Ухвала суду № 76499577, 14.09.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5469/18

№ провадження 1-кс/646/5307/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Волошко К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основ’янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221070000087 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Основ’янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_1 звернулася з клопотанням, у якому просить надати їй або за її дорученням відповідним оперативним працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів та іншої інформації з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 ЕГРПОУ:14360570, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № 5351452000700788, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 5351452000700788, та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-Інформації про використання рахунку № 5351452000700788 у системі «ПРИВАТ 24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі із зазначенням ІР-адреси комп’ютерів, з яких відбувалося це з’єднання з системою;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 5351452000700788 у ПАТ КБ «ПРИВАТ-БАНК» МФО 305299 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформації, яка утримується на фото- та відеорегістраторах, яка свідчить про зняття готівкових коштів з рахунку № 5351452000700788 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які включена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

-Інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Основ’янського ВП ГУНП у Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018221070000087 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

20.06.2018 до Харківської місцевої прокуратури №5 надійшла заява від громадянина ОСОБА_2 про те, що невстановлена особа на території Основ’янського району м. Харкова займається незаконним збутом наркотичного засобу «метадону».

Далі сторона обвинувачення вказує, що у рамках розслідування злочину на підставі ст. 271 КПК України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. 09.08.2018 особа, яка діяла у ході оперативної закупки під вигаданими анкетними даними – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, придбав у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, кристалоподібну речовину білого кольору, яка містилася у згортку з полімерного матеріалу чорного кольору за грошову винагороду у вигляді п'ятисот гривень, які за вказівкою ОСОБА_4 перераховані на банківський рахунок картки банку «ПРИВАТБАНК» № 5351452000700788.

У цей же день ОСОБА_3, перебуваючи поблизу буд. 26-А по вулиці Магістральній у м. Харкові, добровільно видав співробітникам поліції кристалоподібну речовину білого кольору, яка містилася у згортку з полімерного матеріалу чорного кольору.

Слідчий повідомила, що надану ОСОБА_3 речовину оглянуто та вилучено у присутності понятих, у подальшому поміщено у полімерний пакет білого кольору, який перев'язаний ниткою та скріплений паперовою биркою з підписами понятих.

Тому сторона обвинувачення приходить до висновку про те, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, підтвердження систематичності злочинної діяльності із збуту наркотичних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме банківської таємниці у ПАТ КБ «ПРИВАТ-БАНК» МФО 305299 – документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку № 5351452000700788. Вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з’явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221070000087 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Крім того, щодо клопотання у частині надання тимчасового доступу за дорученням старшого слідчого СВ Основ’янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_1 – іншим уповноваженим особам, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло службових осіб, яким потрібно надати такий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Основ’янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221070000087 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основ’янського ВП ГУНП у Харківської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та іншої інформації з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 ЕГРПОУ:14360570, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № 5351452000700788, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 5351452000700788, та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-Інформації про використання рахунку № 5351452000700788 у системі «ПРИВАТ 24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі із зазначенням ІР-адреси комп’ютерів, з яких відбувалося це з’єднання з системою;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 5351452000700788 у ПАТ КБ «ПРИВАТ-БАНК» МФО 305299 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформації, яка утримується на фото- та відеорегістраторах, яка свідчить про зняття готівкових коштів з рахунку № 5351452000700788 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які включена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

-Інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати доступ до вищезазначених документів та іншої інформації з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест