Ухвала суду № 76512695, 17.09.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/20892/18

Провадження 1-кс/127/10855/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Отченаша Олександра Юрійовича, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2018 слідчий Отченаш О.Ю. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором - постачальник) та ТОВ «ВЕСТФОР» (за договором - покупець) укладено договір поставки №1186 (далі - договір №1186). Згідно умов вказаного договору постачальник зобов'язався поставити покупцеві, а покупець зобов'язався прийняти та оплатити продукцію постачальника, перелік якої визначається в специфікаціях. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «ВЕСТФОР» ОСОБА_2, та особи які представлялись на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_3, та діяли в інтересах ТОВ «ВЕСТФОР», а саме як менеджери, увійшли в довіру до представників ТОВ «ВКХП №2», та переконли останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було визначено в п. 9 договору №1186 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 01.03.2018 по 05.04.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 1 560 000,00 грн., тобто в повному обсязі згідно специфікації. В свою чергу ТОВ «ВЕСТФОР» за поставлену продукцію розрахувалось частково, в сумі 699 500,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «ВЕСТФОР» договірних зобов'язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв'язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв'язку.

Таким чином посадові особи ТОВ «ВЕСТФОР» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією - борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 960 500,00 грн.

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області 13.06.2018 надійшла заява директора ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_4, по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ «Торгове підприємство «Десна» відносно ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2».

За даним фактом 14.06.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000239 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2018 між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором - постачальник) та ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (за договором - покупець) укладено договір поставки №1221 (далі - договір №1221). Згідно умов даного договору постачальник зобов'язався поставити покупцеві, а покупець зобов'язався прийняти та оплатити продукцію постачальника. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «Торгове підприємство «Десна» ОСОБА_3, спільно з представником вказаного товариства особою на ім'я ОСОБА_3, увійшли в довіру до представників ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», та переконали останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було включено в п. 9 договору №1221 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 19.03.2018 по 30.03.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 652 080,00 грн., тобто в повному обсязі згідно договірних умов, а ТОВ «Торгове підприємство «Десна» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 163 020,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «Торгове підприємство «Десна» договірних зобов'язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв'язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв'язку.

Таким чином посадові особи ТОВ «Торгове підприємство «Десна» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією - борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 489 060,00 грн.

18.06.2018 матеріали кримінальних проваджень №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12018020000000239 від 14.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України - об'єднано в одне провадження за №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення спільних слідчих (розшукових) дій встановлено, що чоловік на ім'я «Олександр», який на час проведення домовленостей з ТОВ «ВКХП №2» представлявся менеджером ТОВ «ВЕСТФОР», та виконував дії щодо купівлі - продажу борошна вищого ґатунку в ТОВ «ВКХП №2» для проведення комунікацій використовував абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 Проведеними заходами встановлено особу чоловіка на ім'я ОСОБА_1, яким являється: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.н., уродженець с. Малинівка Чернігівського району Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, контактний телефон (056)3772910, (0562)680514, (080)0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків на особу: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.н., уродженець с. Малинівка Чернігівського району Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_2, в тому числі фото особи, яка здійснювала дії пов'язані з відкриттям/закриттям рахунків, роздруківки про рух коштів з 01.01.2017 по 20.08.2018, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з рахунків у відділеннях ПАТ «КБ «Приватбанк», відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», «Приват 24».

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Отченаша Олександра Юрійовича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Отченашу Олександру Юрійовичу, слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу та старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д), що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків на особу: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.н., уродженець с. Малинівка Чернігівського району Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_2, а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», фото особи, яка здійснювала дії пов'язані з відкриттям/закриттям рахунків на ім'я ОСОБА_5.) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів щодо надання кредитів ОСОБА_5 та розміщення даною особою депозитів в установі банку за період з 01.01.2017 по 20.08.2018;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2017 по 20.08.2018 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках ОСОБА_5;

документів, що свідчать про видачу з рахунків ОСОБА_5 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, та інше);

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2017 по 20.08.2018 по банківських рахунках ОСОБА_5, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» та «Приват 24» з 01.01.2017 по 20.08.2018 по банківських рахунках ОСОБА_5, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

фото- та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ «КБ «Приватбанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції, в тому числі фотоматеріали, які отримувались ПАТ «КБ «Приватбанк», під час авторизації клієнта для проведення дій пов'язаних з обслуговуванням та функціонуванням банківських (карткових) рахунків відкритих на особу ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.н., уродженець с. Малинівка Чернігівського району Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_2, за період їх обслуговування.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя