Ухвала суду № 76505083, 06.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43845/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Медведєвої Н.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001543,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Медведєвої Н.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ Козубом О.М., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017000000001543 від 20.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років службові особи ПАТ «Укртрансгаз» шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів виділених для технічного переоснащення станції «Зіньків» Диканського ЛВ УМГ філії УМГ «Київстрансгаз», внаслідок чого завдали майнової шкоди на суму 57 700 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Так, під час службової перевірки ПАТ «Укртрансгаз», за зверненням Голови Правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_3 від 28.09.2017 № 3-6974/1-17 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» під час проведення процедури державних закупівель у ТОВ «Полімерізол» та ТОВ «Плюс і мінус» встановлено, що 15.06.2015 головним інженером ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_4 затверджено Завдання № 15.24.029 на проектування об'єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків».

Технічні вимоги на проектування об'єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» були розроблені начальником відділу автоматизації філії УМГ «Київтрансгаз» ОСОБА_5 та головним інженером філії УМГ «Київтрансгаз» ОСОБА_6 і затверджені заступником директора з капітального будівництва УМГ «Київтрансгаз» ОСОБА_7

За ініціативою начальника відділу капітального будівництва та інвестицій УМГ «Київтрансгаз» ОСОБА_8 листом № 1943/24-04 від 18.03.16 за підписом заступника директора УМГ «Київтрансгаз» ОСОБА_7 ініційовано внесення змін до річного плану закупівель Управління капітального будівництва ПАТ «Укртрансгаз» на 2016 рік, у тому числі «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції «Зіньків» - очікувана вартість 114 877 262,8 грн., очікувана сума фінансування в плановому році - 29 300 000 грн., (початок проведення процедури - березень 2016 року).

Начальником управління капітального будівництва ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_9 розглянуто пропозиції щодо внесення змін в план закупівель та погоджено очікувану вартість за відсутності зведеного кошторисного розрахунку, який повинно було виконати ТОВ «Плюс і мінус». Крім того, ОСОБА_9 при внесенні до річного плану закупівель ініціатив Філії змінила орієнтований місяць початку закупівлі з квітня на березень, що дало змогу розпочати процедуру закупівлі (оголошення про закупівлю від 29.03.2016) до вступу в дію з 01.04.2016 вимог Закону України «Про публічні закупівлі», чим фактично забезпечено перебування процесу закупівлі вищевказаного технічного переоснащення загальною вартістю 232 млн. грн. поза площини публічного контролю.

01.03.2016 Президентом ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_10 безпідставно затверджені зміни до річного плану закупівель Товариства ПАТ «Укртрансгаз», без обґрунтування очікуваної вартості, у зв'язку з відсутністю акту виконаних робіт щодо виготовлення проектно-кошторисної документації.

Так, за результатами дослідження в ході перевірки взаємовідносин між УМГ «Київтрансгаз» та ТОВ «Плюс і мінус», яке не маючи досвід в галузі проектних робіт; сертифікованих фахівці в штаті підприємства та будь-яких інформаційних джерел інформації, а також дозволів, ліцензій, за результатами конкурсного відбору стало переможцем конкурсних торгів щодо закупівлі проектно-вишукувальних робіт (очікувана вартість закупівлі 629 000 грн.)

Встановлено, що Філія в односторонньому порядку розірвала договір у зв'язку з тим, що ТОВ «Плюс і мінус» не виконано проектні роботи другого етапу, в тому числі проектно-кошторисну документацію, на яку посилаються посадові особи Філії та Товариства. Фактично проектно-кошторисна документація розроблена тільки у червні 2016 року Управлінням проектно-кошторисних робіт УМГ «Харківтрансгаз».

Крім того, встановлено, що формування кошторисної вартості устаткування (шафи) здійснювалось відділом організації виробництва в особі начальника ОСОБА_11 на підставі наданих комерційних пропозицій ТОВ «Полімерізол» (№ 97 від 02.06.16) та ТОВ «Газпроміновації» (№ 02/06 від 03.06.2016). Відповіді не містять обґрунтування ціни, а лише загальну вартість шаф, не відображаючи матеріально-технічних складових.

01.06.2016 за ініціативою ОСОБА_11 направлено три запити щодо вартості обладнання на адресу електронної пошти ТОВ «Полімерізол», ТОВ «Газпроміновації», ДП «Сіменс Україна» № 3398/31 від 01.06.2016.

З метою підтвердження або спростування факту звернення до ДП «Сіменс Україна», які є офіційним представником підприємства - виробника устаткування в Україні, в ході перевірки отримано інформацію, щодо вказаного підприємства лист з вихідним номером № 3398/31 від 01.06.16 від Філії УМГ «Харківтрансгаз» не надходив.

Таким чином, в порушення п. 6.3.3 ДСТУ БД.1.1-1:2013 ОСОБА_11 при обґрунтуванні вартості устаткування (шафи) для проектно-кошторисної документації не прийнято належних заходів щодо перевірки ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Крім того, 19.12.2016 в порушення вимог Договору, ще до отримання ТОВ «Полімерізол» (засновник та кінцевий бенефіціар ОСОБА_12), дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції на виконання будівельних робіт по об'єкту Диканського ЛВ УМГ, УМГ «Київтрансгаз» на підставі видаткової накладної ТОВ «Полімерізол» № 55 здійснює отримання обладнання (Шафи ША ГПА в кількості 7 шт. та ША ЗЦО в кількості 1 шт. на суму 53,9 млн. грн. Оплата за вказане устаткування здійснена наступного дня - 20.12.2016 у повному обсязі. Проведення оплати погоджено з ПАТ «Укртрансгаз» 20.12.2016.

