YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Оріхівський районний суд Запорізької області

Ухвала суду № 76520907, 18.09.2018, Оріхівський районний суд Запорізької області

Дата ухвалення

18.09.2018

Номер справи

323/2834/18

Номер документу

76520907

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Справа № 323/2834/18

Провадження № 1-кс/323/1152/18

У Х В А Л А

іменем України

18.09.2018 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі Свириденко О.С., за участю слідчого Слинько А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Слинько А.В., узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Поповим О.М. про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Слинько А.В. звернувся до суду з клопотанням, узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Поповим О.М. про накладення арешту на майно, по кримінальному провадження №12018080310000173 від 06 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому вказано, що Невстановлені особи зловживаючи довірою жителя Оріхівського району Запорізької області - ОСОБА_3 спричинили останньому матеріальну шкоду на суму 178 000 гривень

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 01.12.2017 йому на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_5, яка шляхом зловживання довірою останнього запевнила останнього, що йому необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок, який вона йому продиктує. Перераховував він гроші на різні картки неодноразово та це тривало до лютого 2018 року.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які здійснюють втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування в орендованій квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснив, що йому пропонували зайнятися протиправною діяльністю ОСОБА_4 та ОСОБА_8, які також займаються протиправною діяльністю в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду Щербань Л.С. від 09 серпня 2018 клопотання слідчого про проведення обшуку - задоволено, та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення -комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, інші електронні засоби інтернет-входів та інтернет зв'язку за допомогою яких здійснювався та здійснюється інтернет доступ до мережі інтернету; пластикові банківські карти; чорнові записи, мобільні телефони; грошові кошти; інші матеріальні цінності, які підтверджують факт вчинення шахрайських дій.

Так, на виконання ухвали слідчого суді Оріхівського районного суду - 30.08.2018 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого вилучено:

-Вайфай роутер чорного кольору «Ксіомі» №15796/10133364, MAC: 7811DC03098D;

-Вайфай роутер чорного кольору «ТП-лінк»: серійний номер 12A91604366 MAC: A0F3C15EB56A;

-CD диск з надписом «Проект квартири»;

-Електронна книга «Пакет БУК»;

-Жорсткий диск в прямокутному й полімерному футлярі в корпусі чорного кольору з надписом на кришці «3Q»;

-Блокнот у обкладинці синього кольору, в котрому наявні записи;

-Блокнот у обкладинці чорного кольору;

-Блокнот у обкладинці чорного кольору, з тильної сторінки мається надпис «Зошит загальний - записник) в котрому наявні записи.

-Блокнот у обкладинці голубого кольору, з титульної сторінки мається надпис «Coraltravel Туры в 27 стран мира из 7 городов Украины» в котрому наявні записи.

- CD диск для лазерних систем зчитування № 1154172RE 8510 - без наявних файлів та відеозаписів.

-CD диск для лазерних систем зчитування №1154172LE8515 без наявних файлів та відеозаписів.

-Довіреність на представлення інтересів від 21.06.2016 року від імені ОСОБА_4, що посвідчена нотаріусом ОСОБА_9, зареєстрована в реєстрі 1473.

-Копія Договору дарування квартири від 22.11.2012 року від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно ОСОБА_10, за адресою АДРЕСА_2 що посвідчена нотаріусом ОСОБА_11., зареєстрована в реєстрі № 8387.

-Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_1 серії НОМЕР_6.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ОСОБА_4 серії НОМЕР_7.

-Свідоцтво платника єдиного податку видане на ім'я ОСОБА_4 серії НОМЕР_8.

-Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням» відносно ОСОБА_4;

-Акт приймання - передачі до договору оренди № 29 від 29.12.2016 укладеного між ТОВ «АГРО - РЕСУРС ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_4, щодо оренди нежилого приміщення по АДРЕСА_9, приміщення під літерою А-10, площею 76,2 кв.м.

