Ухвала суду № 76526014, 21.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12867/18

Провадження№1-кс/522/14960/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М.Б., про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Золотарьов В.П. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М.Б., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32018160000000022 від 14.03.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ФГ «Кулевча» (37232251), яке входить до складу фінансово-промислової групи, діючи умисно, за вказівками фактичних власників, з метою отримання надприбутків, та власного збагачення, шляхом заниження об'ємів реалізації сількогосподарської продукції (зернових, технічних, винограду), реалізації її за готівкові кошти з послідуючим її виведенням в тіньовий сектор економіки, подання недостовірної бухгалтерської, податкової, та статистичної звітності, проведення безтоварних операцій, ухилилось від сплати податку на додану вартість у сумі 4 573 412,86грн.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали повідомлення про злочин оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області на основі оперативних матеріалів та висновок економічного дослідження фахівця-економіста ОСОБА_3 № 27 від 20.02.2018.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в банківській установі ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) відкрито банківські рахунки ФГ «Кулевча» (код ЄДРПОУ 37232251).

При цьому, рух грошових коштів по рахунку ФГ «Кулевча» за період з 01.01.2016 по 01.06.2018, які відкриті в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв'язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать ФГ «Кулевча» з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614).

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ФГ «Кулевча» до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32018160000000022 від 14.03.2018 року.

Встановлено, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Золотарьову В.П. та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС в Одеській області Зіньковському Є.В. або особам, що будуть діяти за дорученням/постановою слідчого тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ФГ «Кулевча» (код ЄДРПОУ 37232251):

ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"26002500058291980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"26044007932920980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"26044007932920643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"26002500058291840-ДОЛАР СШАПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"26002500058291978-ЄВРОПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"26007500306056980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

за період з 01.01.2016 по 01.06.2018.

- обліково - реєстраційну справу підприємства ФГ «Кулевча» (код ЄДРПОУ 37232251), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

- кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, з можливістю оглянути оригінали та вилучити копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

21.08.2018