Ухвала суду № 76501921, 05.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43795/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017000000003589, -

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017000000003589, а саме до банківських рахунках відкритих ПП «ЕКО - МЕТ» (код 41682431), ПП «Астон Юг» (код 41738777), ТОВ «Титан-Пром» (код 41851826), ТОВ «Оріон Ліга» (код 41501874), ТОВ «Вектор - Агромет» (код 41776262), ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404), ПП «Ерато-Вторресурси» (код ЄДРПОУ 36579802), ПП «КВФ «Вектор Юг» (код 41717537) та ПП «Вторсировина - Південь» (код ЄДРПОУ 39828892).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003589, зареєстрованому 09.11.2017за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДФС України протягом 2016 - 2018 років діючи умисно, за попередньою змовою з громадянкою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та засновниками ТОВ «КІНГ ГРУП» ( код ЄДРПОУ 40020808), ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 37468590), ТОВ «Юртан» (код ЄДРПОУ 39913254), ТОВ «Інді Глобал» (код ЄДРПОУ 41013461), ТОВ «Альпінка» ( код ЄДРПОУ 39988471), ПП «Виробничо-комерційна фірма «Солтіс» ( код ЄДРПОУ 31435140), ПП ВКФ «Майтрея» (код ЄДРПОУ 31913367), ТОВ «Техагробуд» (код ЄДРПОУ 32167540), ТОВ «Екопромтехбуд» (код ЄДРПОУ 32716359), ТОВ «Будінтерпром» (код ЄДРПОУ 32727089), ТОВ «Альянс-Интер» (код ЄДРПОУ 36110256), ТОВ «Будинтертранс» (код ЄДРПОУ 36110282), ТОВ «Триллинум» (код ЄДРПОУ 36110319), ТОВ «Віатур» (код ЄДРПОУ 36674387), ТОВ «Клепсідра» (код ЄДРПОУ 36674413), ПП «ЕКО - МЕТ» (код 41682431), ПП «Астон Юг» (код 41738777), ТОВ «Титан-Пром» (код 41851826), ТОВ «Оріон Ліга» (код 41501874), ТОВ «Вектор - Агромет».

В ході аналізу показників, які внесені до інформаційної системи «Єдиний реєстр податкових накладних», встановлено, що протягом 2017-2018 років, податкові накладні від постачальників товарів в адресу ПП «ЕКО - МЕТ» (код 41682431) не реєструвались.

Разом з цим, відповідно наявним відомостям інформаційних систем ГУ ДФС у м. Києві встановлено наявність у ПП «ЕКО - МЕТ» (код 41682431) зовнішньоекономічних операцій в режимі «Експорт». При цьому придбання даних товарів у ПП «ЕКО - МЕТ» (код 41682431) не декларується.

Таким чином, згідно відомостей інформаційних систем ГУДФС у м. Києві встановлено, що від імені ПП «ЕКО - МЕТ» (код 41682431), 15.01.18 укладено зовнішньоекономічний контракт №15-01 із нерезидентом офшорної зони BMT INVEST L.P. (Великобританія) щодо постачання в адресу вказаного нерезидента товарів (лом чорних металів). Так, за період часу з 01.01.2018 по 24.05.2018 року експортовано лому чорних металів на суму 127 539 290 грн., відповідно 11 митним деклараціям. Країна призначення - Туреччина, вид транспорту на кордоні - морське судно. Митні формальності щодо оформлення товарів в режимі «Експорт» здійснюється в зоні діяльності Херсонської митниці ДФС, зокрема відділ митного оформлення №1, митний пост «Херсон - Порт», пункт пропуску «Херсонський торгівельний порт» (реєстр митних декларацій наведений у додатку №1 до даного протоколу).

За результатами аналізу митних декларацій встановлено, що до даних митних декларацій долучено копії документів щодо придбання брухту чорних металів приватним підприємством «ЕКО - МЕТ» (код 41682431) (код 41776262), ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404), ПП «Ерато-Вторресурси» (код ЄДРПОУ 36579802), ПП «КВФ «Вектор Юг» (код 41717537) та ПП «Вторсировина - Південь» (код ЄДРПОУ 39828892) сприяли вказаним суб'єктам господарської діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 5 млн. грн., а також налагодили схему конвертації безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Проведеним аналізом господарської діяльності наведених постачальників товарів встановлено:ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404) господарські операції з ПП «ЕКО - МЕТ» (код ЄДРПОУ 41682431) щодо постачання брухту на суму 11 736 000,0 грн., у відповідності акту приймання - передачі №1 від 06.04.18р., не задекларовані; відповідні податкові накладні від ПП «Херсон - Метал» до «єдиного реєстру податкових накладних» не внесено. ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404) перебуває на обліку у Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, згідно із даним автоматизованої системи ГУ ДФС у м. Києві «Податковий блок» у 2018 році звітує про відсутність господарської діяльності, відсутні звіти щодо Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», що свідчить про відсутність на підприємстві співробітників, в період взаємовідносин із ПП «ЕКО - МЕТ» (код ЄДРПОУ 41682431).

