Ухвала суду № 76527089, 13.09.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Дата ухвалення
13.09.2018
Номер справи
592/13334/18
Номер документу
76527089
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 592/13334/18

Провадження № 1-кс/592/6174/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Лещенко О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000036 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на територію Сумської області надходить сировина (концентрат протиобліднювальної рідини), яка складається з етилового спирту з вмістом функціональних компонентів – поверхнево-активних речовин та призначена виробником для омивання лобового скла автомобілів взимку. Виробником даної продукції торгівельної марки «ICEBERG» є компанія-нерезидент SRL «TEH-ALCO», м. Отач, вул. Войтович, буд. 21, Республіка Молдова, з якої в подальшому здійснювалося незаконне виготовлення підакцизних товарів.

Протягом 2017-2018 років отримувачем даного товару було ТОВ «Ріал Істейтс Компані» (код 41322089) розташоване за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2Б, власник ОСОБА_2 та керівник ОСОБА_3

При цьому, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Ріал Істейтс Компані» (код 41322089) відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних здійснювало постачання сировини (концентрату протиобліднювальної рідини) в адресу: ТОВ «Гранд Девелопер» (код 39529216), ТОВ "Айсчер" (код 40215765), ТОВ «Вікбудсервіс» (код 40201768), ТОВ «Скайрок» (код 41371843), ТОВ «Аліон Сіті» (код 40040473), ТОВ «Райтер» (код 31989085), ТОВ «Дітек-еко» (код 39956083), ТОВ «Ден Плюс» (код 33779321), ТОВ «Альфатех» (код 35203852), ТОВ «Преміум Контакт» (код 37200565), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код 40852132), ТОВ «Еванстон» (код 40636096), ТОВ «Тірасбудмонтаж» (код 38672381), ФОП ОСОБА_4Є (код НОМЕР_1), ТОВ «Євроагротрейд» (код 40602580), ТОВ «Астрей-Норд» (код 40103737), ТОВ «Марстон Груп» (код 41129232), ТОВ «Алькор-Текс» (код 41315050), ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код 41273042), ТОВ «ОСОБА_5 Груп» (код 38013147), ТОВ «Драфт-Компані» (код 40801360), ТОВ «Гала-Юг» (код 38152125), ТОВ «Транс Союз» (код 38823191), ТОВ «Конко» (код 39446060), ТОВ «Хаммер Трейд» (код 40722518), ТОВ «Будівельна Компанія «Профітван» (код 40916300), ТОВ «Давід Строй» (код 38943010), ТОВ «Спец-Контакт» (код 32019384), ТОВ «ТД Продукти харчування» (код 40931308), ТОВ «Неостіл ЛТД» (код 40985458), ТОВ Фірма«СММП-9» (код 19421106), ТОВ «СТК Форет» (код 41161792), ТОВ «Аурон» (код 41006873).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Ріал Істейтс Компані» (код 41322089) з вищезазначеними суб’єктами підприємницької діяльності, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2017 по 12.09.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ріал Істейтс Компані» (код 41322089) за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2Б.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, додавши, що в інший спосіб доступ до документів отримати не може, так як директор товариства декілька разів у телефонному режимі викликався до слідчого, але без поважних причин не з’являвся, тому і вимогу про надання документів не вважав за необхідне направляти.

Представник ТОВ «Ріал Істейтс Компані» у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що лише визначені чітко в клопотанні документи можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі, однак, слідчим не доведено достатніми та беззаперечними доказами необхідність вилучення вказаних документів саме в оригіналах, тому суддя вважає за необхідне дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, отримавши при цьому їх належним чином завірені копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ріал Істейтс Компані» (код 41322089) за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2Б, а саме: договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, актів приймання виконаних робіт, графіків виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписки між підприємствами, сертифікатів (паспортів) якості на товар ТОВ «Ріал Істейтс Компані» (код 41322089) з ТОВ «Гранд Девелопер» (код 39529216), ТОВ "Айсчер" (код 40215765), ТОВ «Вікбудсервіс» (код 40201768), ТОВ «Скайрок» (код 41371843), ТОВ «Аліон Сіті» (код 40040473), ТОВ «Райтер» (код 31989085), ТОВ «Дітек-еко» (код 39956083), ТОВ «Ден Плюс» (код 33779321), ТОВ «Альфатех» (код 35203852), ТОВ «Преміум Контакт» (код 37200565), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код 40852132), ТОВ «Еванстон» (код 40636096), ТОВ «Тірасбудмонтаж» (код 38672381), ФОП ОСОБА_4Є (код НОМЕР_1), ТОВ «Євроагротрейд» (код 40602580), ТОВ «Астрей-Норд» (код 40103737), ТОВ «Марстон Груп» (код 41129232), ТОВ «Алькор-Текс» (код 41315050), ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код 41273042), ТОВ «ОСОБА_5 Груп» (код 38013147), ТОВ «Драфт-Компані» (код 40801360), ТОВ «Гала-Юг» (код 38152125), ТОВ «Транс Союз» (код 38823191), ТОВ «Конко» (код 39446060), ТОВ «Хаммер Трейд» (код 40722518), ТОВ «Будівельна Компанія «Профітван» (код 40916300), ТОВ «Давід Строй» (код 38943010), ТОВ «Спец-Контакт» (код 32019384), ТОВ «ТД Продукти харчування» (код 40931308), ТОВ «Неостіл ЛТД» (код 40985458), ТОВ Фірма«СММП-9» (код 19421106), ТОВ «СТК Форет» (код 41161792), ТОВ «Аурон» (код 41006873), за період з 01.01.2017р. по 12.09.2018р.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ТОВ «Ріал Істейтс Компані» (код 41322089) за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2Б.

Право тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів та їх вилучення надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич

Попередній документ : 76527083
Наступний документ : 76527093