-2 примірника Актів надання послуг № 46 від 31 травня 2016 укладеного між ТОВ «АГРО - РЕСУРС ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_4, щодо оренди нежилого приміщення по АДРЕСА_10

- 2 примірника Актів надання послуг № 41 від 30.04.2016 укладеного між ТОВ «АГРО - РЕСУРС ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_4;

-Рахунок на оплату № 46 від 30 квітня 2016 укладеного між ТОВ «АГРО - РЕСУРС ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_4, на виконання договору оренди № 29 від 29.12.2015, щодо виконання послуг.

-Акт № ОУ - 000000012336 здачі - прийняття робіт ( надання послуг) за квітень 2016 року укладеного між ТОВ «АГРО - РЕСУРС ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «УМВЕЛЬТ-Запоріжжя».

-Акті приймання передачі теплової енергії, надання послуг з централізованого постачання гарячої пари від 30.04.2016 укладеного між ТОВ «АГРО - РЕСУРС ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_12 та Теплопостачальною організацією «Концерн «МТМ».

-Договір оренди № 02 від 22.06.2015 укладених між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14. Предмет договору оренда офісу за адресою АДРЕСА_3;

-Акт № 1 та Акт № 2 «Приймання - передача об'єкту оренди до договору № 2 від 22.06.2015 укладених між ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14;

-Договір оренди квартири (житлового приміщення) від 03.08.2016 укладених між орендатором ОСОБА_15 та орендаторами: 1) ОСОБА_4, 2) ОСОБА_16. Предмет договору квартира за адресою АДРЕСА_4; з додатком у вигляді акту передачі.

-Договір обслуговування багатоквартирної домофонної системи № 215240 від 12.01.2018 укладених між ФОП Колісниченко та замовником ОСОБА_4, щодо обслуговування системи за адресою АДРЕСА_1, з додатком у вигляді реквізитної платіжки для оплати;

-Договір № 20015018 від 05.12.213 про надання послуг доступу до мережі Інтернет на ім'я ОСОБА_17 за адресою АДРЕСА_5;

-Типовий договір про надання послуг з утримання будинків від 28.11.2012 укладеного між КП «Основаніє» та ОСОБА_10. Предмет договору надання послуг з утримання будинків і споруд за адресою АДРЕСА_2.

-Договір № 1106 від 01.12.2015 укладеного між провайдером ТОВ «ЛІнет» та абонентом фізичною особою ОСОБА_18;

-Договір про надання банківських послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування «Інтернет банк» № 001-07519-111013 від 11.10.2013 укладеного між ПАТ «Дельта - Банк» та ОСОБА_14, адреса АДРЕСА_2.

-Договір № 001-07519-111013 від 11.10.2013 на відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можна здійснювати з використанням електронних платіжних засобів, укладеного між ПАТ «Дельта - Банк» та ОСОБА_14. Предмет договору відкриття поточного рахунку НОМЕР_9, з Додатком у вигляді таблиці - Тарифи на обслуговування рахунку.

- Договір - Анкета про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи №11000536338700 від 24.10.2014 укладеного між ПАТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_4, адреса м. Запоріжжя Ленінський район АДРЕСА_5, ІПН НОМЕР_1; Договір № 5363387-00001 від 24.10.2014 (про використання зразку підпису ФОП ОСОБА_4

- Договір - Анкета про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи №11000536421600 від 24.10.2014 укладеного між ПАТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_16, адреса АДРЕСА_7. ІПН НОМЕР_2;

- Договір - Анкета про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи №11000536421601 від 24.10.2014 укладеного між ПАТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_16, адреса АДРЕСА_7. ІПН НОМЕР_2;

-Договір - Анкета про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи №11000536437500 від 24.10.2014 укладеного між ПАТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_20, адреса АДРЕСА_8. ІПН НОМЕР_3;

