Ухвала суду № 76496477, 17.09.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17025/18

УХВАЛА

17 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., за участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області Івахнюка О.С. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 22017180000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч.2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Рівненської області Бабичем А.А., у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», з можливістю виготовлення їх копій.

Слідчий у клопотанні вказує, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017180000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно та переслідуючи мету у постійному та швидкому незаконному отриманні доходу від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, досягнув злочинної домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також з іншими на даний час невстановленими слідством особами, після чого, будучи об'єднані єдиним злочинним умислом, впродовж 2017-2018 років спільно вчиняли незаконне придбання на території ОСОБА_6 таблеток «Cirrus» та «Acatar» з вмістом прекурсору псевдоефедрину, їх переміщення в Україну через митний кордон з приховуванням від митного контролю, зберігання, перевезення з метою збуту та збут в особливо великих розмірах іншим особам з метою використання під час виготовлення останніми психотропної речовини метамфетаміну.

Також органом досудового розслідування з'ясовано, що ОСОБА_7, ОСОБА_8, перебуваючи на території Рівненської області, ОСОБА_9 - на території Полтавської області, а також інші на даний час невстановлені слідством особи, діючи з аналогічним умислом та саме таких мотивів, систематично вчиняли незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору в особливо великих розмірах у вказаних цілях.

26.03.2018 ОСОБА_3, 30.03.2018 ОСОБА_10 та ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України - переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ч.3 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Поряд з цим, 29.03.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_8, 31.03.2018 ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з метою збуту.

Водночас, під час проведення ряду слідчих та процесуальних дій встановлено велику кількість абонентських номерів, які фігуранти провадження так і інші невстановлені слідством особи могли використовувати у період 2017-2018 років для здійснення вищевказаної протиправної діяльності.

Крім того, у ході досудового розслідування досліджуються факти використання банківських карток АТ КБ "Приватбанк" з номерами НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9,НОМЕР_10,НОМЕР_11,НОМЕР_12,НОМЕР_13,НОМЕР_14,НОМЕР_15,НОМЕР_16,НОМЕР_17;НОМЕР_18,НОМЕР_19,НОМЕР_20,НОМЕР_21,НОМЕР_22, НОМЕР_23,НОМЕР_24,НОМЕР_25,НОМЕР_26,НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, які були вилучені під час проведення обшуків у фігурантів провадження та/або щодо яких у матеріалах кримінального провадження наявні відомості як про такі, що використовувалися під час перерахунку коштів, у тому числі за незаконний обіг прекурсорів та психотропних речовин.

Поряд з цим, у цьому провадженні досліджуються обставини причетності до вчинення таких злочинів осіб на установчі дані: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № НОМЕР_31, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_32, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_33, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_20.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №22017180000000103 - ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, перші три з яких, згідно з ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та тяжкими злочинами та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваними та іншими особами через вказані номери рахунків та карток АТ КБ «Приватбанк» та/або зазначених номерів телефонів, які вказані як фінансові номери телефонів банківських рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі, грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з 01.01.2017 по 12.09.2018, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, про що свідчить телефонограма, не з'явився.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області Івахнюка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) - задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Стрільчуку Василю Михайловичу, старшому слідчому в особливо важливих справах підполковнику юстиції Романову Роману Миколайовичу, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кучеруку Сергію Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції Кухарчуку Миколі Петровичу, слідчому старшому лейтенанту юстиції Крупенку Роману Олександровичу, слідчому лейтенанту Івахнюку Олександру Степановичу, слідчому лейтенанту Боровцю Ігорю Костянтиновичу, права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) щодо:

1.відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17; НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

2.роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17; НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2017 по 12.09.2018;

3.відомостей про накладення у період з 01.01.2017 по 12.09.2018 арешту на рахунки АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17; НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 із наданням вичерпної інформації про дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок сум коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

4.абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17; НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30 у період з 01.01.2017 по 12.09.2018 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Приват 24» із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

5.відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою щодо відкриття рахунків та керування ними в АТ КБ "Приватбанк") власників/користувачів абонентських номерів: НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_43, якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ КБ «Приватбанк», а також фото таких осіб;

6.роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк», при відкритті та/або користуванні (управлінні) яких зазначені такі абонентські номери: НОМЕР_40, НОМЕР_41; НОМЕР_42 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища ім'я по батькові, дати народження фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 12.09.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі вичерпних відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу.

7.відомостей про персональні дані таких осіб як: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії № НОМЕР_31, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_32, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії НОМЕР_33, РНОКПП НОМЕР_1, у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ КБ «Приватбанк», а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк» у період з 01.01.2017 по 12.09.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів за період з 01.01.2017 по 12.09.2018, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

8.відомостей про відкриття та користування/управління у період з 01.01.2017 по 12.09.2018 рахунками у АТ КБ "Приватбанк" особами з такими установчими даними:

?ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2;

?ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3;

?ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4;

?ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5;

?ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_6;

?ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_15, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_7, паспорт серії НОМЕР_34, виданий 05.07.2007 Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;

?ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_35,

та у позитивному випадку, надати відомості щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ «Приватбанк» у період з 01.01.2017 по 12.09.2018 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, прізвища, ім'я по батькові, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, із наданням вичерпної інформації про факти накладення арешту на такі рахунки, та у позитивному випадку зазначити дату накладення арешту, суми, на які накладено арешт, та на підставі яких документів здійснювалися такі дії із наданням їх копій, у тому числі відомостей про дату надходження останніх у банківську установу для організації виконання, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу;

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.