Вирок № 76499626, 17.09.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2034/18

№ провадження 1-кп/646/455/2018

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.18 року м. Харкова

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді Шелест І.М., за участю секретаря - Ушакової Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000040 від 15.02.2018 року, стосовно обвинуваченої

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Покотилівка, Харківського району, Харківської області, громадянки України, розлученої, має неповну середню освіту, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої

у вчиненні злочину, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, -

у присутності прокурора - Тубелець О.Л., обвинуваченої - ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 в липні 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Первомайський Харківської області (точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), зустрілася з раніше знайомою ОСОБА 1 (кримінальне провадження відносно якої виділене в окреме провадження № 32018220000000132), яка запропонувала їй за грошову винагороду стати формальним засновником підприємств, до уставної діяльності яких вона не матиме жодного відношення, та зазначила, що для цього необхідно підписати деякі документи та надати свій паспорт, ідентифікаційний номер. Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_1 погодилася на вказану пропозицію та 18.07.2017 разом ОСОБА 1 та знайомою ОСОБА 2 (кримінальне провадження відносно якої виділене в окреме провадження № 32018220000000132), поїхали до м. Харкова з метою реєстрації на ОСОБА_1 підприємств.

Прибувши до м. Харкова, на залізничному центральному вокзалі, ОСОБА_1, ОСОБА 1 та ОСОБА 2 зустрів раніше невідомий ОСОБА_1 чоловік, особу якого в подальшому встановлено - ОСОБА_2

ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний намір, разом з ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_2 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_3, розташованого за адресою: АДРЕСА_2.

18.07.2017 ОСОБА_1 разом з ОСОБА 2 та ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_3, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за вказівкою ОСОБА_2 надала свій паспорт (серії НОМЕР_2, виданий Первомайським РВ ГУМВС України в Харківській області 14.10.1999), облікову картку платника податків № НОМЕР_1 та підписала довіреності від 18.07.2017, відповідно до якої ОСОБА_1 уповноважує ОСОБА_4 бути її представником в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з питань пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб. Підписавши необхідні документи, ОСОБА_1 залишила їх в приміщенні нотаріальної контори, після чого вийшла з офісу, де її чекала ОСОБА 1, та отримала від неї грошові кошти в сумі 500 грн.

На підставі вказаної довіреності ОСОБА_4, як представником ОСОБА_1, 31.07.2017 було придбано 100% частку статутного капіталу ТОВ «Арвен Стар» (код ЄДРПОУ 41447456), яка складає 2000,00 грн., та було підписано протокол №2 загальних зборів ТОВ «Арвен Стар» (код ЄДРПОУ 41447456), згідно якого ОСОБА_1 призначено на посаду ІНФОРМАЦІЯ_5 та затверджено вихід зі складу учасників ОСОБА_5 на підставі відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ «Арвен Стар» ОСОБА_1 в повному обсязі.

Після цього, 01.08.2017 р. ОСОБА_4 подано до приватного нотаріуса ОСОБА_6 (Київський міський нотаріальний округ) підписану ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника (керівника) ТОВ «Арвен Стар» на ОСОБА_1, про що до вказаного реєстру було внесено запис №10721070001036651 від 01.08.2017.

У подальшому, на підставі тієї ж довіреності ОСОБА_4, як представником ОСОБА_1, 31.07.2017 було придбано 100% частку статутного капіталу ТОВ «Велтон Груп» (код ЄДРПОУ 41371644), яка складає 2000,00 грн. та було підписано протокол №2 загальних зборів ТОВ «Велтон Груп» (код ЄДРПОУ 41371644), згідно якого ОСОБА_1 призначено на посаду директора TOB «Велтон Груп», затверджено вихід зі складу учасників

ОСОБА_7 на підставі відчуження належної йому частки в статутному капіталі

ТОВ «Велтон Груп» ОСОБА_1 в повному обсязі.

Після цього, 01.08.2017 ОСОБА_4 подано до приватного нотаріуса ОСОБА_6 (Київський міський нотаріальний округ) підписану ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника (керівника) ТОВ «Велтон Груд» на ОСОБА_1, про що до вказаного реєстру було внесено запис №10681070001046254 від 01.08.2017.