-Договір - Анкета про відкриття та комплексне розрахунково - касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи №11000536437501 від 24.10.2014 укладеного між ПАТ «УКРСИББАНК» та ОСОБА_20, адреса АДРЕСА_8. ІПН НОМЕР_3;

-Квитанції № QS000129184101 від 30.06.2016 по операціям в ПАТ «Промінвестбанк» платник ОСОБА_4, № рахунку - дебет НОМЕР_10;

-Квитанції № QS000129186801 від 30.06.2016 по операціям в ПАТ «Промінвестбанк» платник ОСОБА_4, № рахунку - дебет НОМЕР_10;

-Квитанції № QS000129185801 від 30.06.2016 по операціям в ПАТ «Промінвестбанк» платник ОСОБА_4, № рахунку - дебет НОМЕР_10;

-Квитанції № QS000129187201 від 30.06.2016 по операціям в ПАТ «Промінвестбанк» платник ОСОБА_4, № рахунку - дебет НОМЕР_10;

-Зразок запрошення до Польші від 19.09.2014 відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за 2013, 2014,2015;

-Податкова декларація про майно стан і доходи ОСОБА_4 за 2015рік;

-Звітність «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ОСОБА_4 за 2013, 2014,2015;

-Аркуш паперу формату А-4 з написом ручкою чорного кольору: «Adult work.com User ID: 3513708 21.04.2016.

-Аркуш паперу з блокноту розміром 20*14 см., на якому маються надписи ручкою синього кольору: «1300- тачка; 600 - долг (за БМВ донецк); 1000 - дав. Ему за мерс; 1000 - заработ в 1 месяц пос., 1000 - золото; диски; 4900 + диски; Мусора, 6200 - мама; 330 - у меня, 2000 - машина, 1000 - золото, 1500 - адвокат, / 14000;

-Золота універсальна Картка «Приват Банк (голд)» № НОМЕР_11 (термін дії до 04/21);

-Золота універсальна Картка «Приват Банк (голд)» № НОМЕР_12 (термін дії до 05/22);

-Золота універсальна Картка «Приват Банк (голд)» № НОМЕР_13 (термін дії до 04/21);

-Картка для виплат «Приват Банк» № НОМЕР_14 (термін дії до 07/21);

-Грошові купюри номіналом по 200 грн., в кількості 5 (п'яти) штук;

-Флеш карта в металевому корпусі «SanDisk 8 Gb»;

-Тримач до сім картки стартового пакету «Київстар» з даними номеру мобільного телефону НОМЕР_15 (сім карта - відсутня);

- Тримач до сім картки стартового пакету «Lifecell» з даними номеру мобільного телефону НОМЕР_16 (сім карта - відсутня);

- Товарний чек в ТОВ Епіцентр К за адресою м. Одеса Овідіопольський район с. Лиманка проспект Жукова Маршала ж/м Дружній, б. 99, дата проведення операції 30.09.2017, покупка товару за готівку в сумі 848 грн. 93 коп.

-Товарний чек ТОВ «Експансія (гіпермаркет (магазин) «Fozzy» за адресою м. Одеса вул. Середня, 83А, дата проведення операції 02.12.2017, покупка товару карткою «Приват Банк» НОМЕР_17 на суму 572 грн. 86 коп.

-Товарний чек ТОВ «Експансія (гіпермаркет (магазин) «Fozzy» за адресою м. Одеса вул. Середня, 83А, дата проведення операції 02.12.2017, покупка товару карткою «Приват Банк» НОМЕР_17 на суму 3002 грн. 59 коп.

-Товарний чек «Приват Банк» «Південне відділення Запорізького РУ» за адресою м. Запоріжжя вул. Новокузнецька, 12, дата проведення операції 07.07.2016, платник ОСОБА_4: назва послуги Бюджетний платіж на суму 3500 грн., також операція призначення ФОП ОСОБА_4 - спрощена система оподаткування на суму 170 грн., також операція призначення Єдиний податок фіз. осіб ОСОБА_4 на суму 1583 грн., 40 коп.

-Фрагмент паперу розміром 9,4 см. * 2 см., з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_3 :9138430 / 14 грн.

-Тримач до сім картки «Lucamobile» з нанесеними цифровими позначеннями 89351 04070 01817 1170 (сім карта - відсутня);

-Тримач до сім картки «Lucamobile» з нанесеними цифровими позначеннями 89351 04070 01817 1139 (сім карта - відсутня);

-Тримач до сім картки «Lucamobile» з нанесеними цифровими позначеннями 89351 04070 01817 1451 (сім карта - відсутня);

-Тримач до сім картки «Lucamobile» з нанесеними цифровими позначеннями 89351 04070 01817 1410 (сім карта - відсутня);

-Тримач до сім картки «Lucamobile» з нанесеними цифровими позначеннями 89351 04070 01817 1147 (сім карта - відсутня);

-Тримач до сім картки «Lucamobile» з нанесеними цифровими позначеннями 89351 04070 01817 1436 (сім карта - відсутня);

-Тримач до сім картки «Lucamobile» з нанесеними цифровими позначеннями 89351 04070 01817 1402 (сім карта - відсутня);

-Тримач до сім картки «Lucamobile» з нанесеними цифровими позначеннями 89351 04070 01817 1113 (сім карта - відсутня);

-Тримач до сім картки «Lucamobile» з нанесеними цифровими позначеннями 89351 04070 01817 1329 (сім карта - відсутня);

-Тримач до сім картки «Lucamobile» з нанесеними цифровими позначеннями 89351 04070 01817 1345 (сім карта - відсутня);

- мобільний телефон у корпусі чорного кольору, на задній стороні якого мається напис: «iPhone», розмірами 15,8х7,8х0,7 см. На моніторі встановлено додаткове скло. Мобільний телефон у вимкненому стані. У мобільному телефоні встановлено сім-картку із зображенням логотипу ТОВ «лайфселл» (НОМЕР_18). Мобільний телефон у чехлі чорного кольору з написом на внутрішній стороні «iPhone»;

- мобільний телефон у корпусі чорного кольору, на задній стороні якого мається напис: «Samsung Duos», розмірами 15,7х7,4х0,8 см. На моніторі мається прозора стрічка. Мобільний телефон у вимкненому стані. У мобільному телефоні встановлено сім-картку із зображенням логотипу ПрАТ «Київстар» та номером «893800399255814310 1F» (НОМЕР_19). Мобільний телефон у чехлі чорного кольору з написом на внутрішній стороні «S9PLUS»;

- мобільний телефон у корпусі чорно-сірого кольору, на передній та задній сторонах якого маються написи: «Fly», розмірами 11,2х4,7х1,3 см. У мобільному телефоні встановлено сім-картку оператору стільникового зв'язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_4. Imei номер телефону - НОМЕР_20, НОМЕР_21. Мобільний телефон у вимкненому стані;

- системний блок у корпусі чорного кольору «zalman».

17.09.2018 в період часу з 11.00 годин до 15.10 годин слідчим СВ Оріхівського ВП ПВПВ ГУНП в Запорізькій області у відповідності до вимог ст.ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК України, провів огляд речей та документів, котрі вилучені 30.08.2018 при проведенні обшуку у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою АДРЕСА_1, на підставі ухвали слідчого судді Оріхівського районного суду від 09.08.2018, що містять відомості про злочинну діяльність.

Виходячи з викладеного вище та враховуючи, що зазначені предмети мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою збереження вищевказаного майна, яке є речовими доказами по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні на них арешту, з метою забезпечення їх збереження.

Тому у клопотанні слідчий просить поновити строки та накласти арешт на майно, що вилучено 30.08.2018 при проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Оріхівського районного суду Щербань Л.С. від 09.08.2018 а саме: