Ухвала суду № 76526920, 18.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17209/18

У Х В А Л А

18 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., за участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 22017180000000103 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ "Нова Пошта".

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об’єднані єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території ОСОБА_6 таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Окрім того, ОСОБА_7, ОСОБА_8, перебуваючи на території Рівненської області, ОСОБА_9 - на території Полтавської області, а також інші на даний час невстановлені слідством особи, діючи з аналогічним умислом та саме таких мотивів, систематично вчиняли незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору в особливо великих розмірах у вказаних цілях.

Поряд з цим, у рамках цього провадження під час проведення процесуальних дій було здобуто відомості про користування фігурантами провадження та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів у вказаній сфері, послугами та сервісами ТОВ «Нова Пошта».

Водночас, під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено велику кількість абонентських номерів, доступ до яких необхідно отримати, які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати у період 2017-2018 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності.

Також у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення таких злочинів осіб на установчі дані: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № МВ № 351680, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19.

Окрім цього, у рамках провадження досліджуються обставини пересилання заборонених до обігу речовин у поштових відправленнях ТОВ «Нова Пошта» з такими номерами експрес-накладних: 59998060731247, 59000327784726, 20450066323663, 20450066167550, 20450065551454, 20450065870609, 59000325462638, 20450064986066, 20450065115652, 20450054551369, 20450054162849, 59000324376110, 59000326029412 та зі штрих-кодом 71623950.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №22017180000000103 – ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, перші три з яких, згідно з ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та тяжкими злочинами та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів користування фігурантами провадження та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів у вказаній сфері, сервісу доставки, експрес-доставки документів, вантажів і посилок через ТОВ «Нова Пошта», у тому числі реєстрації/входу/використання такими особами Особистого кабінету, Мобільного додатку та Прикладного програмного інтерфейсу (далі — Сервіси) ТОВ «Нова Пошта», оформлення (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів, які стали підставою для здійснення таких дій, відправлення та отримання грошових коштів, за період з моменту першого факту користування такими особами послугами ТОВ «Нова Пошта» по 17.09.2018, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об’єктивне досудове розслідування, у зв’язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) – задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_20, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції ОСОБА_21, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_22, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_23, слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_24, слідчому лейтенанту ОСОБА_1, слідчому лейтенанту ОСОБА_25, права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса - 36039, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Європейська, буд. 57) щодо:

1. Даних стосовно реєстрації/входу/використання Особистого кабінету, Мобільного додатку та Прикладного програмного інтерфейсу ТОВ «Нова Пошта» (далі - Сервіси) з моменту реєстрації по 17.09.2018, у тому числі із наданням відомостей, що вказуються Користувачем при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами ТОВ «Нова Пошта», а саме: ім'я, прізвище, дата народження, e-mail адреса, мобільний телефон, місце проживання та реєстрації, копії документів, що стали підставою для створення та користування Сервісів); ір-адреси, з яких здійснювалось реєстрація/вхід/використання такими сервісами із зазначенням дати та часу, зокрема типи (статистична, динамічна), установлені персональні дані особи за якою вона зареєстрована, МАС-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) при реалізації комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення стосовно:

- осіб (користувачів), які для реєстрації/входу/використання Сервісами ТОВ «Нова Пошта» використовували такі абонентські номери телефонів: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +38063412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +38067727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +38050902050, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +38067849944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674 з моменту їх створення по 17.09.2018;

- про осіб (Користувачів), які для реєстрації/входу/використання Сервісами ТОВ «Нова Пошта» використовували такі установчі дані як: ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_26, ОСОБА_19, ОСОБА_27 (ОСОБА_27), ОСОБА_12; ІНФОРМАЦІЯ_1; паспорт громадянина України серії № МВ № 351680; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_11, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_13, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15, БОС 250, кв. 34, паспорт серії МЮ № 137835, виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17, реєстраційний номер картки платника податків 315301602 з моменту їх створення по 17.09.2018;

2. Відомостей про фізичне місцезнаходження серверу, що використовується/використовувався для збереження інформації у електронному вигляді, а також оригіналів документів про надання ТОВ «Нова Пошта» сервісу доставки, експрес-доставки документів, вантажів і посилок особам/користувачам, які зазначені у п. 1 цього переліку, у тому числі реєстрації/входу/використання такими особами Особистого кабінету, Мобільного додатку та Прикладного програмного інтерфейсу (далі — Сервіси) ТОВ «Нова Пошта»”, оформлення (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів, які стали підставою для здійснення таких дій, відправлення та отримання грошових коштів, за період з моменту першого факту користування ними послугами ТОВ «Нова Пошта» по 17.09.2018;