На підставі тієї ж довіреності ОСОБА_4, як представником ОСОБА_1, 31.07.2017 було придбано 100% частку статутного капіталу ТОВ «Камілія Експо» (код ЄДРПОУ 41446761), яка складає 2000,00 грн. та було підписано протокол №2 загальних зборів ТОВ «Камілія Експо» (код ЄДРГІОУ 41446761), згідно якого ОСОБА_1, призначено на посаду ІНФОРМАЦІЯ_6, затверджено вихід зі складу учасників ОСОБА_8 на підставі відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ «Камілія Експо» ОСОБА_1 в повному обсязі.

Після цього, 01.08.2017 ОСОБА_4 подано до приватного нотаріуса ОСОБА_6 (Київський міський нотаріальний округ) підписану ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника (керівника) ТОВ «Камілія "Експо» на ОСОБА_1, про що до вказаного реєстру було внесено запис №10721070001036640 від 01.08.2017.

Матеріали досудового розслідування щодо зазначених злочинних дій невстановлених слідством осіб, пов'язаних із неправомірною реєстрацією та подальшою діяльністю ТОВ «Арвен Стар» (код ЄДРПОУ 41447456), ТОВ «Велтон Груп» (код ЄДРПОУ 41371644), ТОВ «Камілія Експо» (код ЄДРПОУ 41446761), виділені в окреме провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що на час підписання довіреності від 18.07.2017, відповідно до якої ОСОБА_1 уповноважує ОСОБА_4 бути представником в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з питань пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, ОСОБА_1 усвідомлювала, що шляхом засвідчення її своїм підписом, вона, всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України, вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в даному випадку ТОВ «Арвен Стар» (код ЄДРПОУ 41447456), ТОВ «Велтон Груп» (код ЄДРПОУ 41371644), ТОВ «Камілія Експо» (код ЄДРПОУ 41446761), оскільки дійсних намірів придбавати вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності підприємств вона не мала, правами учасника підприємств не користувалася, обов'язки учасника товариств не виконувала та жодного відношення до придбання статутного капіталу підприємств вона також не мала.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 повністю визнала свою вину у даному злочині, надала пояснення про обставини його скоєння, як вказано вище. Розкаялася у скоєнні злочину.

За таких обставин суд, враховуючи думку учасників судового провадження, відсутність сумнівів та добровільність їх позиції щодо визнання недоцільним дослідження доказів відносно обставин, які ніким не оспорюються, вважає за можливе розглянути справу відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, та обмежити судовий розгляд допитом обвинуваченої та дослідити відомості про особу обвинуваченої, речові докази та судові витрати.

Аналізуючи викладене, суд доходить висновку, що вину обвинуваченої повністю доведено під час судового розгляду та кваліфікує її дії:

- ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205-1 КК України - пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вивченням особи обвинуваченої встановлено, що вона не працює, розлучена, має на утриманні дочку ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимої, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває.

Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого, суд вважає розкаяння у скоєнні злочину, обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

При призначенні покарання суд враховує, що ОСОБА_1 обвинувачується у скоєнні злочину невеликої тяжкості, дані, які характеризують її особу, фактичні обставини справи, розмір спричиненої шкоди, обставину, яка пом'якшує покарання.

При таких обставинах, суд вважає необхідним і достатнім з метою виправлення та попередження нових злочинів, призначити покарання ОСОБА_1 у вигляді обмеження волі із встановленням іспитового строку, саме таке покараннябуде сприяти меті призначення покарання.

Заходи забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування до ОСОБА_1 не застосовувались.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 368, 370-371, 373-376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України і призначити їй покарання - у виді обмеження волі на 3 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання, якщо вона протягом іспитового строку у 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї в силу ст.76 КК України обов'язки:

-періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Харківської області через Червонозаводський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня проголошення вироку.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченій та прокурору, учасникам судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, надіслати не пізніше наступного дня після проголошення вироку.

Суддя І.М. Шелест