27.12.2016 УМГ «Київтрансгаз» на підставі видаткової накладної ТОВ «Полімерізол» № 56 здійснює отримання обладнання Шафи в кількості - 4 шт., пульт аварійного керування, пульт керування та автоматичне робоче місце змінного інженера на суму 19 млн. грн. Оплата за вказане устаткування здійснена наступного дня (28.12.2016) у повному обсязі. Проведення оплати погоджено з ПАТ «Укртрансгаз» 28.12.2016.

Обладнання завезено у грудні 2016 року на митну територію України за ціною близько 500 000 евро.

Згідно інформації наданої ДП «Сіменс Україна», зазначене обладнання виробництва «Simens» фактично відвантажено на адресу компанії МОNТОVNIА ЕNСОN розташованої на території Польщі. Згідно інтернет - сайту компанії, основний від діяльності - автоматизація процесів виробництва.

Крім того, створення та використання схеми завищення вартості устаткування додатково підтверджується наявною інформацією відносно транспортування обладнання. Перевезення шаф здійснювалось одним автомобільним транспортом (МАN НОМЕР_1), який 18.12.2016 перетинає митний кордон України (митний орган в'їзду - Львівська митниця ДФС) та 19.12.2016 здійснює, ввезення шаф до філії УМГ «Київтрансгаз».

Встановлено, що ТОВ «Полімерізол» поставлено товарів та надано послуг ПАТ «Укртрансгаз» за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами через ланцюг підприємств із ознаками фіктивності.

За результатами отриманих відповідей та проведеним аналізом вартості складових частин шаф, в т.ч. з використання відкритої інформації розміщеної в мережі Інтернет встановлено ринкову вартість устаткування поставленого ТОВ «Полімерізол» в адресу УМГ «Київстрансгаз» та орієнтовну суму збитків.

Так вартість устаткування поставленого ТОВ «Полімерізол» складає 72,9 млн. грн., фактична ринкова вартість устаткування за результатами перевірки складає (без врахування програмного забезпечення) 15,2 млн. грн., тобто завдана матеріальна шкода на суму 57,7 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ «Полімерізол» поставлено товарів та надано послуг ПАТ «Укртрансгаз» за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами через ланцюг підприємств із ознаками фіктивності.

Крім того, створення та використання схеми завищення вартості устаткування додатково підтверджується наявною інформацією відносно транспортування обладнання. Перевезення шаф здійснювалось одним автомобільним транспортом (МАN НОМЕР_1), який 18.12.2016 перетинає митний кордон України (митний орган в'їзду - Львівська митниця ДФС) та 19.12.2016 здійснює, ввезення шаф до філії УМГ «Київтрансгаз».

Встановлено, що власником вказаного автомобілю є ОСОБА_13,ПП «ОСОБА_14», яке надало послуги з перевезення обладнання ТОВ «АФІНА-ТРЕЙД» та місцем розвантаження було Диканське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів філії УМГ «Київстрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» за адресою: Полтавська область, смт Диканька, вул. Куйбишева, 65

Під час аналізу фінансової звітності встановлено, що ТОВ «Полімерізол» не мало фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Афіна-Трейд», а зазначене обладнання частково придбало у ТОВ «Альфаінжиніринг» (код ЄДРПОУ 40142645), ТОВ «НВП «УКРІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 37877199). Поставщиками зазначених підприємств являють ТОВ «Київ Опт Інвест» (код ЄДРПОУ 40400257), ТОВ «НАУТИЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40782584), ТОВ «Файлен Мілд» (код ЄДРПОУ 40697824), ТОВ «Флорінг Торг» (код ЄДРПОУ 40364662).

Крім того, встановлено, що в період поставки обладнання до Диканського ЛВУМГ УМГ «Київстрансгаз», ТОВ «Афіна Трейд» мало взаємовідносини зТОВ «Спецремпідряд» (код ЄДРПОУ 40981961). Зазначене підприємство має таку ж саму юридичну адресу (м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 3), що і контрагенти ТОВ «Полімерізол», а саме: ТОВ «Євро-Сталь» (код ЄДРПОУ 40982546), ТОВ «Білден Хісторі» (код ЄДРПОУ 40457259), ТОВ «Терра Еко Продукт» (код ЄДРПОУ 40979156), ТОВ «Плейт» (код ЄДРПОУ 40881137), які мають ознаки «фіктивності».

У органу досудового розслідування виникла необхідність у вивченні матеріалів проведення операцій за участю ТОВ «Файлен Мілд» (код ЄДРПОУ 40697824) відомості про які нададуть змогу встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також змогу встановити інші підприємства, задіяні в злочинних схемах.

У інакший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати зазначені документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий Медведєва Н.В. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Медведєвої Н.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001543- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Медведєвій Наталі Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Лисенко Ганні Володимирівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Вознюку Олексію Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Лаптій Олександрі Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Пархоменку Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Луньовій Валентині Іванівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Баранчуку Петру Романовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Драчуку Юрію Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сватку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Файлен Мілд» (код ЄДРПОУ 40697824), №№ 26001013052272, 26002001052272, 26056013052272, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді у файлах формату Excel з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2016 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43845/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Медведєвій Н.В.

Слідчий суддя В. В. Бортницька