Ухвала суду № 76518594, 04.09.2018, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 04.09.2018

Справа № 334/6441/18

Провадження № 1-кс/334/2543/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Гнатюк О.М., при секретарі Лапі М.В., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Побейвовка П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Побейвовка П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Запорізькою місцевою прокуратурою №3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №12017080050005384 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 12.12.2017 року на адресу Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області від діючого голови правління ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління ОСОБА_2, в якій повідомлено, що ОСОБА_3 перебував на посаді голови правління ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» з 02 вересня 2013 року по 07 квітня 2017 рік. Після звільнення колишнього голови правління ОСОБА_3 до ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» звернулося ТОВ «Будівельний майданчик» (ЄДРПОУ 40871485, юридична адреса: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, буд. 20, офіс 4, адреса проведення господарської діяльності: 69041, м. Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, 1) із вимогою про погашення заборгованості за договором оренди №120117 від 12.01.2017 року у сумі 927558,96 грн. за оренду навантажувача фронтального CASE8Е 821Е та екскаватора KOBELCO SK330LC.

За версією ТОВ «Будівельний майданчик», договір оренди №120117 від 12.01.2017 року навантажувача фронтального CASE8Е 821Е та екскаватора KOBELCO SK330LC зі сторони ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» було підписано ОСОБА_3, а зі сторони ТОВ «Будівельний майданчик» - директором ОСОБА_4.

Правління ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» має обмеженні повноваження щодо підписання господарських договорів. Відповідно до п.9.59 Статуту товариства, правління має право підписувати господарські договори на суму до 500000,00 грн. Проекти договорів на суму понад 500000,00 грн., відповідно до п.9.42 Статуту ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління», потребують затвердження Наглядовою радою товариства.

Підпис звільнення колишнього голови правління ОСОБА_3 на договорі оренди № 120117 від 12.01.2017, актах приймання-передачі основних засобів та актах виконаних робіт візуально різняться та потребують додаткового експертного дослідження. Також на вищезгаданих документах стоїть відбиток печатки ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» №1, яке не використовується для господарських договорів. Для таких договорів використовуються печатки №2 та №3.

На ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» будь-які документи щодо господарських відносин даного товариства з ТОВ «Будівельний майданчик» за договором оренди №120117 від 12.01.2017 відсутні, реєстрацію та внутрішню процедуру погодження договір не проходив. Спецтехніка, що є предметом договору, в період 12.01.2017 по 29.03.2017 не перебувала на території ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» та ніякі роботи не виконувалися. Це підтверджується свідченнями працівників ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» та відсутністю первинних документів обліку роботи спецтехніки форми ЕМБ-4 «Рапорт-наряд про роботу будівельної машини (механізму)», ЕМБ-5 «Картка обліку роботи будівельної машини (механізму)», ЕМБ-6 «Журнал обліку роботи будівельної машини (механізму)», ЕМБ-7 «Довідка про виконані роботи (послуги)». Типові форми документів первинного обліку роботи будівельних машин та механізмів, затверджені Наказом Міністрерства статистики України № 149 від 13.03.1997 року.

Сума договору оренди №120117 від 12.01.2017 року за всіма підписаними ОСОБА_3 актами виконаних робіт становить 927558,96 грн. Проект договору оренди не було затверджено Наглядовою радою ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління».

У ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» є два проекти договору № 310117 на оренду навантажувача від 31.01.2017 та два проекти договору № 310117 на оренду екскаватора від 31.01.2017 з актами приймання-передачі в оперативну оренду, які було надано підприємству невстановленою особою від імені ТОВ «Будівельний майданчик». Ці договори не було підписано зі сторони ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління». Договори датовано 31.01.2017, тобто пізнішою датою, ніж було укладено договір оренди №120117 від 12.01.2017 року. Це доводить той факт, що станом на 12.01.2017 року ніякого договору оренди укладено між сторонами не було.

