Ухвала суду № 76497691, 10.08.2018, Трускавецький міський суд Львівської області

Справа № 457/688/18

провадження №1-кс/457/229/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 серпня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області Марчук В.І., секретар судового засідання: Мазурик В.В.,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Бориса Р.В., погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури Дзерином О.М., у кримінальному провадженні № 12018140110000264 та яке надійшло до суду 10 серпня 2018 року.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

У провадженні Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018140110000264 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 та поточного рахунку НОМЕР_3 (відкриті у ТВБВ II-А типу №10013/018 м. Борислав), по якому довгий час не проводились видаткові операції, виявлено списання коштів за допомогою системи Web-банкінгу в сумі 158 214.00 грн., на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_3, відкритого у ТВБВ 10013/016 м. Трускавець. Так, 27 липня 2017 року до старшого контролера касира ТВБВ № 10013/016 (Трускавець, відділення по вул. Довженка,1) ОСОБА_4 звернулася особа з проханням відкрити картковий рахунок на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пред'явивши копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_3 Після подачі відповідної заяви та укладення договору на ім'я ОСОБА_3 було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1. Окрім цього, клієнту видано платіжний засіб - банківську платіжну картку MasterCard Debit Standart. Шляхом візуального аналізу документів, долучених при відкритті рахунку у ТВБВ № 10013/016, фото особи яка звернулась у відділення та взірець підпису при відкритті рахунку № НОМЕР_1 несхожі на фото та підпис, на копії паспорта отриманого із ПК «Електронний Архів». Також встановлено ряд розбіжностей по даті народження, даті видачі паспорта та місця народження. Таким чином не провівши належним чином ідентифікацію клієнта, касир надала можливість невстановленій особі викрасти кошти з рахунку ОСОБА_3 В подальшому невстановлені особи з використанням Web-банкінгу здійснили переказ коштів між картками ОСОБА_3, а кошти були зняті в банкоматах AT «Ощадбанк» на загальну суму 158 110,00 грн. Відомо, що з метою встановлення причин та обставин списання коштів з рахунків ОСОБА_3 службовими особами АТ «ОщадБанк» проводилось службове розслідування. З огляду на викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення:

-оригіналів юридичної справи клієнта - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, так як по даним документам необхідно буде призначити почеркознавчу експертизу та за необхідності техніко - криміналістичну експертизу документів;

-копій матеріалів службового розслідування, а у разі наявності відео записів камер спостереження - копії таких відеофайлів;

-інформації, яка підтверджує рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1, період транзакції, місце зняття коштів за період 27 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року повну інформацію про власника даних рахунків та наявних відео/фото записів операцій отримання грошових коштів у банкоматах АТ «ОщадБанк».

У зв'язку з можливістю реалізації або ж приховання вказаних документів їх слід терміново вилучити у стислі строки, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі (документи), до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У клопотанні зазначено, що у зв'язку з запобіганням заміни або знищення вказаних документів є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Слідчий, належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування та здобуття доказів у кримінального провадженні органу досудового розслідування необхідно дослідити оригінал юридичної справи клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, оскільки на підставі цих документів необхідно буде призначити почеркознавчу експертизу та за необхідності - техніко-криміналістичну експертизу документів; копії матеріалів службового розслідування, а у разі наявності відео записів камер спостереження - копії таких відеофайлів; інформацію, яка підтверджує рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1, період трансакції, місце зняття коштів за період 27.07.2017 по 31.12.2017 повну інформацію про власника даних рахунків та наявних відео/фото записів операцій отримання грошових коштів у банкоматах АТ «ОщадБанк».

Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки без вилучення оригіналів перелічених вище документів проведення ефективного досудового розслідування буде неможливим.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області капітану поліції Борису Роману Владиславовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ «Ощадбанк»), код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, Київська область, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме:

-оригіналів юридичної справи клієнта - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, оскільки на підставі цих документів необхідно буде призначити почеркознавчу експертизу та за необхідності - техніко-криміналістичну експертизу документів;

-копій матеріалів службового розслідування, а у разі наявності відео записів камер спостереження - копії таких відеофайлів;

-інформації, яка підтверджує рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1, період трансакції, місце зняття коштів за період 27.07.2017 по 31.12.2017 повну інформацію про власника даних рахунків та наявних відео/фото записів операцій отримання грошових коштів у банкоматах АТ «ОщадБанк».

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 31 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Марчук