3. Вичерпних відомостей про надання ТОВ «Нова Пошта» сервісу доставки, експрес-доставки документів, вантажів і посилок, переказу грошових коштів (у тому числі за межі України), оформлення (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів, які стали підставою для здійснення таких дій, (із зазначенням даних (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, серія та номер документу, що посвідчує особу) про співробітників ТОВ «Нова Пошта», які оформляли такі дії, номери таких експрес-накладних, час і дата їх створення/закриття, відомості про відправників та одержувачів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, серія та номер документу, що посвідчує особу), місто (адреса) відправника/одержувача, номер відділення, а також інших відомостей) за період з моменту першого факту користування послугами ТОВ «Нова Пошта» по 17.09.2018:

- особам, які при здійснені зазначених дій використовували такі абонентські номери телефонів: +380501595374, +380967863571, +380684890621, +380931442597, +380931335441, +380681170701, +380990957260, +380507283552, +380507157325, +380950389477, +380988075716; +380685836418, +380678461954, +380979988692, +380732277267, +380999705020, +380505963162, +380982854032, +380957262933, +380678442800, +380989391204, +380689548773, +380730749717, +380976810080, +380968041472, +380687021524, +380931337636, +380990957260, +380987982990, +380930058400, +380731748001, +380989972935, +380685699329, +380967863571, +380685352557, +380967863509, +380967863509, +380989973029, +380505368384, +380931442583, +380931442807, +380931442730, +380931442822, +380731747970, +380934613195, +380963227291; +380685345181; +380502470929; +380956403909; +380951425260; +380988319294; +380976826080; +380989969371; +380987364737; +380507232960, +380989391206, +380507114394, +380502480358, +380507113281, +380685836418, +380685836418; +380951368014, +380507113281, +380932458335, +380956696309; +380964247683, +380677276527, +380677818057; +380980509340, +380675089499, +380682859356, +380677818057, +380980509340, +380988075716, +380683329777; +380973025711, +380671504528, +380675035346, +380965995147, +380678714793, +380633973071, +380997314507, +380992108390, +380957798015, +380955496993, +380955496993, +380958586679, +380668545542, +380965827953, +380687433156, +380935285300, +380994393511, +380734122306, +380734102314, +380635017253, +380638401019, +380935690823, +380937623160, +380991390601, +380994457127, +380994393536, +380506664158, +380505706823, +380505854782, +380500967555, +380954725372, +380951949372, +380977057955, +380509734867, +380667928590, +380674700755, +380694590172, +380634973999, +380974202551, +380634376644, +380930866923, +380936628447, +380932462171, +380933755216, +380930591340, +380632527461, +380930631600, +380962749012, +380989868353, +380675839111, +380968065724, +380672871916, +380636136633, +380934338561, +380931537139, +380931537138, +380986166248, +380936558495, +380988349949, +3809569440640, +380678540332, +380674705399, +380951483299, +380970568361, +380962510836, +380985107206, +380965865656, +380631208718, +380963578828, +380938333161, +380932792440, +380939340481, +380982186104, +380984000987, +380975331687, +38063412307, +380930866923, +380935937937, +380964600314, +380974392912, +380676594094, +380661028737, +380676376131, +380673780887, +380507669567, +380951281884; +380631991139, +380967059524, +380953811955, +380661792555; +380935531087; +380968597248; +380997741108, +380994393536, +380950084434, +380975486683, +380688832956, +380674950327, +380990726748, +380683960788, +380993539727, +380963470165, +380668720075, +380502999422, +380989031011, +380977754162, +380989503984, +380968709547, +380674915580, +380977748024, +380672781613, +38067727200, +380505888003, +380967833535, +380676471977, +380983372180, +380989503253, +380999424102, +380730239185, +380987952525, +380968412594, +380976873659, +380673916889, +380687116323, +380930400420, +380638192149, +380984574758, +380930400420, +380989031011, +380974456585, +380934750239, +380969095016, +380665676883, +380734988565, +380509889172, +380976536690, +380960046618, +380507400408, +380937549630, +380988333754, +380734796891, +380988615421, +38050902050, +380956551765, +380999229990, +380662265722, +380680000860, +380935055060, +38067849944, +380992693252, +380976609453, +380502098079, +380669381038, +380977760734, +380687217944, +380934540374, +380951279027, +380507056012, +380960225944, +380632208814, +380673890674;

- особам, які при здійснення зазначених дій використовували такі установчі дані як: ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_26, ОСОБА_19, ОСОБА_27 (ОСОБА_27), ОСОБА_12; ІНФОРМАЦІЯ_1; паспорт громадянина України серії МВ № 351680; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії КО № 966886; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії СМ № 921882, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18, кв. 165, фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10 «а», кв. 11, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_11, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_13, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15, БОС 250, кв. 34, паспорт серії МЮ № 137835, виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16, яка фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_17, реєстраційний номер картки платника податків 315301602;

- поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» з такими номерами експрес-накладних: 59998060731247, 59000327784726, 20450066323663, 20450066167550, 20450065551454, 20450065870609, 59000325462638, 20450064986066, 20450065115652, 20450054551369, 20450054162849, 59000324376110, 59000326029412, а також зі штрих-кодом 71623950.

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - 17 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.