ТОВ «Будівельний майданчик» не ідентифікував спецтехніку та не надав правовстановлюючі документи та реєстраційні свідоцтва на навантажувач фронтального CASE8Е 821Е та екскаватора KOBLECO SK330LC.

У договорі спецтехніка, що передавалася в оренду, не ідентифіковано: не зазначено заводській номер га номеру реєстрації, не було зазначено моторесурс спецтехніки на момент передачі в оренду, що робить неможливим облік часу роботи спецтехніки.

Договір оренди навантажувача СА8Е 821Е та екскаватора КОВЕLСО SК330LС, акти приймання-передачі основних засобів в оренду, акти виконаних робіт є фіктивними (не підтверджують певні факти та події).

01.03.2017 за усною вказівкою ОСОБА_3 без укладання договору було поставлено товар (гранітний щебінь) ТОВ «Будівельний майданчик» згідно накладної №РН-0000324 на суму 276150,00 грн. Накладну зі сторони ТОВ «Будівельний майданчик» було підписано невстановленою особою, довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей зі сторони ТОВ «Будівельний майданчик» надано не було.

З метою легалізації фіктивного договору оренди №12012017 від 12.01.2017 року через судове рішення, ТОВ «Будівельний майданчик» звернувся до Господарського суду Запорізької області (справа №908/1809/17) із позовом до ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» про стягнення заборгованості за оренду неіснуючої спецтехніки.

Представниками ТОВ «Будівельний майданчик» було доставлено у судове засідання колишнього голову правління ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» ОСОБА_3, де він підтвердив, що саме він підписував договір оренди №120117 від 12.01.2017, акти приймання-передачі та виконаних робіт з ТОВ «Будівельний майданчик» ОСОБА_5 було надано суду оригінали договору оренди №120117 від 12.01.2017 та актів приймання-передачі основних засобів та актів виконаних робіт.

Представник ТОВ «Будівельний майданчик» ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснив, що спецтехніка не є власністю ТОВ «Будівельний майданчик», а було отримана в користування від третьої особи. Ніяких документів, що підтверджують правові підстави користування спецтехнікою та права ТОВ «Будівельний майданчик» на передачу спецтехніки в суборенду третій особі надано не було.

Факт доставки представниками ТОВ «Будівельний майданчик» колишнього голови правління ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» ОСОБА_3 у судове засідання свідчить про їх тісну співпрацю та координацію своїх дій.

Окрім цього, на підставі наказу від 15.01.2018 №908/1809/17 Господарського суд Запорізької області по справі №908/1809/17 старшим виконавцем Дніпровського відділу державної виконавчої служби міста Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Дорошенко Катериною Вікторівною 22.01.2018 відкрито виконавче провадження №55581942 га з ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» стягнуто на корить ТОВ «Будівельний майданчик» грошові кошти в сумі 108819.02 гри. та відповідно до розпорядження №55581942 на о/р №26003539167 в АТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить ТОВ «Будівельний майданчик», зазначенні грошові кошти було перераховано.

На теперішній час, з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, а також з метою перевірки відомостей, викладених у заяві, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по р/р №26003539167 в АТ «Райфайзен Банк Аваль», який відкрито ТОВ «Будівельний майданчик», та на який було перераховано грошові кошти відповідно до наказу №9081809/17, виданого 15.01.2018 Господарським судом Запорізької області.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль». Відомості, що містяться у роздруківці руху коштів, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Побейвовка П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокуророві Запорізької місцевої прокуратури №3 Побейвовку Павлу Володимировичу тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код за ЄДРПОУ 40871485, а саме: роздруківки руху коштів на паперовому і магнітному носіях по розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельний майданчик» (ЄДРПОУ 40871485) №26003539167 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код за ЄДРПОУ 40871485, за період часу з моменту відкриття по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів па підставі яких проведено операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховано кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Побейвовку Павлу Володимировичу.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 04 жовтня 2018 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.М. Гнатюк