ПП «Ерато-Вторресурси» (код ЄДРПОУ 36579802) господарські операції з ПП «ЕКО - МЕТ» (код ЄДРПОУ 41682431) щодо постачання брухту на суму 20 834 618 грн., у відповідності видаткова накладна від 02.04.18 № РН - 0000025 та видаткова накладна від 10.05.18 № РН - 0000026, не задекларовані; відповідні податкові накладні від ПП «Ерато-Вторресурси» до «єдиного реєстру податкових накладних» не внесено, згідно із даним автоматизованої системи ГУ ДФС у м. Києві «Податковий блок» у 2018 році вказане підприємство звітує про відсутність господарської діяльності, відсутні звіти щодо Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», що свідчить про відсутність на підприємстві співробітників.

ПП «Вторсировина - Південь» (код ЄДРПОУ 39828892) господарські операції з ПП «ЕКО - МЕТ» (код ЄДРПОУ 41682431) щодо постачання брухту на суму 9 028 553,7 грн., у відповідності акту приймання - передачі №1 від 06.04.18 р.; відповідна податкова накладна від ПП «Вторсировина -Південь» до «єдиного реєстру податкових накладних» не внесено. Згідно із даним автоматизованої системи ГУ ДФС у м. Києві «Податковий блок» у 2018 році звітує про відсутність господарської діяльності, відсутні звіти щодо Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», що свідчить про відсутність на підприємстві співробітників. При проведенні аналізу податкової звітності ПП «Вторсировина -Південь» та детальної інформації по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкового кредиту в розрізі контрагентів з податку на додану вартість автоматизованої системи інформаційної бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено відсутність господарських операцій закупівлі послуг щодо транспортування (переміщення) товарів, використання спеціалізованих майданчиків тощо.

Відповідно наявним відомостям інформаційних систем ГУ ДФС у м. Києві встановлено наявність у ПП «Астон Юг» (код 41738777) зовнішньоекономічних операцій в режимі «Експорт». При цьому придбання даних товарів підприємством «Астон Юг» (код 41738777) не декларується.

Таким чином, згідно відомостей інформаційних систем ГУДФС у м. Києві встановлено, що ПП «Астон Юг» (код 41738777), укладено зовнішньоекономічний контракт із нерезидентом офшорної зони DACONTA Invest Limited (Великобританія) щодо постачання в адресу наведено нерезидента товарів (брухт чорних металів). Так, згідно митної декларації UA504160/2018/300979 від 14.05.18 експортовано брухт чорних металів на суму17 623 231,53 грн. Країна призначення - Туреччина, вид транспорту на кордоні - морське судно. Митні формальності щодо оформлення товарів в режимі «Експорт» здійснюється в зоні діяльності Миколаївської митниці. До зазначеної митної декларацій долучено копію накладної від 18.04.18 №18/04-01 щодо придбання (отримання) брухту чорних металів приватним підприємством «Астон Юг» (код 41738777) у ПП «КВФ «Вектор Юг» (код 41717537) на загальну суму 14 300 000,0 грн.

Проведеним аналізом господарської діяльності наведених постачальника ПП «КВФ «Вектор Юг» (код 41717537) встановлено, що господарські операції з ПП «Астон Юг» (код 41738777) щодо постачання брухту на суму 14 300 000,0 грн., не задекларовані, податкові накладні від ПП «КВФ «Вектор Юг» до «єдиного реєстру податкових накладних» не внесено. Згідно із даним автоматизованої системи ГУ ДФС у м. Києві «Податковий блок» у 2018 році встановлено, що квітні 2018 року на підприємстві змінено керівника, на даний час керівником є громадянин республіки Молдавія. Останні податкові звіти, які подані до фіскальних органів, у квітні 2018 року (звітний період березень 18 р.), з того часу податкова звітність не подається. Проте встановлено, що у квітні 18 року ПП «КВФ «Вектор Юг» (код 41717537) мало зовнішньоекономічні операції в режимі «Експорт», товар «металобрухт», на загальну суму - 75 244 245,12 грн., при цьому дані господарські операції у травні 20189 року не задекларовані. Окрім цього, при проведенні аналізу податкової звітності ПП «КВФ «Вектор Юг» (код 41717537) та детальної інформації по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкового кредиту в розрізі контрагентів з податку на додану вартість автоматизованої системи інформаційної бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, наявність реєстрації податкових накладних від постачальників у адресу ПП «КВФ «Вектор Юг» (код 41717537) до цього часу, проте, податкові декларації з ПДВ ПП «КВФ «Вектор Юг» не подаються, що свідчить про приховування від оподаткування наведених господарських операцій.

