Ухвала суду № 76526821, 11.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16575/18

УХВАЛА

11 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014240010005254 від 22.10.2014, за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2014 до Хмельницького МВ УМВС України в області звернувся голова ФГ «Дзеленецьке» ОСОБА_3 із заявою про те, що 22.10.2014, близько 19.30 год., невстановлена особа чоловічої статі під час проведення сільськогосподарських робіт по збору урожаю кукурудзи, перебуваючи на полі ФГ «Дзеленецьке» на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району, нанесла йому тілесні ушкодження невідомим предметом в праву сторону тулуба.

Крім того, 14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ "Дзеленецьке" ОСОБА_3 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ "ОСОБА_4 Центр" (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ "Дзеленецьке", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

31.12.2014 року, постановою прокурора прокуратури Волочиського району Хмельницької області матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12014240010005254 від 22.10.2014 та №12014240110000410 від 14.11.2014, об’єднано в одне кримінальне провадження за №12014240010005254 від 22.10.2014 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.125, ст.356 КК України.

29.10.2015 року, постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ст. 356 КК України на ч.5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" (код ЄДРПОУ 37016770) та ТОВ "ОСОБА_4 Центр" (код ЄДРПОУ 14040434) укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім того, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "ОСОБА_4 Центр" укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов’язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ "Дзеленецьке" та ТОВ "Торговий Дім "Агрі-Трейд" (код ЄДРПОУ 36145734) укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області, згідно якого ФГ "Дзеленецьке" зобов’язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. На виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ "Дзеленецьке", ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" перерахувало авансовий платіж в сумі 850000 грн.

Вкаазане півдтвержується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ "ОСОБА_4 Центр", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ "Дзеленецьке" площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року, який було відправлено на зернові склади (елеватори) Хмельницької та Тернопільської області. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ "ОСОБА_4 Центр" заподіяли ФГ «Дзеленецьке», так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

05.10.2016 року Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомо, що засновниками ТОВ «ОСОБА_4 Центр» є юридичні особи зареєстровані в Україні та поза межами України, зокрема:

1.ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ОСОБА_4", код ЄДРПОУ 35218900 (засновником цього підприємства є «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД», «МРІЯ ТРЕЙДІНГ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД» зареєстровані в Республіці Кіпр);

2.ТОВ "МРІЯ АГРОХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35218853 (засновником цього підприємства є «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД», зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2) ;

3.ТОВ "МРІЯ - ЛІЗИНГ", код ЄДРПОУ 35855770 (засновником цього підприємства є ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ОСОБА_4" код ЄДРПОУ 35218900, ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АГРІ КАПІТАЛ" код ЄДРПОУ 37396715, «ОСОБА_4 ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД» зареєстроване в Республіці Кіпр);

4.Власник істотної участі засновника юридичної особи - КРІСТАКІС ІАКОВІДЕС; Республіка Кіпр; Республіка Кіпр, 3117, м. Лімасол, вул., ОСОБА_5, буд., 10а, кв., 302;

5.Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - КРІСТАКІС ІАКОВІДЕС; Республіка Кіпр; Республіка Кіпр, 3117, м. Лімасол, вул. Нікоу Еггонопоулоу, буд., 10а, кв., 302;

6.МРІЯ ХОЛДІНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, вул. Нікіс, 20, поверх 4, офіс 400, 1086, м.Нікосія, Кіпр;

7.Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_6, 02/02/1983, громадянство Великобританія, Республіка Кіпр, 7103, м. Арадіппу, вул.Ачаіон, будинок 18.

В ході аналізу відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, які відносяться до агрохолдингу «Мрія» є одні й ті ж особи, а саме: КРІСТАКІС ІАКОВІДЕС, ІНФОРМАЦІЯ_3, К00190063, громадянство Республіка Кіпр (Республіка Кіпр, 3117, м. Лімасол, вул. Нікоу Еггонопоулоу, буд., 10а, кв., 302); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянство Великобританія, 461878181 (Республіка Кіпр, 7103, м. Арадіппу, вул. Ачаіон, будинок 18), які одночасно являються кінцевими бенефіціарними власниками таких юридичних осіб, як ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" (код ЄДРПОУ 36145734), ТОВ «ОСОБА_4 Поділля» (код ЄДРПОУ 34312575), ТОВ «Проскурів Заготзерно» (код ЄДРПОУ 37971932), ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс» (код ЄДРПОУ 34696519), ТОВ «Елегарі-Деренівка» (код ЄДРПОУ 34696571), ТОВ «Елегарі-Козова» (код ЄДРПОУ 36650633), ТОВ «Елегарі-Борщів» (код ЄДРПОУ 36865601), ТОВ «Щедроти Землі» (код ЄДРПОУ 38074812), ТОВ «Мрія-Лізинг» (код ЄДРПОУ 35855770).

