Ухвала суду № 76521818, 18.09.2018, Голованівський районний суд Кіровоградської області

Справа № 386/961/18

Провадження № 1-кс/386/272/18

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

18 вересня 2018 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя

Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши взакритому судовому засіданнів залісуду смт.Голованівськ клопотання слідчого СВГолованівського ВПГУНП вКіровоградській області ОСОБА_4 , про наданнядозволу напроведення обшуку приміщеньта натериторії,які використовуютьсяТОВ «Віп-трейдер»(кодЄДРПОУ 33808472)за адресою:Кіровоградська область,Голованівський район,смт.Побузьке,вулиця Вокзальна,9-а в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120130000476 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

Клопотання надійшло до суду «18» вересня 2018 року о 13 год. 50 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши слідчого та думку прокурора, дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження№ 12017120130000476 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, в якому зазначив, що службові особи ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» вчиняють неправомірні дії, а саме які зловживаючи службовим становищем в порушення Закону України «Про відходи» в період 2017-2018 років здійснюючи відчуження, реалізацію шлаку феронікелевого з підприємства чим завдають охоронюваним державним інтересам збитків у великих розмірах.

31 жовтня 2017 року слідчим відділенням Голованівського ВПГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017120130000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

02.11.2017 року дії особи що вчинила вказане кримінальне правопорушення в кримінальному провадженні № 12017120130000476 від 31.10.2017 року було перекваліфіковано з ч.1 ст.191 КК України на ч.1 ст.367 КК України

В рамках кримінального провадження встановлено, що на території Кіровоградської області розташоване підприємство ТОВ «ПФК» (код ЄДРПОУ 31076956). Потужності підприємства знаходяться за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вулиця Промислова, 12. В процесі виробництва нікелю та сплавів утворюється основний вид промислових відходів шлак феронікелевого виробництва.

В ході допиту в якості свідка начальника відділу державного нагляду (контролю) земельних ресурсів, надр за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області з`ясовано, що шлак феронікелевого виробництва, згідно Державного класифікатора відходів відноситься до IV класу небезпеки. Також, відповідно до проекту «Засипання, гірничотехнічної рекультивації виробленого простору кар`єру» розробленого для ТОВ «ПФК» Державним інститутом по проектуванню підприємств гірничодобувної промисловості Кривбаспроект, шлак феронікелевого виробництва повинен тимчасово зберігатися у шлакових відвалах та в подальшому використовуватися для засипання виробленого простору кар`єру (рекультивації). Реалізовувати чи використовувати вищезазначений шлак не за призначенням - заборонено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ«ПФК» вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ «Віп-трейдер» здійснюють відчуження шлаку феронікелевого на територію підприємства останніх. Так, встановлено, що службові особи ТОВ «Віп-трейдер» (код ЄДРПОУ 33808472, юридична адреса: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Академіка Чекмарьова, 2, офіс 5) біля території ТОВ «ПФК» організували незаконну переробку шлаку феронікелевого виробництва з подальшою реалізацією його за готівку та за підробними документами як сировину «Влажну нікелеву руду силікатну» в адресу ТОВ «Укртанзит» (код ЄДРПОУ 30010945).

Відповідно до показів свідків встановлено, що ТОВ «Віп-трейдер» свою діяльність з переробки шлаку здійснює на території земельних ділянок 8-б та 9-а по вулиці Вокзальній в смт. Побузьке, Голованівського району Кіровоградської області. Зазначені земельні ділянки знаходяться у безпосередній близькості з підприємством ТОВ «ПФК». На даних земельних ділянках знаходиться виробнича дільниця ТОВ «Віп-трейдер», яка складається з комплексу будівель промислового/адміністративного призначення та двох дробарок і установки для вимивання сплавів феронікелю, з допомогою яких службові особи суб`єкту господарювання здійснюють переробку шлаку, який надходить з ПФК. Працює на даному підприємстві близько 10-12 осіб та продуктивність роботи з вимивання феронікелю складає близько 120 тон на місяць. Контролем та керівництвом даного процесу займається ОСОБА_5 (мешканець Миколаївської області), який безпосередньо виконує вказівки засновників ТОВ «Віп-трейдер».

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» визначенні поняття, а саме технічні умови - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги. Згідно інформації ДП«Кіровоградстандартметрологія» за № 342 від 22.06.2018 підприємство ТОВ «Віп-трейдер» (код ЄДРПОУ 33808472) технічних умов та технічного регламенту на виробництво будь-яких товарів не отримувало.

Встановлено, що документи та джерела інформації, що фактично підтверджують злочинну діяльність щодо переробки шлаку феронікелевого з вимиванням з нього феронікелю ТОВ «Віп-трейдер» знаходяться за місцем фактичного розташування потужностей підприємства, а саме: в приміщеннях та на території земельних ділянок АДРЕСА_1 .

Вказані документи першочергово необхідні для встановлення збитків завданих державі внаслідок порушення здійснення фінансово-господарської діяльності.

В рамках кримінального провадження встановлено, що документи та речі, які знаходяться у вищевказаних нежитлових приміщеннях являються предметом злочину, а тому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Без вилучення вказаних речей існує реальна загроза їх втрати і в тому числі в разі звернення з клопотанням щодо проведення тимчасовим доступу до речей та документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника підприємства ТО«³п-трейдер» у володінні якого знаходяться документи, речі, предмети.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення судово-економічної та екологічної експертиз, з метою підтвердження фактів переробки шлаку феронікелевого виникла необхідність у проведенні обшуку з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які перебувають у власності та володінні ТОВ «Віп-трейдер» в приміщеннях та на території земельних ділянок 8-б та 9-а по вулиці Вокзальній в смт. Побузьке, Голованівського району Кіровоградської області.

