Ухвала суду № 76521337, 18.09.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6396/18

Провадження № 1-кс/461/7340/18

УХВАЛА

Іменем України

18.09.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Тимо Р.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю –

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по картках ПАТ КБ «Приватбанк» №5168757301454015, №5168742014939502 за період із 01.03.2016 р. по 01.10.2016 р. із розшифруванням контрагентів та належним чином завірених копій документів щодо власника картки, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Липинського, 13-а.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що між ПАТ «Аграрний фонд України» та ТОВ «Сім Інвестторг» було укладено договір купівлі-продажу від 18.04.2016 на поставку 2 500,00 тонн пшениці 2 класу 2015 року на суму 10 875 000,00 грн. Відповідно до п.3.2. Договору, ПАТ «Аграрний фонд» перерахувало ТОВ «Сім Інвестторг» кошти у сумі 10 875 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 25.04.2016 р. № 101122.Слідчий вважає, що у діях службових осіб ТОВ «Сім Інвестторг» виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, внаслідок заволодіння грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» в сумі 4,8 млн.грн. У зв’язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140050004151 від 16.09.2016року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.190КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «Аграрний фонд України» та ТзОВ «Сім Інвестторг» було укладено договір купівлі-продажу від 18.04.2016 р. на поставку 2 500,00 тонн пшениці 2 класу 2015 року на суму 10 875 000,00 грн. Відповідно до п.3.2. договору, ПАТ «Аграрний фонд» перерахувало ТзОВ «Сім Інвестторг» кошти у сумі 10 875 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 25.04.2016 р. № 101122.

Згідно п.4.3. договору продавець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту перерахування грошових коштів на рахунок продавця поставити товарно-матеріальні цінності на підприємство-зберігач. ТзОВ «Сім Інвестторг» своїх зобов’язань не виконало, та поставило на підприємство-зберігач зерно пшениці 2 класу лише в кількості 1387,850 тонн. Водночас директор ТзОВ «Сім Інвестрторг» ОСОБА_4, засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відмовляються виконувати взяті на себе зобов’язання, згідно раніше укладеного договору.

При цьому згідно даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під кодом ЄДРПОУ ТзОВ «Сім Інвестторг» 39647953 зазначено інше підприємство – ТзОВ «Крамат ЛТД» (84313 Донецька область, м. Краматорськ, пл.Миру, 137, засновник ОСОБА_7).

Окрім того, 15.09.2016 р. у Галицький ВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, невстановленими особами, які використали реквізити ТзОВ «Крамат ЛТД» (колишня назва ТзОВ «Сім Інвестторг»), за період 2016 року.

Так, ТзОВ «Крамат ЛТД» за адресою реєстрації не знаходиться, а 19.08.2016 р. отримано пояснення від ОСОБА_7, яка є керівником та засновником ТзОВ «Крамат ЛТД», яка повідомила, що на даний час тимчасово безробітна, посадовою особою підприємства ніколи не була, про те, що вона є керівником ТзОВ «Крамат ЛТД» чує вперше, документів пов’язаних із реєстрацією (перереєстрацією), чи таких, що пов’язані із господарською діяльністю даного підприємства, не підписувала.

Органом досудового розслідування також встановлено, що ТзОВ «Крамат ЛТД» реалізувало на ПАТ «Аграрний фонд» пшеницю 2 класу в кількості 3500 тонн, вартістю 4335,71 грн/т, при середній ринковій вартості на час операцій 3900 грн/т.

Таким чином невстановлені особи, які використали реквізити ТзОВ «Крамат ЛТД» (колишня назва ТзОВ «Сім Інвестторг») заподіяли збитків ПАТ «Аграрний фонд» на суму 1525000 грн.

Згідно договорів купівлі-продажу від 29.07.2016 р., ОСОБА_4, діючи за довіреністю від ОСОБА_5, ОСОБА_6 та від власного імені продав, а ОСОБА_7 купила 3 частки у статутному капіталі ТзОВ «Сім Інвестторг» у розмірі 33,3 % , 33,3 %, 33,4 %.

Згідно протоколу №29 від 29.07.2016 р. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 вийшли із складу засновників ТзОВ «Сім Інвестторг», передавши частки у статутному капіталі на користь ОСОБА_7, назву товариства змінено на ТзОВ «Крамат ЛТД», змінено адресу реєстрацію товариства.

Відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ «Сім Інвестторг», відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» №26009011716433, 25.04.2016 ПАТ «Аграрний фонд» перерахувало на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 10 875 000 грн. на виконання умов вищезазначеного договору купівлі-продажу. Того ж дня на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» 29244825509100 перераховано 150 000 грн.із призначенням платежу «фінансова позика на зворотній основі ОСОБА_5 № картки 4731 2171 1392 5430».

З’ясовано, що службові особи ТзОВ «Сім Інвестторг» вивели грошові кошти ПАТ «Аграрний фонд» у необліковану готівку, за яку закуповували пшеницю у фермерів Запорізької області із залученням перевізника ФОП ОСОБА_8.

Під час огляду особистого мобільного телефону ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_8 володіє 2 картками ПАТ КБ «Приватбанк»№5168757301454015, №5168742014939502.

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ КБ «Приватбанк»розташоване за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», знаходиться за адресою м.Львів, вул.Липинського, 13-а. та володіє інформацією про обіг коштів по банківських рахунках №5168757301454015, №5168742014939502, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12016140050004151, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, а також за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу СУ ГУНП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме до руху коштів по картках ПАТ КБ «Приватбанк» №5168757301454015, №5168742014939502 за період із 01.03.2016 р. по 01.10.2016 р. із розшифруванням контрагентів та належним чином завірених копій документів щодо власника картки, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Липинського, 13-а.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.10.2018 року.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.