Крім того, встановлено IP адресу (77.121.5.28) за допомогою якої надсилалась наявна податковою звітність ПП «Астон Юг», аналізуючи даний IP адрес виявлено, що ним також користаються інші суб'єкти господарювання, зокрема ПП «ЮГ ТРЕЙД МЕТАЛ» (код 41044264), ПП «Вектор - Агромет» (код 41776262), ТОВ «ТЕХНОСОФТ КОМПАНІ ЛТД» (код 33278203), ПП «ПРЕМІУМ - МЕТАЛ» (код 41044107), ПП «СУДНОПЛАВНЕ АГЕНТСТВО «ХЕРСОН ТРАНС СЕРВІС ГРУП» (код 41749899), ПП «КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ВЕКТОР ЮГ» (код 41717537) та ПП «АЙРОН ФАЛКОН» (код 33589561).

Згідно відомостей інформаційних систем ГУДФС у м. Києві встановлено наступне.

Службовими особами ПП «ВЕКТОР - АГРОМЕТ» (код 41776262), укладено зовнішньоекономічний контракт із нерезидентом офшорної зони SANTORA CORPORATION L.P. та BMT INVEST L.P. (Великобританія) щодо постачання в адресу наведено нерезидента товарів (лом чорних металів). Так, за період часу в травні 2018 року експортовано лому чорних металів на суму39 400 763,9 грн., відповідно 4 митним деклараціям. Країна призначення - Туреччина, вид транспорту на кордоні - морське судно. Митні формальності щодо оформлення товарів в режимі «Експорт» здійснюється в зоні діяльності Херсонської митниці ДФС, зокрема відділ митного оформлення №1, митний пост «Херсон - Порт», пункт пропуску «Херсонський торгівельний порт» (реєстр митних декларацій наведений у додатку №1 до даного протоколу).

За результатами аналізу митних декларацій встановлено, що до даних митних декларацій долучено копії документів щодо придбання брухту чорних металів приватним підприємством ПП «ВЕКТОР - АГРОМЕТ» (код 41776262).

Отже, службові особи або інші особи які причетні до господарської діяльності ПП «ВЕКТОР - АГРОМЕТ» (код 41776262), ПП «Астон Юг» (код 41738777), ПП «ЕКО - МЕТ» (код ЄДРПОУ 41682431) та ПП «ВЕКТОР - АГРОМЕТ» (код 41776262) та ПП «Вторсировина - Південь» (код ЄДРПОУ 39828892) звітності до органів фіскальної служби не подають або декларують обсяг господарських операцій не в повному обсязі, податкові накладні про придбання товару не реєструються, що свідчить про незаконне походження як товару та і грошових коштів на його придбання, а також про приховування об'єктів оподаткування.

Встановлено наявність у ТОВ «Оріон Ліга» (код 41501874) зовнішньоекономічних операцій в режимі «Експорт». При цьому придбання даних товарів підприємством «Оріон Ліга» (код 41501874) не декларується.

Службовими особами ТОВ «Оріон Ліга» (код 41501874), укладено зовнішньоекономічний контракт із нерезидентом PRENOGORN JU s.r.o. (Чехія) щодо постачання в адресу наведено нерезидента товарів (брухт чорних металів), країна призначення Туреччина. Так, згідно митної декларації UA504160/2018/301427 від 01.08.18 експортовано брухт чорних металів на суму 22 190 260,77грн. Країна призначення - Туреччина, вид транспорту на кордоні - морське судно. Митні формальності щодо оформлення товарів в режимі «Експорт» здійснюється в зоні діяльності Миколаївської митниці. До зазначеної митної декларацій долучено копію накладної від 12.07.18 №0000038 щодо придбання (отримання) брухту чорних металів товариством «Оріон Ліга», у ТОВ «Титан-Пром» (код 41851826) на загальну суму 14 455 000,0 грн.

Відповідно відомостям інформаційної системи «Податковий блок» виявлено, що службові особи ТОВ «Оріон Ліга» (код 41501874) не задекларували господарську операцію щодо придбання «брухту чорних металів» у ТОВ «Титан-Пром» (код 41851826) на суму14 455 000,0 грн., згідно накладної ТОВ «Титан-Пром» від 12.07.18 №0000038(податкова декларація - додаток №1 до даного протоколу) .

Проведеним аналізом господарської діяльності наведеного постачальника ТОВ «Титан-Пром» (код 41851826) встановлено, що господарські операції з ТОВ «Оріон Ліга» (код 41501874) щодо постачання брухту на суму 14 455 000,0 грн., не задекларовані, взагалі відсутня податкова звітність за відповідний податковий період, поро що складено протокол огляду баз даних від 22.08.2018р.

У своїй фінансово-господарській діяльності вказані підприємства використовують банківські рахунки: В АТ "СБЕРБАНК" (мфо 320627): рахунки № 26003000162184, № 26004013062184, № 26059013062184, що належать ПП «ЕКО - МЕТ» (код 41682431); рахунки № 26005000163523, № 26006013063523, № 26051013063523, що належать ТОВ «Вектор - Агромет» (код 41776262); рахунки № 26000000162790, 26001013062790, 26056013062790, що належать ПП «Астон Юг» (код 41738777); Рахунки № 26005000164663, № 26006013064663, № 26051013064663, що належать ТОВ «Оріон Ліга» (код 41501874); Рахунки № 26002013047208, № 26003001047208, 26057013047208, що належать ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404). В Акцiонерний банк "Пiвденний" (мфо 328209): рахунки № 26002010049148, № 26058000050049, що належать ПП «Астон Юг» (код 41738777); Рахунок № 26007010050745, що належить ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404); Рахунки № 26002010043489, № 26054000045809, що належать ПП «КВФ «Вектор Юг» (код 41717537). В АТ "ОТП БАНК" (мфо 300528): рахунок № 26003455055524, що належить ТОВ «Титан-Пром» (код 41851826). В АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (мфо 380377): Рахунок № 26000910600018, що належить ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404).

У органу досудового розслідування для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках ПП «ЕКО - МЕТ» (код 41682431), ПП «Астон Юг» (код 41738777), ТОВ «Титан-Пром» (код 41851826), ТОВ «Оріон Ліга» (код 41501874), ТОВ «Вектор - Агромет» (код 41776262), ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404), ПП «Ерато-Вторресурси» (код ЄДРПОУ 36579802), ПП «КВФ «Вектор Юг» (код 41717537) та ПП «Вторсировина - Південь» (код ЄДРПОУ 39828892).

У інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати інформацію в з банківських установ не передбачається можливим.

У заяві поданій до суду прокурор Вакаров Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 42017000000003589 - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні Вакарову Д.В., слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні Марголісу Д.О., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України по кримінальному провадженні № 42017000000003589, або за їх дорученням оперативному працівнику ДФС України Кудріну І.В. дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю:

в АТ "СБЕРБАНК" (мфо 320627):

рахунки № 26003000162184, № 26004013062184, № 26059013062184, що належать ПП «ЕКО - МЕТ» (код 41682431);

рахунки № 26005000163523, № 26006013063523, № 26051013063523, що належать ТОВ «Вектор - Агромет» (код 41776262);

рахунки № 26000000162790, 26001013062790, 26056013062790, що належать ПП «Астон Юг» (код 41738777);

Рахунки № 26005000164663, № 26006013064663, № 26051013064663, що належать ТОВ «Оріон Ліга» (код 41501874);

Рахунки № 26002013047208, № 26003001047208, 26057013047208, що належать ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404).

В Акцiонерний банк "Пiвденний" (мфо 328209):

рахунки № 26002010049148, № 26058000050049, що належать ПП «Астон Юг» (код 41738777);

Рахунок № 26007010050745, що належить ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404);

Рахунки № 26002010043489, № 26054000045809, що належать ПП «КВФ «Вектор Юг» (код 41717537).

В АТ "ОТП БАНК" (мфо 300528):

Рахунок № 26003455055524, що належить ТОВ «Титан-Пром» (код 41851826).

В АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (мфо 380377):

Рахунок № 26000910600018, що належить ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404).

з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичних справ ПП «ЕКО - МЕТ» (код 41682431), ПП «Астон Юг» (код 41738777), ТОВ «Титан-Пром» (код 41851826), ТОВ «Оріон Ліга» (код 41501874), ТОВ «Вектор - Агромет» (код 41776262), ПП «Херсон - Метал» (код ЄДРПОУ 39005404), ПП «Ерато-Вторресурси» (код ЄДРПОУ 36579802), ПП «КВФ «Вектор Юг» (код 41717537) та ПП «Вторсировина - Південь» (код ЄДРПОУ 39828892), руху грошових коштів по рахункам вказаних підприємств у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43795/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя В. В. Бортницька