини, за що отримувати грошову винагороду.

У вересні місяці 2017 року, точну дату та часу у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3, діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_4, за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1, виготовив психотропну речовину амфетамін, після чого через закладку, місце її знаходження у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, передав психотропну речовину амфетамін ОСОБА_4 з метою подальшого збуту.

11.09.2017 року ОСОБА_4, діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_3, реалізуючи спільний корисливий умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись на лаві на майдані Конституції у м. Харкові о 17 год. 41 хв. незаконно збув ОСОБА_5, який виступав у якості покупця під вигаданими анкетним даними в рамках оперативної закупки по матеріалам УПН ГУНП в Харківській області, прозорий полімерний пакет з фіксатором з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, отримавши плату 800 (вісімсот) гривень.

Безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_5 того ж дня, 11.09.2017 о 17 год. 51 хв., знаходячись біля будинку № 11 по вулиці Університетській у місті Харкові, добровільно видав працівникам поліції прозорий полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 1882 від 19.10.2017, дана порошкоподібна речовина масою 0,5792 г містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, масою в наданих на дослідження порошкоподібних речовинах, 0,3067 г.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_3, всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно виготовив, зберігав з метою збуту та незаконно збув амфетамін, що віднесений до психотропних речовин обіг яких обмежено, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

Крім того, будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 307 КК України, у січні місяці 2018 року, точну дату та часу у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3, діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_4, за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1, виготовив психотропну речовину амфетамін , після чого через закладку, місце її знаходження у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, передав психотропну речовину амфетамін ОСОБА_4 з метою подальшого збуту.

24.01.2018 року ОСОБА_4, діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_3, реалізуючи спільний корисливий умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись в автомобілі Хюндай «Акцент» д.н. НОМЕР_1, який знаходився поблизу будівлі за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 8, о 12 год. 53 хв. незаконно збув ОСОБА_5, який виступав у якості покупця під вигаданими анкетним даними в рамках оперативної закупки по матеріалам УПН ГУНП в Харківській області, прозорий полімерний пакет з фіксатором з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, отримавши плату 800 (вісімсот) гривень.

Безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_5 того ж дня, 24.01.2018 о 13 год. 05 хв., знаходячись біля будинку № 4/6 по вулиці Квітки- Основ’яненко у місті Харкові, добровільно видав працівникам поліції прозорий полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 210 від 26.01.2018, дана порошкоподібна речовина масою 1,6026 г містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, масою в перерахунку на масу речовини 0,6902 г.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_3, всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно виготовив, зберігав з метою збуту та незаконно збув амфетамін, що віднесений до психотропних речовин обіг яких обмежено, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

Крім того, будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 307 КК України, у лютому місяці 2018 року, точну дату та часу у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3, діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_4, за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1, виготовив психотропну речовину амфетамін, після чого через закладку, місце її знаходження у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, передав психотропну речовину амфетамін ОСОБА_4 з метою подальшого збуту.

23.02.2018 року ОСОБА_4, діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_3, реалізуючи спільний корисливий умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись в автомобілі НОМЕР_2, який знаходився в районі перехрестя вулиць Озерянської та Рилєєва у м. Харкові, о 16 год. 38 хв. незаконно збув ОСОБА_6 В,С., який виступав у якості покупця під вигаданими анкетним даними в рамках оперативної закупки по матеріалам УПН ГУНП в Харківській області, пачку з-під цигарок «Malboro» обмотану білою липкою стрічкою, в якій знаходився прозорий полімерний пакет з застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, отримавши плату 6000 (шість тисяч) гривень.

Безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_6 того ж дня, 23.02.2018 о 17 год. 33 хв., знаходячись біля будинку № 14 по вулиці Деповській у місті Харкові, добровільно видав працівникам поліції пачку з-під цигарок «Malboro» обмотану білою липкою стрічкою, в якій знаходився прозорий полімерний пакет з застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 620 від 14.03.2018, дана порошкоподібна речовина масою 18,5317 г містить у своєму складі психотропну речовину – амфетамін, масою в перерахунку на масу представленої речовини 10,8669 г, що згідно наказу Міністерства охорони здоров’я № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», відноситься до великих розмірів.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_3, всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно виготовив, зберігав з метою збуту та незаконно збув амфетамін, що віднесений до психотропних речовин обіг яких обмежено, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

Крім того, будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 307 КК України, у квітні місяці 2018 року, точну дату та часу у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3, діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_4, за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1, виготовив психотропну речовину амфетамін, після чого через закладку, місце її знаходження у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, передав психотропну речовину амфетамін ОСОБА_4 з метою подальшого збуту.

12.04.2018 року ОСОБА_4, діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_3, реалізуючи спільний корисливий умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2, о 14 год. 21 хв. незаконно збув ОСОБА_6 В,С., який виступав у якості покупця під вигаданими анкетним даними в рамках оперативної закупки по матеріалам УПН ГУНП в Харківській області, пачку з-під цигарок «Malboro», в якій знаходився прозорий полімерний пакет з застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Вартість придбаною речовини склала 12000 (дванадцять тисяч) гривень. ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 6000 (шість тисяч) гривень, а ще 6000 (шість тисяч) гривень має перерахувати на картку, номер якої ОСОБА_4 повідомить пізніше.

Безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_6 того ж дня, 12.04.2018 о 14 год. 37 хв., знаходячись біля будинку № 137 по проспекту Московському у місті Харкові, добровільно видав працівникам поліції пачку з-під цигарок «Malboro», в якій знаходився прозорий полімерний пакет з застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 926 від 18.04.2018, дана порошкоподібна речовина масою 37,6759 г містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, масою в складі наданої на дослідження речовини 17,9578 г, що згідно наказу Міністерства охорони здоров’я № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», відноситься до особливо великих розмірів.

16.04.2018 близько 17 год. 45 хв., ОСОБА_6 через термінал самообслуговування ПАТ «КБ «ПриватБанк» перерахував на рахунок 5168742205181344, який йому попередньо повідомив ОСОБА_4, грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень, як другу частину оплати за придбану ним 12.04.2018 психотропну речовину.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_3, всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно виготовив, зберігав з метою збуту та незаконно збув амфетамін, що віднесений до психотропних речовин обіг яких обмежено, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

Крім того, будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 307 КК України, ОСОБА_4 придбав наркотичний засіб метод, частину якого почав зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2, а частину у своєму автомобілі марки «MERCEDES-BENZ 200E» з реєстраційним номером PL CAL46TE, з метою подальшого збуту. Час та місце придбання наркотичного засобу у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим.

Слідчий вказує, що 15 серпня 2018 злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена працівниками поліції, якими в проміжок часу з 15 год. 21 хв. до 16 год. 53 хв. під час обшуку квартири АДРЕСА_3 виявлено та вилучено скляний флакон з написом «Нафтизин», з порошкоподібними нашаруваннями білого кольору, полімерний пакет із застібкою з речовиною рослинного походження у висушеному стані, полімерний згорток з речовиною рослинного походження у висушеному стані, згорток з паперу з подрібненою речовиною рослинного походження, а також в проміжок часу з 17 год. 18 хв. до 18 год. 15 хв. під час обшуку автомобілю марки «MERCEDES-BENZ 200E» з реєстраційним номером PL CAL46TE, виявлено та вилучено скляний флакон з написом «Нафтизин», з порошкоподібними нашаруваннями білого кольору. Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 2091 від 16.08.2018 кристалічна речовина, яка знаходиться в двох пеніцілінових флаконах містить в своєму складі метадон, який відноситься до наркотичних засобів обіг яких обмежено. Маса метадону в речовині становить 0,0501 г (вилучено в автомобілі), 0,0350 г (вилучено за адресою). Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 2090 від 16.08.2018 речовина рослинного походження, масою 1,0113 грам, 0,3556 грам, 0,0386 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на сузху речовину 0,9001 грам, 0,3165 грам, 0,0386 грам. Загальна маса метадону, склала 0,0851 г, загальна маса канабісу – 1,2552 нрам, які ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно придбав та зберігав з метою збуту метадон, що віднесений до наркотичних засобів обіг яких обмежено, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

15.08.2018 ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено дві банківські картки по АТ КБ «ПриватБанк» на рахунок № 5168757280540206 та на рахунок № 5168757364386021.

Крім того, 15.08.2018 у ході проведення обшуку автомобілю марки «MERCEDES-BENZ 200E» з реєстраційним номером PL CAL46TE, що знаходився у користуванні ОСОБА_4, виявлена та вилучена банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» на рахунок №5168742205181344

Слідчий зазначає, що на вказані рахунки фігурантами по справі отримувались грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також перерахувались грошові кошти для придбання інгредієнтів для виготовлення амфетаміну.

З метою встановлення, кола клієнтів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме інформації про рух грошових коштів по рахункам №№ 5168757280540206, 5168757364386021, 5168742205181344 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, , а також фотознімків осіб, які знімали/вносили грошові кошти на вказані рахунки за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 року.

Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ "ПриватБанк" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим їх необхідно використати як докази.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Темник А.О. не з`явився, повідомлявся належним чином. 18.09.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221040000017 від 13.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221040000017 від 13.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України – задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам №№ 5168757280540206, 5168757364386021, 5168742205181344 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, а також фотознімків осіб, які знімали/вносили грошові кошти на вказані рахунки, за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 року, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій в паперовому та електронному вигляді.

Зобов'язати представника АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам №№ 5168757280540206, 5168757364386021, 5168742205181344 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, а також фотознімків осіб, які знімали/вносили грошові кошти на вказані рахунки, за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 року, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.10.2018 року.

Роз’яснити представнику АТ КБ "ПриватБанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А. Колесник