Ухвала суду № 76496494, 17.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17022/18

УХВАЛА

17 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., за участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області Івахнюка О.С. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 22017180000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Бабичем А.А., у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет» з можливістю виготовлення їх копій.

Слідчий у клопотанні вказує, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017180000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об'єднані єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Також, органом досудового розслідування з'ясовано, що ОСОБА_7, ОСОБА_8, перебуваючи на території Рівненської області, ОСОБА_9 - на території Полтавської області, а також інші на даний час невстановлені слідством особи, діючи з аналогічним умислом та саме таких мотивів, систематично вчиняли незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору в особливо великих розмірах у вказаних цілях.

Водночас під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено велику кількість абонентських номерів, які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати у період 2017-2018 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності.

Поряд з цим, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 для забезпечення реалізації такої протиправної діяльності використовував шляхом переписки електронну скриньку «ІНФОРМАЦІЯ_19» та установчі дані особи «ОСОБА_25», а ОСОБА_3 - «ІНФОРМАЦІЯ_20» та ім'я "ОСОБА_27". У той ж час, не виключається використання ОСОБА_8, ОСОБА_3 інших електронних скриньок, у тому числі встановленої під час дослідження інформації, яка перебуває у розпорядженні органу досудового розслідування, такої електронної скриньки як "ІНФОРМАЦІЯ_21" під час здійснення вищевказаної злочинної діяльності. Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_8 використовував для таких злочинних дій також установчі дані «ОСОБА_26», зокрема під час отримання зазначених посилок, а ОСОБА_3 - ОСОБА_10.

Водночас, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення таких злочинів осіб на установчі дані: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № НОМЕР_7, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_9, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_18.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №22017180000000103 - ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, перші три з яких, згідно з ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та тяжкими злочинами та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів переписки підозрюваними, фігурантами провадження та іншими особами через вказані електронні поштові скриньки та такі ж скриньки, які використовувалися як і за допомогою зазначених абонентських номерів телефонів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, доступу до них та здійсненні інших дій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів з моменту створення таких електронних поштових скриньок/облікових записів по 31.03.2018, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Розпорядником (володільцем) сервісу електронної пошти Freemail (mail.ukr.net) з роширенням @ukr.net є ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, юридична адреса - 03039, м.Київ, Голосіївський проспект, буд.26.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Представник ТОВ «Укрнет», будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, про що свідчить телефонограма, не з'явився.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області Івахнюка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) - задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Стрільчуку Василю Михайловичу, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції Романову Роману Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кучеруку Сергію Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кухарчуку Миколі Петровичу, слідчому старшому лейтенанту юстиції Крупенку Роману Олександровичу, слідчому лейтенанту Івахнюку Олександру Степановичу, слідчому лейтенанту Боровцю Ігорю Костянтиновичу, права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169, юридична адреса - 03039, м.Київ, Голосіївський проспект, буд.26)щодо:

1. Даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами Freemail (mail.ukr.net) згідно з Угодою про використання електронної пошти Freemail (https://mail.ukr.net/terms_uk.html) та Угодою конфіденційності (https://www.ukr.net/terms/), а саме: реєстраційні форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): ім'я, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон, місце проживання та реєстрації, копії документів, що стали підставою для створення та користування); ір-адреси, з яких здійснювалось користування поштовою скринькою із зазначенням дати та часу, зокрема типи адреси (статистична, динамічна), установлені персональні дані особи за якою вона зареєстрована, МАС-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) при реалізації комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення стосовно:

- електронних поштових скриньок/облікових записів: «ІНФОРМАЦІЯ_20», «ІНФОРМАЦІЯ_19», "ІНФОРМАЦІЯ_21" з моменту їх створення по 31.03.2018;

- електронних поштових скриньок/облікових записів ТОВ «Укрнет» (Freemail (mail.ukr.net)), для реєстрації та/або керування/управління якими використовувалися такі номери телефонів: НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13; НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28 з моменту їх створення по 31.03.2018;

- про користувачів електронних поштових скриньок/облікових записів ТОВ «Укрнет» (Freemail (mail.ukr.net)), для реєстрації та/або керування/управління якими використовувалися такі установчі дані як: ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_10, ОСОБА_25, ОСОБА_26 (ОСОБА_26), ОСОБА_13; ІНФОРМАЦІЯ_1; паспорт громадянина України серії № НОМЕР_7; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_8; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_9, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_6; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_29 з моменту їх створення по 31.03.2018;

2. Про дату, час та ІР-адреси комп'ютерного обладнання, з використанням якого в період з моменту створення електронної поштової скриньки по 31.03.2018 здійснювалося: зміна/відновлення паролю (у який спосіб проводилося відновлення паролю, до яких адресатів надсилалися нові паролі); налаштування переадресації (із зазначенням адреси поштової електронної скриньки, яка вказувалася для переадресації вхідних листів); налаштування автовідповідача (із зазначенням змісту вихідних листів), що виконувалися користувачами в налаштуваннях:

- електронних поштових скриньок/облікових записів: «ІНФОРМАЦІЯ_20», «ІНФОРМАЦІЯ_19», "ІНФОРМАЦІЯ_21" з моменту їх створення по 31.03.2018;

- електронних поштових скриньок/облікових записів ТОВ «Укрнет» (Freemail (mail.ukr.net)), для реєстрації та/або керування/управління яких використовувалися такі номери телефонів: НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13; НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28 з моменту їх створення по 31.03.2018;

- про користувачів електронних поштових скриньок/облікових записів ТОВ «Укрнет» (Freemail (mail.ukr.net)), для реєстрації та/або керування/управління якими використовувалися такі установчі дані як: ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_10, ОСОБА_25, ОСОБА_26 (ОСОБА_26), ОСОБА_13; ІНФОРМАЦІЯ_1; паспорт громадянина України серії № НОМЕР_7; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_8; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_9, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_6; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_29 з моменту їх створення по 31.03.2018;

3. Відомостей про фізичне місцезнаходження серверу, що використовується для надання дискових ресурсів, зберігання і обміну електронними листами:

- для користувачів облікових записів: «ІНФОРМАЦІЯ_20», «ІНФОРМАЦІЯ_19», "ІНФОРМАЦІЯ_21" з моменту їх створення по 31.03.2018;

- про користувачів облікових записів ТОВ «Укрнет» (Freemail (mail.ukr.net)), які для реєстрації та/або керування/управління ними використовувалися такі номери телефонів: НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13; НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28 та/або такі установчі дані з моменту їх створення по 31.03.2018;

- про користувачів електронних поштових скриньок ТОВ «Укрнет» (Freemail (mail.ukr.net)), для реєстрації та/або керування/управління якими використовувалися такі установчі дані як: ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_10, ОСОБА_25, ОСОБА_26 (ОСОБА_26), ОСОБА_13; ІНФОРМАЦІЯ_1; паспорт громадянина України серії № НОМЕР_7; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_8; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_9, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_6; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_29 з моменту їх створення по 31.03.2018;

4. Вмісту повідомлень - без розкриття їх змісту (вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення), вмісту пов'язаного з наступними електронними поштами - сервісу «Е-disk», а також іншої наявної інформації стосовно:

- електронних поштових скриньок/облікових записів: «ІНФОРМАЦІЯ_20», «ІНФОРМАЦІЯ_19», "ІНФОРМАЦІЯ_21" з моменту їх створення по 31.03.2018,

- електронних поштових скриньок/облікових записів ТОВ «Укрнет» (Freemail (mail.ukr.net)), які для реєстрації та/або керування/управління ними використовувалися такі номери телефонів: НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13; НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28 з моменту їх створення по 31.03.2018:

- електронних поштових скриньок/облікових записів ТОВ «Укрнет» (Freemail (mail.ukr.net)), для реєстрації та/або керування/управління якими використовувалися такі установчі дані як: ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_10, ОСОБА_25, ОСОБА_26 (ОСОБА_26), ОСОБА_13; ІНФОРМАЦІЯ_1; паспорт громадянина України серії № НОМЕР_7; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_8; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_9, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_6; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_29 з моменту їх створення по 31.03.2018;

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.