Ухвала суду № 76497834, 17.08.2018, Трускавецький міський суд Львівської області

Справа № 457/688/18

провадження №1-кс/457/241/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 серпня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області Марчук В.І., секретар судового засідання: Мазурик В.В.,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області Бориса Р.В., яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури Дзерином О.М. у кримінальному провадженні № 12018140140000264та яке надійшло до суду 15 серпня 2018 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, -

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018140110000264 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1,3 ст. 191 КК України. Також встановлено, що з поточного рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_9 - відкритого у ТВБВ №10013/0242 (АТ «Ощадбанк», центральне відділення м. Дрогобича), виявлено незаконне списання коштів за допомогою системи Web-банкінгу в сумі 144 095,00 грн., на картковий рахунок НОМЕР_10, відкритий на ім'я ОСОБА_3 у ТВБВ № 10013/0254 (АТ «ОщадБанк» Дрогобицьке відділення - вул. Війтівська Гора, 35). Так, 23 травня 2017 року до старшого контролера - касира ТВБВ № 10013/0254 (АТ «ОщадБанк» Дрогобицьке відділення - вул. Війтівська Гора, 35) ОСОБА_4 звернулась особа з проханням відкрити картковий рахунок на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пред'явивши копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_3 Після подачі відповідної заяви та укладення договору на ім'я ОСОБА_3, було відкрито картковий рахунок НОМЕР_10. Окрім цього, особі, яка звернулась в банківську установу видано платіжний засіб - банківську платіжну картку типу instant по продукту Standart. Втім, допитаний в статусі свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомив, що картковий рахунок у ТВБВ № 10013/0254 (Дрогобицьке відділення АТ «ОщадБанк» по вул. Війтівська Гора) не оформляв, а кошти зі свого поточного рахунку останній раз отримував 03.11.2016 в сумі 25 000 гривень. Більше ніяких операцій по своєму рахунку не проводив. Шляхом візуального аналізу первинних документів відкритого карткового рахунку виникла підозра щодо достовірності інформації у наданих документах клієнта, а саме: розбіжність інформації по даті народження вкладника (в автоматизованій системі «Барс» ІНФОРМАЦІЯ_3, в копії паспорта НОМЕР_11 - ІНФОРМАЦІЯ_4.); невідповідність інформації по даті видачі паспорта (в автоматизованій системі «Барс» 12.07.1996 р., в копії паспорта - 12.07.2012 р.); розбіжність інформації по місцю реєстрації вкладника (в автоматизованій системі «Барс» - АДРЕСА_1, в копії паспорта - АДРЕСА_2 - нежитловий фонд). Вказані копії документів могли бути виготовлені на комп'ютері із застосуванням програмних засобів, зокрема за допомогою графічного редактора. Таким чином, картковий рахунок на ім'я ОСОБА_3 було виготовлено з умислом заволодіння його коштами, що знаходились на його поточному рахунку. При цьому відкриття відбулось з грубим порушенням внутрішніх нормативних документів банку, по підроблених документах, без відома і присутності клієнта. Отже, не провівши належним чином ідентифікацію клієнта касир ОСОБА_4 надала можливість невстановленій особі викрасти кошти з рахунку ОСОБА_3 В подальшому, не встановлені особи, з використанням Веб-банкінгу, зняли кошти у банкоматах AT «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 144095,00 грн. До заволодіння коштами ОСОБА_3 може бути причетна група осіб до якої входять колишні працівники банку та інші особи, а саме: ОСОБА_5, який користувався та користується номерами мобільного зв'язку «Київстар» - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, ОСОБА_4, яка користувалась та користується номером мобільного зв'язку «Київстар» - НОМЕР_4, ОСОБА_6, яка користувалась та користується номером мобільного зв'язку «Київстар» - НОМЕР_5, ОСОБА_7, яка користувалась та користується номером мобільного зв'язку «Київстар» - НОМЕР_6, ОСОБА_8, який користувався та користується номером мобільного зв'язку «Київстар» - НОМЕР_7, ОСОБА_9, який користувався та користується номером мобільного зв'язку «Київстар» - НОМЕР_8. З огляду на викладене у сторони обвинувачення здійснити вилучення інформації про вихідні та вхідні дзвінки і текстові повідомлення вищевказаних абонентів мобільного зв'язку (із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти) за період з 01 січня 2017 року до 11 червня 2018 року. Дана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, найменування юридичної особи: приватне акціонерне товариство «Київстар», місцезнаходження юридичної особи: 03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, 53, та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, чи спілкувались вищевказані особи між собою. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні юридичної особи - ПрАТ «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, найменування юридичної особи: приватне акціонерне товариство «Київстар», місцезнаходження юридичної особи: 03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме інформації: про вхідні і вихідні телефонні дзвінки наступних абонентів мобільного зв'язку з прив'язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв'язку за період з 01.01.2017 до 11.06.2018: НОМЕР_12.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий звернувся з клопотанням про розгляд справи у відсутності представника оператора мобільного зв'язку, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику представника оператора мобільного зв'язку, у володінні якого знаходиться інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що в документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікації мобільного зв'язку може міститися інформація, яка буде використана як доказ, оскільки вказує на подію кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення тієї чи іншої особи, інші обставини кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області Бориса Р.В. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції Борису Роману Владиславовичу, слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції Стрижаку Віталію Ярославовичу, старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції Артимку Михайлу Миколайовичу (іншому слідчому який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018140110000264 або ж іншому працівнику Національної поліції України, якому буде надано доручення на проведення вказаної слідчої дії) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні юридичної особи - ПрАТ «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство «Київстар», місцезнаходження юридичної особи: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме: інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки наступних абонентів мобільного зв'язку з прив'язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв'язку за період з 01 січня 2017 року до 11 червня 2018 року: НОМЕР_12.

Зазначену інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали до 03 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Марчук