Зібраними у кримінальному провадженні доказами є підстави стверджувати, що керівництво ТОВ «Віп-трейдер», що розташоване за адресою: Кіровоградська область Голованівський район смт. Побузьке вул. Вокзальна 9-а, зберігає оригінали документів а саме:

-документи,що підтверджуютьпроведення фінансово-господарськоїдіяльності підприємствТОВ «Віп-трейдер»щодо придбання/переробки/реалізаціїшлаку феронікелевого,а саме:договори здодатками ідоповненнями доних,листів,телеграм,факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, всю первинну звітну та виконавчу документацію, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку, звітів, відомостей та всіх інших фінансових, звітних та облікових документів (у документальному та/або електронному вигляді);

- накази (контракти) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність в період з 01.01.2017 по 23.07.2018 а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із переробки/реалізації шлаку та сплавів феронікелю, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити;

- електронно-обчислювальні прилади, електронні носії інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з придбання/переробки/реалізації шлаку феронікелевого виробництва та сплавів в яких міститься феронікель;

Об`єктом, де планується проводити обшук є приміщення на території, які використовуються ТОВ «Віп-трейдер» (код ЄДРПОУ 33808472) за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, 9-а.

Річчю, яку планується відшукати в ході проведення обшуку приміщень та на території, які використовуються ТОВ «Віп-трейдер» (код ЄДРПОУ 33808472) за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, 9-а є оригінали документів а саме: документи, що підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Віп-трейдер» щодо придбання/переробки/реалізації шлаку феронікелевого, а саме: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, всю первинну звітну та виконавчу документацію, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку, звітів, відомостей та всіх інших фінансових, звітних та облікових документів (у документальному та/або електронному вигляді); завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність в період з 01.01.2017 по 23.07.2018 а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із переробки/реалізації шлаку та сплавів феронікелю, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити; - електронно-обчислювальні прилади, електронні носії інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з придбання/переробки/реалізації шлаку феронікелевого виробництва та сплавів в яких міститься феронікель.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовим доказом у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи вищезазначене та те, що відшукані оригінали документів а саме: документи, що підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Віп-трейдер» щодо придбання/переробки/реалізації шлаку феронікелевого, а саме: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, всю первинну звітну та виконавчу документацію, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку, звітів, відомостей та всіх інших фінансових, звітних та облікових документів (у документальному та/або електронному вигляді); накази (контракти) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність в період з 01.01.2017 по 23.07.2018 а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із переробки/реалізації шлаку та сплавів феронікелю, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити; електронно-обчислювальні прилади, електронні носії інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з придбання/переробки/реалізації шлаку феронікелевого виробництва та сплавів в яких міститься феронікель, які знаходяться в приміщеннях та на території, які використовуються ТОВ «Віп-трейдер» (код ЄДРПОУ 33808472) за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, 9-а, будуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, просив надати дозвіл йому слідчому СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення обшуку приміщень та на території, які використовуються ТОВ «Віп-трейдер» з метою відшукання та вилучення зазначених в клопотанні документів та предметів.

В судовому засіданні слідчий СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_4 клопотання підтримав з підстав, зазначених в клопотанні , просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Вислухавши слідчого, прокурора, які просили задовольнити клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали приходжу до наступного висновку.

Вказане клопотання складено уповноваженою на те особою та погоджене з відповідним на те прокурором.

Зміст клопотання містить, відомості про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, підстави для обшуку володіння, де планується проведення обшуку, місце та особу у володінні якої фактично знаходиться речі, які планується відшукати.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України.

До клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017120130000476 від 31.10.2017року (а/п.5),протоколи допиту свідківвід 26.06.2018,11.09.2018,12.09.2018року (а/п.25-34), інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (а/п.22-24) та інформація про юридичну особу (а/п.17-21).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному клопотанні місці у відповідної особи.

Слідчим та прокурором доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.367 КК України по якому проводиться досудове розслідування слідчим СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області, в кримінальному провадженні №12017120130000476 від 31.10.2017 року, відшукувані документи та предмети зазначені в клопотанні мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у зазначеному в клопотанні місці та володінні відповідної особи, тобто доведені наявність підстав передбачених ст.234 КПК України

Зважаючи на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення обшуку приміщень та на території, які використовуються ТОВ «Віп-трейдер» (код ЄДРПОУ 33808472) за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, 9-а, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів:

-документів, що підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Віп-трейдер» щодо придбання/переробки/реалізації шлаку феронікелевого, а саме: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, всю первинну звітну та виконавчу документацію, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку, звітів, відомостей та всіх інших фінансових, звітних та облікових документів (у документальному та/або електронному вигляді):

- накази (контракти) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність в період з 01.01.2017 року по 23.07.2018 рік, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із переробки/реалізації шлаку та сплавів феронікелю, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити:

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з придбання/переробки/реалізації шлаку феронікелевого виробництва та сплавів в яких міститься феронікель.

Ухвала діє протягом 10 (десяти) днів з дня її постановлення, тобто до 28 вересня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1