В ході аналізу інформації отриманої від Державного підприємства «Держреєстри України» Міністерства аграрної політики України слідує, що згідно даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна (в тому числі кукурудзи), прийнятого на зберігання (далі - ОР)за період з 16.10.2014 по 01.11.2014 року, такі поклажодавці як ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд", ТОВ «Мрія-Лізинг», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», ТОВ «ОСОБА_4 Агрохолдинг», ТОВ «Група компаній «Мрія Агро», зберігали зерно за 369 складськими документами на зерно (СДЗ), на зернових складах підключених до основного реєстру, зокрема на складах ТОВ «Проскурів Заготзерно», ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс», ТОВ «Елегарі-Деренівка», ТОВ «Елегарі-Козова», ТОВ «Елегарі-Борщів», ТОВ «Щедроти Землі», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», ТОВ «АМГ Агроходинг».

До того ж згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації встановлено, що 18.10.2014 року ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» поставлено на склади ТОВ «Проскурів Заготзерно» (юридична адреса: вул. М.Грушевського, 146 оф. 2, м. Красилів, Красилівський район, Хмельницька область), зерно кукурудзи по 27 товарно-транспортних накладних, вантажовідправником якого є ФГ «Дзеленецьке», власником ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд».

Відповідно до інформації наданої ТОВ «Елегарі-Деренівка» слідує, що у період з 16.10.2014 по 01.11.2014 зазначене товариство здійснювало прийняття, переоформлення та відвантаження зерна кукурудзи наступним суб’єктам підприємницької діяльності: ПАП «Колос» (код ЄДРПОУ 30155993), ТОВ «Корн-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39324108), ТОВ «Стач» (код ЄДРПОУ 34696393), ТОВ «Мрія-Підгайці» (код ЄДРПОУ 34041152), ТОВ «Укрхорс», (код ЄДРПОУ 34695976) та ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд».

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що код

ЄРДПОУ 39324108 присвоєний ТОВ "Фірма «Агро-Бонус", а відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наявна одна юридична особа із назвою ТОВ «КОРН ТРЕЙДИНГ»

(ЄДРПОУ 41956009) зареєстрована 22.02.2018 року.

У зв’язку із викладеним вище, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Елегарі-Деренівка» (код ЄДРПОУ 34696571, юридична адреса: 47740, Тернопільська область, Тернопільський район, селище міського типу ОСОБА_7, вулиця Грушевського, будинок 97 Т, адреса складського приміщення: 48173, Тернопільська область, Теребовлянський район, с. Деренівка, вул. Промислова будинок 11), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», ПАП «Колос», ТОВ «Корн-Трейдинг», ТОВ «Стач», ТОВ «Мрія-Підгайці», ТОВ «Укрхорс», в період часу з 16.10.2014 по 31.01.2015, а саме: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ «Елегарі-Деренівка» для ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», ПАП «Колос», ТОВ «Корн-Трейдинг», ТОВ «Стач», ТОВ «Мрія-Підгайці» та ТОВ «Укрхорс»; реєстрів товарно-транспортних накладних та товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Елегарі-Деренівка» (код ЄДРПОУ 34696571, юридична адреса: 47740, Тернопільська область, Тернопільський район, селище міського типу ОСОБА_7, вулиця Грушевського, будинок 97 Т, адреса складського приміщення: 48173, Тернопільська область, Теребовлянський район, с. Деренівка, вул. Промислова будинок 11), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», ПАП «Колос», ТОВ «Корн-Трейдинг», ТОВ «Стач», ТОВ «Мрія-Підгайці», ТОВ «Укрхорс», а саме: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ «Елегарі-Деренівка» для ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд», ТОВ «ОСОБА_4 Центр», ТОВ «ОСОБА_4 Поділля», ПАП «Колос», ТОВ «Корн-Трейдинг», ТОВ «Стач», ТОВ «Мрія-Підгайці», ТОВ «Укрхорс»; реєстрів товарно-транспортних накладних та товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб’єктів господарювання, окремо по кожному суб’єкту, за період з 16.10.2014 по 31.01.2015, шляхом надання можливості вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук