Ухвала суду № 76504078, 07.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

07.09.2018

Справа № 522/13443/18

Провадження № 1-кс/522/16880/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Голан А.В., слідчого Григоращенко О.В., прокурора Д'ячкова Д.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Григоращенко О.В. по кримінальному провадженню № 42014050290000020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 5, 212 ч. 3,2, 364 ч. 2 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2018 року слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Григоращенко О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, у проваджені слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №42014050290000020 від 14.03.14, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 5, 212 ч. 3,2, 364 ч. 2 КК України.

Так, посадові особи ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» шляхом внесення до офіційних документів - актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо вартості виконаних робіт на виконання договорів укладених за результатами проведених процедур державних закупівель із ДП «Маріупольський морський торговельний порт» привласнили кошти державного підприємства у великому розмірі на загальну суму 1 477 887 грн. Службові особи ДП «Одеський морський торгівельний порт» та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» протягом 2012-2013 років, діючи спільно з посадовими особами ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код 33653812), зловживаючи своїм службовим становищем, при проведенні державних закупівель, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах. Кошти отримані від державних установ, вказані службові особи перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства з ознаками фіктивності. Крім того встановлено, що за результатами тендерних торгів, що проводилися державними підприємствами, які входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України, а саме: ДП «Одеській морській торговельний порт», ДП «Морський торгівельний порт» Южний» (код 04704790) та Служба автомобільних доріг у Запорізькій області (код 25891336), підприємствам-переможцям: ПАТ «Чорномортехфлот» (код 01385479), ПАТ «Мостобуд» (код 01386326), ПАТ "Уманьавтодор", ТОВ «Мостобудівельний загін No 73 (код 30126124) та ТОВ «БМП Планета-Міст» (код 33167472) у відповідності до тендерних процедур перераховано сотні мільйонів гривень авансових платежів на виконання необхідних видів робіт (будівництво морських портів "Южний" та "Одеський", реконструкцію причалів, днопоглиблювальні роботи в портах, будівництво мостів, тощо). В подальшому роботи, які були передбачені тендерними торгами не проводилися, а державні кошти в результаті привласнювались службовими особами вказаних підприємств. Також встановлено, що ТОВ "Мостобудівельний загін No 73" в подальшому перерахувало державні кошти на ТОВ "Укрмостдорбуд" - директор ОСОБА_2, які в свою чергу перерахували вказані кошти на рахунки ТОВ "Вік Груп Інвест" - директор ОСОБА_4 В період часу з 05.03.2012 року по 31.12.2012 невстановлені службові особи ТОВ «БМП Планета - Міст» (ЄДРПОУ 33167472, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31Б) шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання умов договору No21 «Про закупівлю робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя за державні кошти» від 28.12.2011 з ПАТ «Уманьавтодор» (ЄДРПОУ 14196857, Черкаська область, м. Умань, вул. Жовтневої Революції, 27), привласнили надані в якості авансу кошти Державного бюджету України у розмірі 134 418 458,35 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром Посадові особи ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (33653812), в період часу з 01.01.2013 по 01.01.2014,діючи умисно, з метою ухилення від сплати ПДВ у 2013 році сформували "сумнівний" податковий кредит з ПДВ за рахунок нібито проведених господарських операцій з підприємствами які мають ознаками «транзитності» ТОВ «Лоллікат» (37432407) та ТОВ «Спецмонтаж-СВ» (34707148), внаслідок чого ймовірні втрати бюджету складають 3 111 194 грн. ПДВ. Таким чином посадові особи Маріупольського морського торгівельного порту, діючи умисно в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код ЄДРПОУ 33653812), в порушення вимог ч. 2 п. 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність», ст. 11 Закону України «Про будівельні норми», п. п. 3.1, 3.3.4, 3.3.6 ДБН Д.1.1-1-2000, прийняли до оплати та оплатили акти виконаних робіт з «Реконструкції причалу No 8 ММТП» за формами КБ-2в із завищеними цінами на матеріали, машини та механізми, вартість яких завищена на 8 689 433,58 гривень, чим скоїли зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді шкоди на суму 8 689 433,58 грн.

ТОВ «Маст-Буд» та іншими суб'єктами господарювання під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ДП «Маріупольський морський торговельний порт» за допомогою внесення неправдивих відомостей до офіційної документації привласнено кошти вказаного підприємства у великих розмірах чим заподіяно істотну шкоду інтересам держави В ході досудового розслідування кримінального провадження No 42014050290000020, від 14.03.2014 виявлено факт ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ТОВ «Вік Груп-Інвест» (код ЄДРПОУ 37226075) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Укрмостдорбуд» (код ЄДРПОУ 32513360) за період січня-лютого 2013 року на суму 1 812 637 грн., що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 212 КК України. Установлено, що за результатами конкурсних торгів 01.11.2012 між ДП «Одеський морський торговельний порт» та ТОВ «Мостобудівельний загін No 73» укладено договір No КД-17725 на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва пускового комплексу No 3Б причалу No 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «ОМТП», на суму 87 820 129,68 грн. На підставі вказаного договору ДП «ОМТП» перерахувало ТОВ «Мостобудівельний загін No 73» аванс в сумі понад 21 млн. грн. В подальшому, ТОВ «Мостобудівельний загін No 73» відповідно до договору No МО-73/04-01-05 від 01.04.2010 перерахувало із вказаних коштів 16 229 580,00 грн. ТОВ «Укрмостдорбуд» поставку шпунтів та сталевих труб. У свою чергу ТОВ «Укрмостдорбуд» перерахувало ТОВ «Вік Груп-Інвест» кошти в сумі 10 869 000,00 грн. за поставку шпунтів. При цьому в банківських виписках, в графі призначення платежу, кошти на загальну суму 10 869 000,00 грн. перераховані як поворотна фінансова допомога згідно договору No 08/01-13 від 08.01.2013. В подальшому ТОВ «Вік Груп-Інвест» перерахувало вказані кошти на підставі контракту No 18-2012 від 24.12.2012 на рахунки австрійської фірми FISAR Handelsges m.b.H за поставку стального шпунтового профілю Larssen607n. в кількості 771,78 тонн. 21.11.2014 до ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві направлено постанову про призначення документальної виїзної перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ «Вік Груп-Інвест» по взаємовідносинах з ТОВ «Укрмостдорбуд» при обчисленні та сплаті податків, за період часу 01.11.2012 по 21.11.2014. За результатами проведення вказаної перевірки складено акт від 15.04.2015 No 25/26-57-22-04-10/37226075 відповідно до якого ТОВ «Вік Груп-Інвест» ухилилося від сплати податку на додану вартість за період січня-лютого 2013 року на суму 1 812637 грн.

Враховуючи вищевикладене слідчим у кримінальному проваджені призначено судово-економічну експертизу та згідно Інструкції Про затвердження, призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998р. за № 705/3145 для проведення експертизи, експерту необхідно надати матеріали дослідженої частини.

Посилаючись на зазначене, з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню та проведення судово-економічної експертизи та в подальшому судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договору підряду № КД-11791 від 27.11.2012 на виконання «Завершеного комплексу робіт по об'єкту будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучного створеної території»: Лот № 1- завершальний комплекс робіт з будівництва причалів « 1к, № 2к з кріпленням Рейдового молу, укладеного в особі начальника порту ОСОБА_5 та директора ТОВ «Маст-буд» ОСОБА_6 Вартість будівництва 226356626, 40 з ПДВ. та договору підряду № КД-11792 від 27.11.2012 на виконання «Завершеного комплексу робіт по об'єкту будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучного створеної території»: Лот № 2- завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому, укладеного в особі начальника порту ОСОБА_5 та директора ТОВ «Маст-буд» ОСОБА_6 Вартість будівництва 345288315, 60 з ПДВ, оригінали робочих проектів на підставі яких були складені вищезазначені договори, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідка про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), плани фінансування робіт, календарних графіків виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат-по факту), локальних кошторисів, дефектних атів, розрахунків про розподіл сум, висновки про проходження ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» робочих проектів, оригінали документів які стали підставою для підписання вищевказаних договорів, копії завірені належним чином особових справ посадових осіб, а саме: ОСОБА_5, голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_7 -перший заступник начальника порту, ОСОБА_8 - заступник начальника порту з економіки та інвестицій, ОСОБА_9 - заступник начальника порту з правових питань, ОСОБА_10 - заступник начальника порту з екології та соціальних питань, ОСОБА_11 - заступник начальника порту з морської безпеки, ОСОБА_12 - заступник начальника порту з фінансів, ОСОБА_13 - головний бухгалтер, ОСОБА_14 - головний інженер порту, ОСОБА_15 - начальник служби договірної і маркетингової роботи, ОСОБА_16 начальник виробничого комплексу матеріального забезпечення, ОСОБА_17 начальник тендерного відділу, ОСОБА_18 начальник виробничого комплексу матеріального забезпечення, ОСОБА_19 ОСОБА_20 ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, які перебувають у володінні Головного Представництва Державного Підприємства «Адміністрація Морських Портів України» (ЄДРПОУ 38728381)місцезнаходження: 65026, Одеська обл., місто Одеса, вул. Ланжеронівська, 1.

При цьому, з урахуванням того, що посадові особи Головного представництва Державного Підприємства «Адміністрація Морських Портів України» (код ЄДРПОУ 38728381), можуть змінити або знищити вищезазначені документи, таким чином, перешкодити кримінальному провадженню, клопотання про тимчасовий доступ, просив розглянути у відсутності посадових осіб, Головного Представництва Державного Підприємства «Адміністрація Морських Портів України».

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв'язку з заявленим прокурором клопотанням.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора та слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Враховуючи також те, що без зазначених у клопотанні документів, проведення звірок та фактів, викладених у акті ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» за період з 01.01.2011 по 30.06.2012 року за № 05-19/592 від 19.11.2012 року, а також проведення призначених слідчим судово-будівельної технічної та судово-економічної експертиз , є неможливим з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню, на підставі яких внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Григоращенко О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Григоращенко Олександру Вікторовичу, оперуповноваженому 2-відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області Бедраку Олегу Михайловичу, чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам у порядку ст. 40, 41 КПК України на вилучення завірених належним чином наступних копій документів: договору підряду № КД-11791 від 27.11.2012 на виконання «Завершеного комплексу робіт по об'єкту будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучного створеної території»; Лот №1 - завершальний комплекс робіт з будівництва причалів « 1к, № 2к з кріпленням Рейдового молу, укладеного в особі начальника порту ОСОБА_5 та директора ТОВ «Маст-буд» ОСОБА_6 Вартість будівництва 226356626, 40 з ПДВ. та договору підряду № КД-11792 від 27.11.2012 на виконання «Завершеного комплексу робіт по об'єкту будівництва 1-ї черги (гідротехнічні споруди контейнерного терміналу на Карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучного створеної території»; Лот №2 - завершальний комплекс робіт з будівництва огороджувального хвилелому, укладеного в особі начальника порту ОСОБА_5 та директора ТОВ «Маст-буд» ОСОБА_6 Вартість будівництва 345288315, 60 з ПДВ, оригінали робочих проектів на підставі яких були складені вищезазначені договори, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідка про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), плани фінансування робіт, календарних графіків виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат-по факту), локальних кошторисів, дефектних атів, розрахунків про розподіл сум, висновки про проходження ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» робочих проектів, оригінали документів які стали підставою для підписання вищевказаних договорів;

- копії завірені належним чином особових справ посадових осіб, а саме: ОСОБА_5, голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_7 -перший заступник начальника порту, ОСОБА_8 - заступник начальника порту з економіки та інвестицій, ОСОБА_9 - заступник начальника порту з правових питань, ОСОБА_10 - заступник начальника порту з екології та соціальних питань, ОСОБА_11 - заступник начальника порту з морської безпеки, ОСОБА_12 - заступник начальника порту з фінансів, ОСОБА_13 - головний бухгалтер, ОСОБА_14 - головний інженер порту, ОСОБА_15 - начальник служби договірної і маркетингової роботи, ОСОБА_16 начальник виробничого комплексу матеріального забезпечення, ОСОБА_17 начальник тендерного відділу, ОСОБА_18 начальник виробничого комплексу матеріального забезпечення, ОСОБА_19 ОСОБА_20 ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26;

які перебувають у володінні Головного Представництва Державного Підприємства «Адміністрація Морських Портів України» (ЄДРПОУ 38728381)місцезнаходження: 65026, Одеська обл., місто Одеса, вул. Ланжеронівська, 1.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :