Ухвала суду № 76515560, 06.09.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9561/18

Провадження № 1-кс/234/4956/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г., при секретарі Скоробогатовій М.В., за участю прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва Донецької області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР№42017050000000581 від 14.07.2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 366-1, 368-2 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів який в обґрунтування зазначив, що провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000581 від 14.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2 КК України. В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено що Голова Бахмутської районної ради ОСОБА_2 всупереч встановленим законом порядку фактично володіє та контролює діяльність підприємств ТОВ Агрофірма «Слав-Агро», ФГ «Масімус-1» та ТОВ «Агрофірма Шевченківська» незаконно набуваючи у власність активи та вносить завідомо недостовірні відомості до декларації. Встановлено що ОСОБА_3 через свою довірену особу ОСОБА_4 передає готівкові кошти довіреній особі ОСОБА_2 - ОСОБА_5, котрий в свою чергу виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_2 з порушенням норм діючого законодавства в сфері регулювання земельних відносин, за готівковий кошт купує у громадян землі сільськогосподарського призначення які, з метою надання вказаним операціям видимості законності, оформлюються у власність ОСОБА_2 договорами міни та заповітами. 26.06.2018 року за місцем мешкання ОСОБА_5 проведено обшук в ході проведення якого вилучені предмети та речі визнані в вказаному кримінальному провадженні речовими доказами, в тому числі чорнові записи, а саме зошити які містять відомості про передачу громадянам грошових коштів та рукописні написи з номером банківської платіжної картки №5168742025850565. На підставі наведеного просить суд дати тимчасовий доступ до задіяних у вищевказаних розрахунках банківських рахунків.

Вислухавши сторони та дослідивши надані докази суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація про банківські рахунки, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР№42017050000000581 від 14.07.2017 року – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк», що розташований за адресою: 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50 надати слідчим першого слідчого відділу слідчого відділу управління з розслідування слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, прокурорам у даному кримінальному провадженні, або іншим посадовим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні зазначеної установи за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час та які містять інформацію щодо:

- особи (П.І.Б., номер, серія паспорту, місце фактичного мешкання, місце реєстрації, номер контактного телефону, фотографія) на яку відкрито та видано платіжну карту з номером № 5168 7420 2585 0565;

- виписки по картковим рахункам із відображенням руху коштів по даним платіжним карткам (детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів з цих карток);

- осіб, які перераховували кошти на вказані карти (П.І.Б., фотокартка, контактний номер телефону, дислокація, номер карти або розрахункового рахунку, тощо);

- осіб, які знімали кошти з розрахункової картки (місце розташування банкоматів та/або відділень банку, де відбувалося зняття коштів), фотокарток із оперативних камер, інстальованих у банкоматах/платіжних терміналах та встановлених у операційних залах відділень банку, цих осіб, а також номерів кореспондуючих рахунків, їх власників та дислокації, у разі безготівкових операцій.

Строк дії ухвали встановити до 06.10.2018 року.

Роз’яснити, що згідно зі ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. Г. Костюков